河北承德露露股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013 年 9 月 16 日，河北承德露露股份有限公司六届三次董事会形成决议，决定自即日起聘任王新国先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。 董事会秘书的通讯方式如下： 办公电话：0314-2120117 传 真：0314-2121827 通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号 邮政编码：067000 电子信箱：wxg@lolo.com.cn 特此公告。 河北承德露露股份有限公司董事会  2013 年 9 月 16 日