中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2025年6月30日以书面形式发出。2．本次会议于2025年7月4日以现场方式召开。3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司证券简称的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-27）。

为了优化品牌形象、强化市场沟通，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为2025年7月7日。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

为进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决策科学化，防范投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推进公司投资管理工作高质量发展。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年7月5日