股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-
承德露露股份公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月22日上午09:15至当日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈志军先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东共309人，代表股份567,030,502股，占公司有表决权股份总数的54.0258％。其中：
出席现场会议的股东14人，代表股份449,971,126股，占公司有表决权股份总数的42.8726％；
通过网络投票的股东295人，代表股份117,059,376股，占公司有表决权股份总数的11.1532％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份118,598,636股，占公司有表决权股份总数的11.2999%。其中：
通过现场投票的中小股东11人，代表股份1,539,260股，占公司有表决权股份总数的0.1467%；
通过网络投票的中小股东295人，代表股份117,059,376股，占公司有表决权股份总数的11.1532%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：
1、审议《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意565,595,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7469％；反对1,143,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2017％；弃权291,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0514％。
中小股东总表决情况：
同意117,163,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7899％；反对1,143,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9644％；弃权291,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2457％。
表决结果：提案获得通过。
2、审议《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意565,625,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7523％；反对1,144,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2018％；弃权260,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459％。
中小股东总表决情况：
同意117,194,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8157％；反对1,144,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9648％；弃权260,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2195％。
表决结果：提案获得通过。
3、审议《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意565,699,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7652％；反对1,127,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1988％；弃权204,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。
中小股东总表决情况：
同意117,267,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8774％；反对1,127,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9503％；弃权204,352股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1723％。
表决结果：提案获得通过。
4、审议《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意565,694,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7643％；反对1,144,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2018％；弃权192,069股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意117,262,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8733％；反对1,144,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9648％；弃权192,069股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1619％。
表决结果：提案获得通过。
5、审议《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意565,607,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7491％；反对1,328,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2342％；弃权94,250股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意117,176,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8006％；反对1,328,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1200％；弃权94,250股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0795％。
表决结果：提案获得通过。
6、审议《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意565,546,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7383％；反对1,291,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2278％；弃权192,069股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意117,114,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7490％；反对1,291,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0890％；弃权192,069股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1619％。
表决结果：提案获得通过。
7、审议《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意89,846,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
75.7568％；反对28,601,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.1159％；弃权150,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1272％。
中小股东总表决情况：
同意89,846,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7568％；反对28,601,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1159％；弃权150,900股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1272％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启朝已回避表决，提案获得通过。
8、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意565,760,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7761％；反对1,132,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996％；弃权137,750股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。
中小股东总表决情况：
同意117,328,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9293％；反对1,132,040股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.9545％；弃权137,750股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1161％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
9、审议《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>的议案》
总表决情况：
同意109,968,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.7236％；反对5,995,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0556％；弃权2,633,816股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2208％。
中小股东总表决情况：
同意109,968,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7236％；反对5,995,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0556％；弃权2,633,816股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2208％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启朝已回避表决，提案获得通过。
10、审议《关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股股东银行综合
授信额度的议案》
总表决情况：
同意110,067,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
92.8070％；反对5,792,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8844％；弃权2,737,916股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3086％。
中小股东总表决情况：
同意110,067,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8070％；反对5,792,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8844％；弃权2,737,916股（其中，因未投票默认弃权30,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3086％。
表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司、沈志军、梁启朝已回避表决，提案获得通过。
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意565,633,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7536％；反对1,148,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2026％；弃权248,283股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％。
中小股东总表决情况：
同意117,201,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8219％；反对1,148,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9687％；弃权248,283股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2093％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意565,633,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7536％；反对1,148,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2026％；弃权248,283股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438％。
中小股东总表决情况：
同意117,201,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8219％；反对1,148,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9687％；弃权248,283股（其中，因未投票默认弃权27,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2093％。
表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、项颂雨
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、项颂雨律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司董 事 会二〇二五年五月二十三日