河北承德露露股份有限公司独立董事 关于公司聘请2013 年度内部控制审计机构的 独立意见 河北承德露露股份有限公司六届五次董事会会议审议通过了《关于聘请2013 年度内部控制审计机构的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司独立董事，在对公司聘请 2013 年度内部控制审计机构相关情况进行认真核查后，发表如下意见: 1、公司六届五次董事会在发出《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。 2、鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解, 能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2013 年度内部控制审计机构及支付其报酬，并同意将该事项提交 2013 年第一次临时股东大会审议。  独立董事：郭亚雄、陈爱珍、鲍国明  2013 年 12 月 9 日