中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2025年6月16日以书面形式发出。2．本次会议于2025年6月19日以现场方式召开。3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司对外投资的议案》

为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司拟与中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“中国广电湖南公司”）签署《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安广播电视宽带网络有限公司46.46%股权、岳阳市有线电视宽带网络有限公司49.00%股权、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司

49.00%股权、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49.00%股权以及国安浏阳宽带数据通信有限责任公司60%股权，增资中

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国广电湖南公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：

2025-25）。

公司第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议

2.第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年6月20日