鲁西化工集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实提高上市公司质量的相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。

现就2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度董事会工作情况

（一）召集召开股东大会，对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东大会一次，临时股东大会四次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条款的议案》《2023年度董事会工作报告》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《2023年度利润分配的预案》等议案。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开情况

2024年，公司董事会召开会议11次，全部以现场会议及现场和通

讯方式召开，审议通过了56项议案，董事会会议的通知、召集、议案审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如下：

以上董事会决议公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会按照《董事会专门委员会实施细则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定要求，勤勉履职尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、促进公司业务发展等起到了积极作用。

2024年，董事会专门委员会履职情况如下：

二、制度建设情况

2024年，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订》等规则要求及公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款内容，结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024版）等规则要求及公司实际情况，修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款，结合证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，制定了《独立董事专门会议制度》。

结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等规则要求及公司实际情况，修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《监事会议事规则》的部分条款，进一步保持公司内控制度的适用性和规范性。

三、独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责。公司独立董事利用自身专业优势，关注公司的生产经营情况，定期审阅公司提供的定期报告，了解公司重大事项解决进展；通过深入沟通公司的经营情况，积极与其他董事、监事和高管人员沟通交流。独立董事本着对公司及中小股东负责的态度，积极出席相关会议，独立公正地履行

职责，召开独立董事专门会议审议关联交易议案等事项，并向公司董事会提交议案，针对董事会审议议案客观发表意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、不断提升信息披露质量，强化投资者关系管理2024年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的规则要求，合规履行董事会职权，认真履行信息披露义务，确保披露信息内容的真实、准确、完整、及时、公平，确保规范履行审议程序，规范披露了公司定期报告和临时公告。

公司按照《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定要求，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

同时董事会高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念，并致力于为股东创造长期价值，在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露质量，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

公司通过深圳证券交易所互动易平台、参加策略会、投资者调研、投资者服务热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，保持与投资者之间的良性互动。

五、推动企业生产经营工作稳定运行

报告期内，全球经济错综复杂，国内经济呈波浪式发展、曲折式前进，公司紧跟政策导向和行业变化，围绕“5+2”核心任务，一手抓安全生产、一手抓项目建设，产品产量创历史新高，提质增效取得显著成果，经营质量不断提升。以安全生产为核心，坚持精益管理和事前算赢，推进降本增效。聚焦生产经营关键指标，以“跑赢大市、好于行业平均”为目标，着力提质、降本、增效。推进污染防治攻坚，坚持废水零排放、雨水不外排、固危废“不落地、动态零库存、吃干榨净”等良好实践，“零排放园区”建设取得一定成效。重塑卓越运营体系，聚焦关键指标，以“跑赢大市、好于行业平均”为目标，坚持“过紧日子”，提高精益管理和事前算赢能力，严控费用支出，强化两个联动，提质增效取得显著成果。发挥园区一体化优势，以生产经营计划为主线，聚焦关键指标，通过日效益分析，准确识别影响效益的关键因素，指导采、产、销联动调整，实现效益最大化。坚持生产安稳长满优，狠抓异常风险，发挥生产、研发、设计一体化优势，解决制约装置产能释放、节能降耗等问题，实现稳产高产。坚持“产品质量是生产出来的”，优化关键质量控制点，严抓工艺指标稳定和质量异常管理，聚碳酸酯、尼龙6等产品质量明显改善，加大产销联动，提高服务客户能力，增强了品牌影响力。己内酰胺·尼龙6一期工程建成投产，24 万吨/年乙烯下游一体化项目（二期工程）等有序推进，优势产品规模竞争力进一步增强。

六、2025年董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相

关法律法规的规定，持续加强董事会建设，发挥定战略、作决策、防风险的作用，切实保障安全稳定发展大局，全面加强董事会建设，抓基础、巩固治理能力，强主业、增强竞争实力，育长板、提升创新能力，增韧性、提高抗风险能力，重效益、提升回报能力，在发展新质生产力中展现更大担当作为，重点工作如下：

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推动公司战略目标的达成，努力实现公司及全体股东利益最大化。

2、积极保持与投资者的沟通交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

3、进一步优化治理能力，完善公司治理制度，提升规范运作水平。针对监管机构密集出台的新政策、新制度、新规定，董事会将及时学习并贯彻落实，进一步修订完善公司治理制度、建立良好的公司治理体系；同时，公司董事会将继续以法律法规及监管政策为准绳，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。

4、结合市场环境及公司发展战略目标，进一步指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、

稳定、健康发展。

鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日