财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议决议的公告

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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年11月7日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事会第十次临时会议。2023年11月10日，公司第十一届董事会第十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：

2023-071）。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：

2023-071）。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：

2023-071）。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：

2023-071）。

5、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，2023年年度审计费用合计85万元（含税。其中财务报告审计费用65万元整，内部控制审计费用20万元整）。

该议案尚需提交股东大会审议。该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-072）。

6、审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会决定于2023年11月27日（星期一）下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会。该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-073）。特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2023年11月11日