公告编号：2025-027证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第三十三次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名徐东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名肖玮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名徐煜波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2025-027交2024年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名秦好斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。提名常洪海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十六次会议于2025年4月28日审议并通过：

提名周胜炎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

提名王剑秋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩

公告编号：2025-027戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数，请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、 相关风险揭示

四、 备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议

2、第九届监事会第十六次会议决议

公告编号：2025-027

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2025年4月30日