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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-40

湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第九次会议通知于2021年8月13日由董事会秘书以微信通知的方式发出。

2.本次董事会会议于2021年8月25日上午9时采用现场和通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为2021年半年度报告和报告摘要真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见2021年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-42）同时刊登于2021年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度募集

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资金存放与使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会二〇二一年八月二十六日