河北承德露露股份有限公司  独立董事 2012 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 2012 年度，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、公司章程及有关法律、法规的规定，认真参加公司董事会和股东大会，充分发挥独立董事的职能，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责。下面是我们的述职报告： 一、出席董事会会议及对议案的表决情况 2012 年度,公司共召开了 5 次董事会会议, 我们均亲自出席,无缺席和委托其他独立董事代为出席的情形,出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名  备注 董事会次数 （次）  （次） （次） 张金泽 5  5 0 陈爱珍 5  5 0 郭亚雄 5  5 0 二、报告期内发表的独立意见情况 作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见： 1、聘任会计师事务所事项； 2、公司关联方资金占用和对外担保情况； 3、日常性关联交易情况； 4、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项； 5、《万向财务有限公司风险评估报告》； 6、公司完善与实施内部控制情况。 三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益。 我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，认真履行职责和诚信与勤勉的义务，维护公司及全体股东利益，报告期,我们认真听取了公司管理层对 2012 年年报的编制说明,了解和掌握了2012 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅了相关资料，并与会计师事务所进行沟通，确保了公司审计报告的真实、完整。 四、加强学习，努力提高履行职责的能力。 2012 年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。 最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2012 年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。 独立董事：郭亚雄 张金泽 陈爱珍  2013 年 4 月 18 日