广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2025年4月23日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案（详见公告编号2025-026《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O二五年四月二十三日