河北承德露露股份有限公司 章程修正案 一、根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款予以调整或修改，具体如下：序号 修改前  修改后1  第八十六条 股东（包括股东代 第八十六条 股东（包括股东代理 理人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份数额 数额行使表决权，每一股份享有一票 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权。  股东大会审议影响中小投资者利益 公司持有的本公司股份没有表 的重大事项时，对中小投资者表决应当 决权，且该部分股份不计入出席股东 单独计票。单独计票结果应当及时公开 大会有表决权的股份总数。 披露。 董事会、独立董事和符合相关规 公司持有的本公司股份没有表决 定条件的股东可以征集股东投票权。 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。2  第八十八条 公司应在保证股 第八十八条 公司应在保证股东大 东大会合法、有效的前提下，通过各 会合法、有效的前提下，通过各种方式 种方式和途径，包括提供网络形式的 和途径，优先提供网络形式的投票平台 投票平台等现代信息技术手段，为股 等现代信息技术手段，为股东参加股东 东参加股东大会提供便利。  大会提供便利。3  第一百零九条 董事正式提出 第一百零九条 董事辞职生效或者 辞职后 30 生效，董事辞职生效或者 任期届满，应向董事会办妥所有移交手 任期届满，应向董事会办妥所有移交 续，其对公司和股东承担的忠实义务， 手续，其对公司和股东承担的忠实义 在任期结束后并不当然解除；其对公司 务，在任期结束后并不当然解除，六 商业秘密等的保密义务在其任职结束后 个月内仍然有效。  仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 任期尚未结束的董事，对因其擅自离职 使公司遭受损失的，应当承担赔偿责任。4  第一百七十条 公司解聘或者  第一百七十条 公司解聘或者不再 不再续聘会计师事务所时，提前 7 续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通 知会计师事务所，公司股东大会就解聘 天事先通知会计师事务所，公司股东 会计师事务所进行表决时，允许会计师 大会就解聘会计师事务所进行表决 事务所陈述意见。 时，允许会计师事务所陈述意见。  会计师事务所提出辞聘的，应当向 会计师事务所提出辞聘的，应当 股东大会说明公司有无不当情形。 向股东大会说明公司有无不当情形。 二、根据 2014 年度利润分配方案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：序号 修改前  修改后1  第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为 币 501,827,040.00 元  752,740,560.00 元。2  第十九条 公司股份总数为  第十九条 公司股份总数为 501,827,040.00 股，公司的股本结 752,740,560.00 股，公司的股本结构 构为：普通股 501,827,040.00 股。 为：普通股 752,740,560.00 股。 三、章程其他内容不变。 该预案需经公司 2014 年度股东大会审议通过。  河北承德露露股份有限公司  董 事 会 2015 年 3 月 18 日