股票简称：承德露露  股票代码：000848 编号：2013－018  河北承德露露股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北承德露露股份有限公司于 2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》，由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定，现发布本次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司五届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2013 年 6 月 18 日下午 14:30 时。 网络投票时间：2013 年 6 月 17 日～2013 年 6 月 18 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 6 月18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 17 日 15:00 至 2013 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆 6、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式 7、出席对象： （1）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请人员。 （2）2013 年 6 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。 （3）公司聘请的法律顾问律师。 二、会议议程 1、审议公司 2012 年年度报告及摘要； 2、审议公司 2012 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2012 年度财务决算报告； 5、审议公司 2012 年度利润分配方案； 6、审议公司章程修正案; 7、审议公司 2012 年度关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计的议案； 8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案； 9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案； 10、听取独立董事 2012 年度述职报告。 11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案 12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案 13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案 14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案 15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案 16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案 17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案 18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案 19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案 20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案 21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案 三、会议登记事项： 1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。 2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。 3、登记时间：2013 年 6 月 17 日 上午：8：00～11：30 下午 12：30～17：00 异地股东可用信函或传真方式登记。 4、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号 邮 编：067000 传 真：0314-2059100 电 话：0314-2059888 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 六、其他事项 1、会议半天，出席者费用自理。  河北承德露露股份有限公司董事会  2013 年 6 月 7 日 附件一  授 权 委 托 书  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河北承德露露股 份有限公司于 2013 年 6 月 18 日下午 14:30 召开的 2012 年度股东大会，并行使 对会议议案的表决权。  股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：  证件名称：  证件名称：  证件号码：  证件号码：  股东证券帐户：  股东持股数：  股  委托日期：2013 年 月 日  委托人对本次股东大会议案的表决情况： 表决意见序号  提案名称  同意 反对 弃权 1 公司 2012 年年度报告及摘要 2 公司 2012 年度董事会工作报告 3 公司 2012 年度监事会工作报告 4 公司 2012 年度财务决算报告 5 公司 2012 年度利润分配方案 6 公司章程修正案 7 公司 2012 年度关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计的议案 8 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案 9 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 10 审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案 11 审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案 12 审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案 13 审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案 14 审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案15 审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案16 审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案17 审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案18 审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案19 审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案20 审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案 如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。