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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-24湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第七次会议通知于2021年6月8日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次董事会会议于2021年6月11日上午10时采用现场和通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资的议案》；

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号核准。本次非公开发行股票募集资金投资项目“高端光伏组件设备扩产项目”、“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的实施主体为公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”），在募集资金到位后，公司拟使用募集资金37,800万元对全资子公司晟成光伏进行增资用于募投项目的实施。上述增资款37,800万元全部增加晟成光伏的注册资本，晟成光伏的注册资本将由8,000万元

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增加至45,800万元，增资完成后，公司仍持有晟成光伏100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于拟使用募集资金向全资子公司增资的独立意见》。具体内容请详见公司2021年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于拟使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-26）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件；

3.独立董事关于拟使用募集资金向全资子公司增资的独立意见。特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○二一年六月十一日