湖北京山轻工机械股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人（会计主管人员）曾国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以622,874,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义

...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 59

第五节环境和社会责任 ...... 85

第六节重要事项 ...... 94

第七节股份变动及股东情况 ...... 121

第八节优先股相关情况 ...... 126

第九节债券相关情况 ...... 127

第十节财务报告 ...... 128

备查文件目录

一、载有董事长亲笔签名的2024年年度报告文本。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2024年度会计报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2024年审计报告原件。

四、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本。

五、公司章程文本。

六、其它相关资料。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司主营业务所属行业公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，产品主要应用于光伏和瓦楞包装等领域，按照中国上市公司协会颁布的《中国上市公司行业统计分类指引》公司属于“C35专用设备制造行业”。

（二）行业基本情况

1、光伏装备行业

(1)需求端，全球光伏装机继续保持增长

尽管面临诸多挑战，全球光伏市场的需求依然强劲。根据中国光伏行业协会统计，2024年全球新增装机量达530GW，同比增长35.9%，全球主要光伏市场均保持不少于15%的增速，拉美、中东等新兴市场需求增长迅猛。

图表：2011-2030年全球光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

数据来源：中国光伏行业协会

2024年我国光伏新增并网装机量达277.57GW，同比增长28.33%，行业延续增长态势。预计2025年新增装机量约215-255GW，虽同比或小幅回落，但仍将维持高位运行。

图表：2011-2030年我国光伏新增装机情况及预测（单位：GW）

数据来源：中国光伏行业协会

(2)供应端，结构性改革推动行业供需格局走向平衡

2024年，光伏产业链各环节产能规模持续扩张，硅料、硅片、电池片及组件等主要产品价格中枢整体承压下行，阶段性供需结构错配导致行业整体盈利水平面临阶段性压力。在此背景下，政策端持续发力，为产业长期健康发展提供制度保障。2024年11月20日，工业和信息化部正式发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》及配套管理办法，通过提高新建项目技术门槛、严控低效产能重复建设等举措，引导行业由“规模扩张”向“技术驱动”转变，加速落后产能出清，推动行业集中度持续提升。

同时，行业自律机制不断完善。中国光伏行业协会自2024年10月起采取多项举措稳定市场秩序：组织产业链核心企业签署《光伏行业高质量发展自律公约》，建立产能动态监测预警机制；发布全产业链成本测算模型，为组件招标提供科学定价基准，有效缓解市场价格认知偏差；联合央国企建立招投标价格联动机制，明确要求EPC项目投标报价不得低于当期指导价下限，有效遏制非理性低价竞争。2024年第四季度组件招标价格已现企稳回升迹象。

(3)技术端，N型替代加速，钙钛矿电池不断取得突破

2024年，新投产的量产产线基本均为n型电池片产线。随着n型电池片产能快速释放，PERC电池片市场占比下降至20.5%；n型TOPCon电池片市场占比达到71.1%，成为占比最高的电池技术路线；异质结电池片市场占比约3.3%；XBC电池片市场占比约为5.0%，由于

行业头部企业的大力推广，其市占率相较2023年有较大幅度的提升。

图表：2024-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势

资料来源：中国光伏行业协会同时，钙钛矿电池技术具有高光电转换效率、带隙可调、降本空间大等优势，具有广阔的发展前景，逐渐成为光伏领域的热门技术路线。

近几年来，学术与产业界的研究人员通过不断优化钙钛矿太阳能电池的配方和工艺，单结、柔性、叠层钙钛矿电池的转换效率和稳定性均不断取得突破。根据光伏行业协会统计，2024年，刚性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.7%、柔性钙钛矿太阳能电池最高转换效率为26.6%、钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池最高转换效率为34.6%、钙钛矿-钙钛矿叠层太阳能电池最高转换效率为30.0%。从钙钛矿产业化进展来看，根据光伏行业协会统计，目前，行业内刚性钙钛矿电池生产已进入量产阶段，已有7条100MW及以上中试线投产，3条GW级产线在建。截至2024年底，已有5座MW级单结钙钛矿组件地面示范电站，最大单体装机量为8.6MW；柔性钙钛矿电池大多处于小规模试验阶段，6条1MW及以上柔性电池试验线已建成。

2、包装装备行业

（1）消费温和回暖，包装行业进入回升通道

整体来看，行业出口增加及消费温和回暖共同支撑包装纸需求端改善，行业库存水平持续优化，行业景气度进入温和回升通道。瓦楞纸包装应用领域广泛，其终端需求与消费品行业景气度相关。中国瓦楞纸包装下游领域中，电子、食品、饮料、日化和快递占比分

别为26%、20%、21%、13%、13%。2024年我国消费品市场整体需求维持增长态势但增速有所下滑。根据国家统计局数据，2024年社会消费品零售总额48.33万亿元，比上年增长3.5%。其中，全国网上零售额

15.52万亿元，比上年增长7.2%，我国连续12年成为全球最大网络零售市场。其中，实物商品网上零售额13.08万亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.0%、1.5%、6.3%。

图表：全国社会消费品零售总额（万亿元）

资料来源：国家统计局在电子商务快速发展的推动下，快递行业增长迅速，同时也带动了对瓦楞纸包装的需求快速增长。根据国家邮政局数据显示，2024年邮政行业寄递业务量累计完成1937.0亿件，同比增长19.2%。其中,快递业务量累计完成1750.8亿件，同比增长21.5%。

图表：邮政行业寄递业务量（亿件）

资料来源：国家邮政局

（2）数码印刷成为瓦楞纸板印刷增长的新引擎近年来，全球数字印刷市场呈现显著增长态势，尤其在瓦楞包装领域，数码印刷技术的应用正加速渗透。根据Smithers市场研究报告《包装数字印刷市场的展望》预测，数码喷墨印刷在瓦楞纸印刷市场中的份额将从2023年的6%跃升至2028年的11%，2023至2028年期间的年均复合增长率（CAGR）预计达17.6%。这一数据不仅印证了数码印刷技术的高增长潜力，更反映出其在提升生产效率、满足定制化需求及降低中小批量订单成本方面的核心优势。

数码印刷的快速发展得益于其对传统印刷痛点的突破。相较于传统工艺，数码技术能够实现快速打样、灵活换版及按需生产，精准契合电商、消费品等行业对包装短版化、个性化及绿色化的需求。随着环保政策趋严与消费者偏好转变，数码印刷凭借低能耗、低废料的特点，有望成为推动瓦楞包装行业可持续发展的重要引擎。未来，随着设备效率提升与耗材成本下降，数码印刷的应用场景将进一步拓宽，其市场渗透率或超当前预期，为行业参与者带来结构性增长机遇。

（3）国内外政策驱动瓦楞包装行业发展

国内方面，2023年11月国家发展改革委联合多部门发布《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，提出到2025年底，全面建立快递绿色包装标准体系。方案特别强调电商、快递行业经营者应提升快递包装减量化意识，扩大旧纸箱重复利用规模，促进快递包装基

本实现绿色转型。这些措施将极大促进瓦楞包装在快递行业的应用。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出以中央财政补贴撬动制造业设备升级，为瓦楞包装行业释放设备更新需求，加速老旧产线淘汰与技术迭代。

国际方面，①欧盟：2024年12月欧盟理事会正式通过《包装和包装废物法规》（PPWR）。该法规要求至2040年塑料包装使用量减少20%，并设定了严格的包装回收率指标。瓦楞纸板因天然可降解、可循环特性成为替代塑料的首选，有利于推动全球瓦楞包装产业链向绿色化、可持续方向发展。②美国：至2024年年底，已有多个州通过了包装EPR法律，这些法规通过鼓励使用可回收材料、提高回收率和推动可持续包装设计，为瓦楞包装行业带来了发展机遇。根据美国森林与造纸协会，2023年美国旧瓦楞纸箱OCC的回收率约为71%至76%。③日本：日本长期致力于建设循环型社会，根据《容器包装リサイクル法》（容器包装回收法），要求企业承担特定容器包装的回收义务，积极使用可回收材料。该法规的实施促进了瓦楞包装行业的技术升级和可持续发展。

（三）公司所处的行业地位

1、光伏装备行业

子公司晟成光伏作为国内领先的光伏智能装备供应商，在光伏组件设备领域已建立起全球领先的综合实力。公司产品远销30多个国家和地区，累计装机量突破800GW，在光伏组件自动化产线细分市场占据全球领先份额。2024年，公司成功入选“2024全球新能源企业500强榜单”，并获得国家博士后科研工作站、江苏省工程研究中心等科研资质认定，充分彰显了其在行业内的领先地位和技术实力。

在钙钛矿电池这一前沿技术领域，孙公司晟成光电实现了重大突破。作为行业领先的交钥匙解决方案供应商，晟成光电不仅建成行业首个高效钙钛矿太阳能电池实验中心，搭建了完整的大面积单结钙钛矿电池中试线和晶硅钙钛矿叠层电池实验线，并且率先完成钙钛矿设备开发并实现商业化销售，还具备了成熟的钙钛矿整线供应能力。报告期内，公司成功交付多条Turnkey中试线整线及多台实验设备，向头部厂商交付首台GW级钙钛矿溅镀设备。

作为光伏装备制造领域的领军企业，晟成光伏凭借在细分市场的全球领先地位、持续的技术创新能力以及完整的产业链布局，已成为行业内最具影响力和技术优势的核心装备供应商之一。未来，公司将继续深耕光伏智能装备领域，推动行业技术进步和产业升级。

2、瓦楞包装装备行业

公司作为国内瓦楞纸包装智能装备行业的开拓者，经过数十年发展已成长为具有全球影响力的行业领军企业。母公司深耕瓦楞包装装备领域多年，建立了庞大的客户基础，产品远销全球60多个国家和地区，并在报告期内成功通过海关AEO高级认证，进一步提升了国际竞争力。在市场竞争力和品牌建设方面，公司展现出显著优势。根据云印大数据中心2020年统计，公司以23.39%的市场占有率位居国内瓦楞纸生产线行业首位。同时，公司先后荣获“中国纸箱行业十年最具品牌价值奖”“最具影响力十大品牌”“中国包装百强企业”等多项行业权威奖项，充分体现了其在业内的品牌影响力和市场认可度。

技术创新是公司持续发展的核心驱动力。公司已获得包括IF设计大奖在内的多项国际国内荣誉，拥有国家级工业设计中心、国家级绿色工厂、国家级技术中心、国家知识产权优势企业等多项国家级资质认证，并入选两化融合管理体系贯标试点企业、智能制造系统解决方案供应商等国家级项目。同时，公司累计获得多项省级以上科技奖励，报告期内更获评智能工厂梯度培育先进级单位，充分彰显了在智能制造领域的领先地位和技术实力。

公司构建了完整的产业链布局，产品线覆盖从纸板到纸箱的全工艺流程，能够为客户提供全方位的装备和解决方案。这种全链条供应能力使公司在行业内形成了独特的竞争优势。作为国内领先、全球知名的瓦楞包装装备供应商，公司将继续发挥技术优势和产业链整合能力，巩固和提升市场地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、概述

京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，业务遍及全球，公司的产品和服务主要应用于光伏、瓦楞包装等多个行业和领域，公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。

光伏装备业务和包装装备业务为公司核心主业板块，光伏板块对应的业务主体为全资子公司晟成光伏，包装板块对应的业务主体为上市公司母公司。

2、光伏装备业务

在光伏装备领域，公司产品覆盖了组件和电池片等环节，为客户提供光伏制造整线解决方案。

(1)组件环节

晟成光伏作为全球领先的光伏智能制造解决方案服务商，始终致力于为光伏企业提供创新高效的智能制造解决方案。依托强大的研发实力和丰富的行业经验，公司构建了覆盖光伏组件制造全流程的完整产品矩阵，持续为全球客户创造价值。在光伏组件制造领域，公司为客户提供“交钥匙”整体解决方案，包括组件自动化生产线整体解决方案、包装线及立库整体解决方案、智能物流系统、智慧工厂管理系统等。

图表：公司光伏组件领域主要产品

(2)电池片环节

公司采取“重点突破，多元布局”的技术发展战略：集中资源实现钙钛矿技术的产业化突破，同时保持对HJT、TOPCon、XBC等路线的核心工艺设备的跟踪研发，构建完整的技术储备体系。

①钙钛矿单结及叠层设备的整体解决方案公司是国内较早布局钙钛矿光伏设备的企业，凭借在该领域的前瞻性投入，已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付，在整线集成方面形成技术优势，可提供从实验室到量产的全尺寸定制化方案。

图表：公司钙钛矿及叠层电池组件主要产品

②湿法设备

公司提供HJT、TOPCon、XBC等多种技术路线的湿法设备。

图表：公司湿法设备主要产品

3.包装装备业务

京山轻机是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，经过数十年的发展，在业界享有较高的品牌知名度和客户认可度，“京山轻机”已成为行业内公认的国内一线品牌、全球知名品牌。

目前公司已成为全球行业内产品线最齐全的公司之一，为瓦楞纸包装行业提供从纸板制造、纸箱印刷成型，到整厂智能物流，再到智能数字化工厂管理的全场景生产解决方案。

公司主要产品包括智能瓦线、柔性印刷机、数码印刷机、智能工厂全场景解决方案等。

图表：京山轻机瓦楞包装设备主要产品

在两大核心业务之外，公司也从事锂电池设备（包括消费锂电设备和动力锂电设备）

以及汽车零部件铸造等其他业务。报告期内，公司从事的主要业务无变化。

（二）经营模式公司主要产品为大型成套智能设备，客户需求会略有差异，属定制化产品，因此主要采用“以销定产、以产定采”的定制生产模式。公司在签订销售合同后，根据合同和生产状况安排采购与生产，生产完成后按照客户要求交付验收并提供售后服务。公司目前的经营模式主要系自动化产品的生产特点所决定的。公司主要针对下游客户的具体要求提供完整的自动化设备和单台（套）产品。产品具有技术含量高、工艺复杂、智能化程度高等特点，与传统意义上的标准化产品制造业有较大区别。公司除通用的零部件部分外，不同的客户需求所需要配置的模块等亦有所不同，因此采购、生产、销售均需按照“以销定产、以产定采”的模式运行。虽然公司所涉及行业应用较多导致产品品种较多，但在电气产品等方面基本相同，公司亦不断加强集团统一采购以保证产品质量和成本下降；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付、服务等各个环节，均以项目制进行统一安排；销售方面，每个产品均事先有订单，采用的均为直销模式，代理经销情况较为少见。

三、核心竞争力分析

（一）行业领先的研发实力作为以技术创新驱动发展的企业，公司始终将研发作为核心竞争力，2024年投入研发费用4.51亿元，近三年累计研发投入超11亿元，持续构建自主知识产权体系，截至2024年12月31日，公司拥有国际PCT专利颁证1项、登记7项、受理16项；处于有效期内的发明专利200项，实用新型专利901项，外观设计专利27项，软件著作权219项；国家知识产权局对公司进行实质审查的发明专利88项，受理登记的发明、新型实用专利和外观设计专利等共计184项。除此之外，公司的技术实力得到广泛认可，获得诸多奖项。

在光伏行业，晟成光伏凭借在光伏行业智能制造领域的核心创新力以及出色的整体解决方案能力，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省专精特新小巨人企业”、“江苏省智能制造领军服务机构”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省博士后创新实践基地”等省级及以上荣誉，以及光能杯“科技创新领军品牌”、“最具影响力智造企业”、“国家级单项冠军示范企业”、“江苏省工业设计中心”等行业奖项。2024年，子公司晟成光伏荣登2024苏州民营企业

百强榜；荣膺江苏省级制造业领航企业、苏州市第四批知识产权重点企业保护名录、国家博士后科研工作站、国家级智能制造系统解决方案供应商AA级、苏州市创新联合体、苏州市重点实验室、江苏省工程研究中心，成功跻身“2024江苏民营企业研发投入100家榜单”。在瓦楞包装行业，公司技术积淀深厚，现在建有国家级技术中心、湖北省包装机械工程中心、博士后科研工作站，先后获得“国家级工业设计中心”、“绿色工厂”、美国独立瓦楞纸箱协会AICC颁发的“年度最佳创新奖”、国际公认的全球工业设计顶级奖项之一的德国iF产品设计奖（iFDesignAward）,以及“包装行业科学技术奖”、“年度中国包装百强企业”、“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“湖北省重点产业创新团队”、“湖北省优秀专利项目奖”、“两化融合管理体系贯标试点企业”、“智能制造系统解决方案供应商”等诸多荣誉。2024年，公司荣获智能工厂梯度培育2024年度先进级单位。

（二）优质的客户资源和客户认可度在光伏行业，公司作为细分领域的龙头企业，已建立起覆盖全球主要光伏市场的客户网络体系，与国内外主流光伏企业均建立了稳定的业务合作关系，主要客户包括隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、正泰新能、通威股份、一道新能、环晟光伏等国内知名光伏企业，以及印度信实（REC）、Adani、韩国现代、意大利Bottero等国际知名企业。在产品质量和服务方面，公司持续获得客户的高度认可，荣获多项奖项，包括隆基颁发的“优质服务奖”、“卓越品质奖”和“战略合作伙伴奖”；晶澳颁发的“卓越售后团队奖”和“优秀售后团队金奖”；天合光能颁发的“最佳协同奖”和“优秀供应商奖”；东方日升颁发的“品质卓越奖”和“优质供应商奖”；晶科授予的“优质合作伙伴奖”；以及越南光伏和环晟光伏等企业授予的“优秀供应商奖”和“优质合作伙伴奖”等。报告期内，公司还获得了隆基绿能颁发的“最佳协作奖”、通威股份颁发的“合作伙伴价值奖”、横店东磁颁发的“优秀供应商”、环晟新能源颁发的“优秀合作伙伴”以及长通集团颁发的“优秀合作伙伴”等奖项。

在瓦楞包装设备领域，公司深耕行业数十载，凭借深厚的技术积淀和丰富的行业经验，已发展成为全球知名的瓦楞包装设备解决方案提供商。公司构建了覆盖北美、欧洲、亚洲等主要瓦楞包装市场的全球化业务网络，与包括SmurfitKappa集团、PrattIndustries等国际包装巨头，以及韩国ASIAPAPER、印尼APP等亚洲知名企业在内的全球客户建立了

长期稳定的战略合作关系。在国内市场，公司作为行业标杆企业，持续为合兴包装（002228.SZ）、美盈森（002303.SZ）、玖龙纸业（02689.HK）等上市公司提供高品质的产品和服务，形成了以龙头企业为核心、辐射全行业的优质客户集群。通过持续的技术创新和服务升级，公司不断巩固和扩大在瓦楞包装设备领域的市场领先地位，为全球客户创造长期价值。

（三）全球化的营销和服务网络公司构建了覆盖全球60多个国家和地区的立体化营销服务网络，通过“区域总部+本地化团队”的运营模式实现深度市场渗透。在欧美成熟市场，公司设立技术服务中心提供高端定制化服务；在东南亚、南美等新兴市场，则通过本地合作伙伴网络实现快速响应。这一全球化布局不仅缩短了服务半径，更形成了跨时区、多语种、全周期的客户支持能力，使公司能够精准把握不同区域的市场脉搏。

公司的全球化战略突出表现为“全球标准，本地适配”的运营理念。通过建立统一的质量管理体系和服务标准，同时赋予区域团队灵活的决策权限，实现了全球化与本地化的有机平衡。从意大利研发中心的技术创新，到印度工厂的产能布局，再到全球技术服务团队的协同响应，公司构建了完整的全球化价值链条，持续强化在国际市场的竞争优势。

（四）雄厚的整体解决方案和大项目实施实力

在光伏组件制造领域，公司凭借多年技术沉淀，为行业头部客户提供自动化整体解决方案。目前已在5GW级以上大型项目中建立显著优势，成功为晶科、隆基、天合、晶澳、通威、环晟等龙头企业打造国内及海外标杆项目。通过深度参与头部企业生产基地建设，公司形成标准化项目交付体系，在设备兼容性、产线协同性等关键指标上处于行业领先地位。

在瓦楞包装领域，公司构建覆盖全产业链的一站式服务，解决方案贯穿原纸入库、智能仓储、极速瓦线、网带物流、印刷成型、机器人码垛到智能立库等18个核心环节。通过打造系列样板工厂，率先实现从单机设备到整厂系统的完整落地，满足不同市场定位客户的转型升级需求。依托国内首屈一指的设备矩阵和大型项目交付经验，已形成从方案设计到整厂实施的全周期服务能力。

四、主营业务分析

（一）概述

1、概述2024年，全球宏观经济在复杂多变的国际局势中呈现结构性复苏态势，新兴科技与产业升级为市场注入新动能。面对机遇与挑战并存的外部环境，本公司聚焦主业优化与智能化升级，通过核心业务深度挖潜与新技术产品矩阵扩容，实现全年营业收入87.23亿元（同比增长20.92%）、归属于上市公司股东的净利润4.29亿元（同比增长27.42%），经营质量与规模效益实现双维跃升。

2、各板块经营情况

（1）光伏装备业务2024年，在光伏行业结构性调整与市场竞争加剧的背景下，公司依托光伏装备领域的市场优势以及技术突破，持续深化与全球头部客户的战略合作，光伏板块全年实现营业收入68.38亿元，同比增长24.29%。截至2024年12月31日，公司光伏板块在手订单

61.73亿元（含税）。

报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：

1)组件装备新品矩阵不断完善，创新能力持续提升。报告期内，公司推出的全自动组件包装线凭借高效柔性化设计获得国内头部企业批量订单，实现组件后道工序无人化生产；太阳能铝边框上料机以多尺寸兼容的全自动解决方案实现国内外订单双线增长；电磁加热多层层压机采用立体化设计节省30%占地面积并降低20%能耗，迅速成为新一代组件产线标配设备并获得头部客户批量采购，充分彰显公司技术领先优势与市场竞争力。

全球化布局成效显著，国际化经营能力持续提升。2024年，公司在北美市场通过设立达拉斯子公司实现本地化服务能力升级；欧洲市场设立覆盖欧盟等国的技术服务中心，助力意大利合作伙伴建设3GW组件生产基地；新兴市场方面，土耳其及中东地区订单同比快速增长，同时与印度头部能源集团达成战略合作，全球市场覆盖网络进一步完善，国际化经营能力持续增强。

数智化转型全面提速，智能制造解决方案持续升级。报告期内，公司创新推出覆盖生产全流程的数智化解决方案，实现了生产数据的实时采集与深度挖掘，并据此进行预测性

维护和优化，大幅提升了设备协同效率。该方案有效帮助客户降低了生产成本、提高了产品质量和生产效率，并赢得了市场的高度认可。

2)电池片装备A.钙钛矿设备整线解决方案方面：2024年4月公司完成钙钛矿单结/叠层电池整线设备交付，覆盖从镀膜、激光刻蚀到封装的全流程工艺，助力客户大幅缩短研发周期。公司已累计交付多条Turnkey中试线整线及多台实验设备，进一步巩固了公司在钙钛矿光伏设备领域的领先地位。此外，公司钙钛矿设备的影响力已扩展至海外市场。报告期内，公司顺利完成了设备的出口，并成功交付给美国客户。

核心设备方面：

?GW级大尺寸PVD设备：公司自主研发的钙钛矿空穴层及透明导电层PVD设备，溅

镀基板尺寸达2.4m*1.2m（行业最大），膜层均匀性≤5%，生产效率30秒/片，可满足GW级量产需求。报告期内，公司成功获得全球头部企业首台订单，设备性能及稳定性通过客户严苛验证，技术指标国际领先；?蒸镀设备：一方面成功开发大幅宽线性蒸镀设备，另一方面攻克钙钛矿层多源均匀蒸镀技术难题，成功开发干法多源共蒸团簇式蒸镀机并获客户订单，成为全球少数掌握钙钛矿全干法蒸镀设备技术的企业；?ALD原子沉积设备：采用空间原子层沉积（SALD）技术，结合自研工艺包，沉积

速率大幅提升。该设备已通过钙钛矿整线验证，并获多家客户中试验证订单，为规模化量产奠定基础。B.湿法设备公司持续深耕光伏电池片湿法设备领域，全面覆盖HJT、TOPCon等主流技术路线。与此同时，公司积极把握技术迭代机遇，于报告期内成功推出面向XBC（交叉背接触）电池的系列湿法设备，进一步拓宽产品矩阵。目前新设备已通过头部客户的量产验证，成为公司新的业绩增长点。

（2）包装装备业务2024年包装板块整体经营稳健，实现营业收入9.50亿元，同比增加16.30%。

国际市场拓展成效显著，收入结构持续优化。2024年，公司包装板块海外收入实现显著增长，海外收入占比首次接近50%，全球化战略实现重大突破。报告期内，公司获得海外头部集团客户设备订单，实现了在高端包装装备市场的突破。同时，韩国AJIN工厂整厂项目顺利交付，不仅体现了客户对公司技术实力与品牌影响力的认可，也为后续开拓其他新兴市场奠定了坚实基础。

毛利率稳步提升，经营质量持续改善。报告期内，公司通过优化产品结构、强化供应链管理及提升高附加值产品占比，推动包装板块毛利率较去年同期增长5.94个百分点。其中，海外高端设备订单的规模化交付、订单结构的提高，以及精益生产模式的深化，是驱动盈利能力改善的核心因素。未来，公司将持续聚焦高端化、智能化产品布局，强化成本竞争力，巩固盈利增长动能。

新产品研发加速突破，引领行业技术升级。公司自主研发的京睿3300超大幅宽智能瓦楞生产线成功完成首台（套）交付，创造性融合智能控制系统与模块化设计理念，幅宽达3.3米，设计速度高达450米/分钟，自适应巡航率超90%。该设备有效满足超大型电商物流包装的规模化生产需求，不仅帮助客户实现产能效率双提升，更成功填补国内高端瓦线市场空白。

在数码印刷领域，公司构建起多维技术优势。公司聚焦核心数码印刷设备持续精进，同步推进白墨技术方案迭代升级。11月马来西亚东南亚包装工业博览会期间，公司成功举办客户现场开放日活动，全球首发具有自主知识产权的水性SinglePass瓦楞纸板白墨印刷线。截至2024年年底，公司已成功签署多条白墨印刷线订单，标志着公司在数码印刷领域形成技术代差优势。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用自动化生产线-光伏组件：销售量、生产量减少超过30%主要系报告期内客户需求量减少、生产量降低所致；自动化生产线-电池：销售量、生产量增加超过30%主要系报告期内订单增长所致，库存量增加超过30%主要系报告期内设备未验收及暂存发出商品所致。

4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

5、营业成本构成产品分类

单位：元

说明无

6、报告期内合并范围是否发生变动?是□否

本期发生的非同一控制下企业合并

（续）

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

8、主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

（三）费用

单位：元

（四）研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

（五）现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

（1）本年经营活动产生的现金流量净额为净流出42,050.30万元，比上年同期的净流入119,118.59万元减少了161,168.88万元。主要原因是本年公司新增的销售订单减少以及客户以供应链票据支付的货款增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，上年同期开具银行承兑汇票结算货款本年到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，以上综合所致。

（2）本年投资活动产生的现金流量净额为净流出37,332.83万元，比上年同期的净流出19,775.91万元增加了17,556.93万元，主要是本年掉期宝业务支付的保证金以及基建支出增加所致。

（3）本年筹资活动产生的现金流量净额为净流入102,431.81万元，比上年同期的净流出39,924.05万元相比，净流入增加了142,355.86万元，主要是本年收回的票据保证金以及借款收到的现金大于上年同期所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

本报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是本报告期公司新增的销售订单减少客户回款减少、本报告期兑付上年开具用于结算货款的银行承兑汇票采购付款增加以及信用减值损失、资产减值损失、折旧及摊销费用等非付现成本费用的确认综合所致。

五、非主营业务分析

?适用□不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况?适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

?适用□不适用

单位：万元

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

用金额为26,893,933.64元，累计使用金额为82,904,661.48元；补充流动资金本报告期使用金额为0元，累计使用金额为153,980,019.41元。本报告期合计使用金额为26,900,746.53元，累计使用金额为540,776,714.13元。另外，利息收入为9,142,414.80元，募投项目结项补流为265,697.95元，故结存的募集资金余额为0元。

截至2024年12月31日，募投项目已实施完毕，公司节余募集资金为265,697.95元（含利息）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于募集资金管理相关规定，节余募集资金低于五百万元，可豁免相关审议程序。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金265,697.95元（含利息）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

融资项目名称

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明请参见“四、主营业务分析”的相关内容。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略公司坚持“产业广度上做减法、主业深度上做加法”的发展战略，聚焦两大核心产业：

光伏装备板块及包装装备板块。

光伏装备板块：1）组件设备业务，聚焦技术迭代与全球化布局，强化光伏组件设备业务核心竞争力。深化智能化、数字化解决方案，降低客户生产成本。在国内市场，通过绑定头部客户巩固份额；在海外市场，依托“一带一路”及欧美能源转型需求，布局本土化服务网络。通过“技术+服务”双轮驱动，维持组件设备业务基本盘稳定增长。2）电池片业务，抢占钙钛矿技术制高点，构建差异化增长引擎。针对钙钛矿技术产业化窗口期，公司将战略聚焦钙钛矿设备研发与工艺整合，联合科研院所及产业链龙头，突破大面积制备、稳定性提升等关键技术瓶颈，打造钙钛矿-晶硅叠层设备一体化解决方案。同步推进

中试线落地与客户验证，建立“设备+工艺授权”的商业模式，卡位下一代技术生态链。同时，积极推进湿法设备的研发与销售，扩充不同技术路线的产品矩阵。

包装装备板块：1）深化智能化与绿色化升级，巩固核心设备市场优势。面对包装行业数字化转型与低碳转型的双重趋势，公司将以瓦楞纸板生产线和印刷机为核心，加速设备智能化升级，集成AI质检、物联网远程运维、能耗优化系统等模块，帮助客户实现“降本增效+减碳达标”双重目标。在国内市场，依托头部包装企业的智能化改造需求，提供“设备+软件+服务”定制化解决方案；在海外市场，聚焦东南亚、南美等新兴市场与突破欧美市场并举，通过本地化组装与快速响应服务抢占增量份额，构建全球竞争力。2）布局数码印刷与智能工厂生态，开拓高附加值增长极。紧抓包装个性化、短单化趋势，重点突破高速数码印刷设备核心技术，打通数码印前设计-印刷-后道自动化链条，联合电商、消费品企业打造柔性化包装示范项目。同步推进智能工厂整体解决方案输出，整合智能物流、数字孪生、MES系统等能力，推动客户从单机采购向整厂智能化升级转型。通过创新商业模式，绑定长期价值，形成“硬件销售-解决方案-持续服务”的立体盈利结构，引领行业从设备制造商向包装智造生态服务商跨越。

（二）公司经营计划

1．组织架构优化与人才活力激发

公司通过全岗位价值评估建立标准化薪酬体系，打通内部人员横向流动通道；聚焦中层管理、国内外销售总监及核心研发团队的能力建设，针对性开展技能培训与激励计划，激活组织人才潜能，夯实战略落地的人才基础。

2．营销体系数字化升级

公司通过全面优化CRM系统，新增设备故障采集、智能派工等售后管理模块，强化服务数据分析和商机转化效率；以“服务促销”为核心策略，提升客户响应速度与营销精准度，推动市场竞争力持续增强。

3．多维度成本管控与效益提升

公司通过研发设计标准化和模块化，提高标准化模块在设备中的比例，以降低研发和生产成本。同时，公司推行以降本为主线的采购管理创新，通过整合集团内部不同业务单位的资源，进行供应链优化，进行集中采购，已取得较好的降本效果，未来还将继续加强

集团采购组织互动，完善供应链，尝试新采购模式，进一步降低成本。此外，同步推进政府补贴申报、税务筹划及理财管理，实现成本端精细化管控与资源利用效率最大化。

4．生产效能优化与人力精简公司通过聚焦生产工艺与设备智能化升级，通过提升工厂智能化程度、优化工艺工装设计，显著提升生产效率，实现产能集约化升级。同步通过优化产线布局与岗位配置，精简生产团队规模，实现人力结构的高效整合与成本优化。未来将持续完善精益生产管理体系，深化数字化工具（如MES系统、工业物联网平台）应用，打造柔性化、高周转的智能制造生态。

5．现金流控制规划以“动态平衡”为核心，建立现金流分级管控机制，短期聚焦运营资金安全，中长期匹配技术研发与市场扩张节奏。优化应收账款管理，加速资金周转；严控库存与采购成本，通过集中采购、国产化替代降低备件资金占用。同步搭建现金流智能预测系统，结合订单、交付、回款数据动态模拟未来12个月现金流，提前预警缺口并制定应急方案，确保研发投入与生产经营不受资金波动冲击。

（三）可能面对的风险

1、业绩波动风险光伏装备业务近年来保持快速增长，未来发展既面临机遇也需应对挑战：全球能源转型持续推进为行业带来长期发展空间，但短期内可能受补贴政策调整、技术迭代加速及国际贸易环境变化等因素影响，下游设备需求可能出现周期性波动；与此同时，包装装备业务的增长潜力与食品饮料、日化等下游消费行业的景气度紧密相关，市场需求存在正常波动。

应对措施：在光伏装备领域，持续加大研发投入，重点布局新一代电池技术设备，同时建立技术储备以快速响应技术路线变革；积极推进全球化布局，在东南亚、欧洲等重点市场建立本地化服务网络，降低单一市场政策风险；优化供应链管理，与核心供应商建立长期战略合作，提升关键零部件自主化率。在包装装备业务方面，重点拓展高附加值细分市场，并开发智能化、柔性化新产品线。同时，公司将通过客户结构多元化、成本精细化管控、服务增值化转型等举措，全面提升抗风险能力和盈利水平。

2、汇率风险

公司海外业务规模不断扩大，涉及美元、欧元等多种外币结算。受国际政治经济形势变化影响，人民币汇率双向波动特征明显，可能对公司经营业绩产生一定影响。具体表现为：外币资产和负债的账面价值可能随汇率波动而变化；海外项目执行过程中的汇率变动可能影响项目收益；同时，汇率波动也会对公司的国际竞争力带来一定影响。

应对措施：由财务部门统一指导和管理外汇收入，成立专门工作组进行整体规划；加强与银行等专业机构的联系和沟通，积极听取专业意见；密切关注国际汇率变动趋势，通过进行外汇衍生产品交易、定期存款、远期结汇、择期结汇等方式，完善汇率对冲机制，以最大程度地降低汇率波动可能对公司盈利能力造成的不利影响。

3、应收账款回款周期延长和存货减值的风险

光伏下游行业正面临阶段性产能结构调整、价格战加剧与技术迭代加速的三重压力，部分客户现金流承压，若出现下游客户订单延期履约、取消订单或无法按照合同约定及时付款等问题，将面临应收账款回款周期延长的风险和存货减值的风险。

应对措施：公司将通过强化客户信用分级管理、建立动态库存预警机制，优化“以销定产”模式降低存货积压风险；同步推行预付款保函、供应链金融工具缩短回款周期，并探索存货折价处置与再流通渠道，实现风险敞口闭环管控。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规的相关规定，不断完善治理结构，坚持规范运作，以股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡为基础，建立了较为规范、有效的法人治理机制，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

1．关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会。2024年度，公司共召开1次股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，股东大会的召开均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

2．关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金，不存在违反相关法律法规的资金往来事项；公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，控股股东、实际控制人及其他关联方与公司不存在违规担保和逾期担保事项，不存在损害公司和投资者合法利益的情况。

3．关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，独立董事占董事会成员的三分之一以上；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真

负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

4．关于监事和监事会公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会会议由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5．关于绩效评价与激励约束机制公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6．关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。7．关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司遵守《上市公司治理准则》和有关规定，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开和独立，各自独立承担责任和风险。

1.业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，独立完整的业务和自主经营能力。

2.人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。

3.资产方面：公司有自己的厂房、设备，有自己的供电、供水、供气系统；拥有自主的工业产权、商标和专利技术等无形资产。

4.机构方面：公司有独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。

5.财务方面：公司依据有关法律法规建立了独立的会计核算体系和财务管理、预算管理制度，有自己独立的银行账户，独立纳税，单独核算。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

（2024-22）。姓名

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

李健先生，董事长、总裁，中国国籍。出生于1981年，研究生学历，2002年至2003年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科

技投资有限公司董事长；2005年至2014年任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、总经理；2014年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长兼总经理、轻机控股董事、京源科技董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。

祖国良先生，董事、高级副总裁，中国国籍。1979年7月出生，研究生学历。2010年8月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013年12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018年3月至今，担任苏州晟成智能装备有限公司董事长；2018年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。

方伟先生，董事，中国国籍。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理，2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

周家敏先生，董事、副总裁、董事会秘书，中国国籍。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理，2023年9月起任江苏达诺尔科技股份有限公司董事。2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。

谭力文先生，独立董事，中国国籍。出生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级

课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

刘林青先生，独立董事，中国国籍。出生于1974年10月，四川泸州人，博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师，经济与管理学院副院长，武汉大学柯力数字管理研究中心主任。目前兼任上市公司人福医药集团股份公司独立董事。2020年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。谈多娇女士，独立董事，中国国籍。出生于1972年，博士研究生学历，现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资本市场发展、企业财务分析等。2018年入选财政部国际化高端会计人才培养工程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。2019年被评为“荆楚好老师”及湖北省师风师德优秀奖，2024年获评“全国优秀教师”。在《中国软科学》《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文100余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。2023年5月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

王浩先生，监事会主席，中国国籍。出生于1968年，大学学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部会计、财务部副部长、证券部副部长，1999年至2003年任武汉京山轻工机械有限公司财务部部长，2004年至2006年任武汉京山轻工机械有限公司副总经理，2007年至今任武汉京山轻工机械有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事会主席。

胡恒峰先生，监事，中国国籍。出生于1977年，硕士学历，1999年进入湖北京山轻工机械股份有限公司工作，历任湖北京山轻工机械股份有限公司电气研发工程师、质量部长、生产部长、计划部长，2015年3月至2017年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，2017年至2020年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司职工监事，2017年至今任包装自动化板块副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司监事。

严辉先生，监事，中国国籍。出生于1977年，大学学历，1998年进入湖北京山轻工机械股份有限公司，历任仓库管理员、财务部科员、半成品仓库主任、计划科科长、辅料仓库主任、信息技术中心副部长、信息技术中心部长、信息技术部部长，现任湖北京山轻工机械股份有限公司信息技术部部长、监事。

刘辉先生，职工监事，中国国籍。出生于1979年，研究生学历，曾任湖北京山轻工机械股份有限公司工程师、设计室主任、质量部部长，2015年5月至2017年5月任惠州市三协精密有限公司总经理助理，2017年至今任武汉深海弈智科技有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司职工监事。

韩晓东先生，职工监事，中国国籍。出生于1979年，硕士学历，中欧国际商学院毕业，曾在湖北京山轻工机械股份有限公司技术中心担任研发工作，2009年至2012年5月任粘合设计室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司研究所所长，2018年4月至2019年4月任数码事业部总监，2019年4月至今任武汉佰致达科技有限公司总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员

李健先生，董事长、总裁，李健先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

祖国良先生，董事、高级副总裁，祖国良先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

周家敏先生，董事、副总裁、董事会秘书，周家敏先生的个人情况详见上文董事简历的相关内容。

徐全军先生，副总裁，中国国籍。出生于1968年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任湖北京山轻工机械股份有限公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至2002年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，2002年5月至2008年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理，2008年5月至2020年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁。

曾涛女士，副总裁，中国国籍。出生于1973年，大学本科学历，美国注册管理会计师（CMA），历任湖北京山轻工机械股份有限公司财务部科长、副部长，2005年12月至2011年1月任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011年1月至2014年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司内审部部长，2013年3月至2015年3月任湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司副总经理，2014年5月至2017年6月30日任湖北京山轻工机械股份有限公司监事，2015年3月至2017年6月任武汉武耀安全玻璃股份有限公司副总经理，2017年7月至2020年5月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，2020年5月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁。

刘媛烨女士，副总裁，中国国籍。出生于1984年，研究生学历，2007年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内审部部长、董事长助理等职。现任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁、人力资源部部长。

在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用□不适用

1、2023年2月1日，据上海证券交易所〔2023〕10号《关于对人福医药集团股份公司、控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、实际控制人艾路明及有关责任人予以纪律处分的决定》，因人福医药集团股份公司及其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司有关责任人在职责履行方面存在多项违规行为，上海证券交易所对时任独立董事刘林青予以通报批评；

2、2023年3月，据上海证券交易所〔2023〕21号《关于对武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，上海证券交易所鉴于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司在规范运作、信息披露方面，有关责任人在职责履行方面涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对时任常务副总经理周家敏予以通报批评。

3、2024年4月24日，据中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政监管措施决定书《湖北证监局关于对祖国良采取责令改正措施的决定》（〔2024〕21号），祖国良在减持股份至5%时未停止卖出公司股份,违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第十三条第一款的规定。中国证券监督管理委员会湖北监管局决定对祖国良采取责令改正的行政监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2024年在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并根据公司制定的工资管理制度和绩效考核结果按月发放。公司于2024年4月23日召开的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议分别审议了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效；《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议，已经由公司2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过后生效。独立董事津贴按照公司于2023年12月29日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴标准的议案》中的规定领取津贴，津贴为每人税前9万元人民币/年。调整后的独立董事津贴标准自公司2023年第一次临时股东大会审议通过后开始执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。独立董事按股东大会通过的决议领取津贴。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每季度绩效考核指标完成情况按月支付。本报告期内，共支付薪酬899.86万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定开展工作，积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权；监督和核查公司信息披露情况，忠实勤勉履行董事职责。根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极有效的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

（一）母公司包装机械2024年，公司根据岗位性质，将员工分为定额人员与非定额人员两部分，其中定额人员根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品质量及工人技能水平，使用固定工资(岗位工资+技能工资+工龄工资)+工时工资(工时*劳价)或计件工资(工时*劳价*技能系数*岗位系数)的模式，有效地在最大限度实现按劳分配；非定额人员，采用岗位工资加绩效管理的工资模式，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得薪资奖励，激发每个员工的工作积极性。

（二）主要子公司晟成光伏根据效率优先、兼顾公平的原则，结合产品质量及工人技能水平，转正前员工使用基本薪资+其它+加班工资+社保模式，转正后员工使用基本工资+全勤+工龄工资+其它+绩效+加班工资+社保+公积金的模式，有效地在最大限度实现按劳分配；转正后增加绩效工资，鼓励员工通过努力达到工作目的，以获得绩效奖励，激发每个员工的工作积极性。每年度根据效益情况，对高绩效和通过任职资格考评人员，给予调薪。年终奖金额依据公司经营状况，发放标准：年终奖金=月综合工资*工龄系数*绩效考评系数，个人年终奖金与个人月绩效考核及年终绩效考评相结合，根据考评等级划分为以下5个等级：A++占比5%，A+占比20%，A占比50%，B占比20%，C占比5%。员工加班，享受加班费。加班费的标准为，工作日：1.5倍，双休：2倍，法定：3倍。

（三）主要子公司三协精密基于岗位特性的差异，我们将员工队伍划分为日薪员工与月薪员工两大类别。对于日薪员工群体，我们遵循“效率优先，兼顾公平”的基本原则，并综合考虑产品质量的优劣及工人技能的高低，实施了一种灵活的工资结构：该结构由固定薪资（涵盖岗位工资、技能工资及工龄工资）与工时薪资（工时乘以劳动单价）或计件薪资（工时乘以劳动单价再乘以技能系数与岗位系数）组成，旨在最大限度地实现按劳取酬的公平分配机制。

月薪员工则采用岗位工资结合绩效管理的薪酬体系，旨在激励员工通过不懈努力达成工作目标，从而赢得薪酬上的奖励，进一步激发全体员工的积极性与创造力。

公司的基本工资架构由底薪、绩效奖金、各类津贴及岗位津贴等多元要素构成，且每年度会根据公司的经营状况进行适时调整。月薪员工除基本工资外，还将依据公司年度效益享受年终奖金，其额度由基本工资的奖金系数决定。而对于日薪员工，我们根据其日常表现划分为A、B、C三个等级，分别提供1440元至2160元不等的年度绩效奖金。

此外，公司充分保障员工的加班权益，提供加班费补偿。具体标准为：正常工作日加班按1.5倍计算；休息日加班按2倍计算；法定节假日加班则按3倍计算。这一系列措施旨在全方位保障员工的劳动权益，促进公司的和谐稳定发展。

3、培训计划

（一）母公司包装机械

2024年，公司持续将人才培养与发展作为战略重点，精心打造了多元化的培训体系，取得了显著成效。

在新员工培训方面，公司构建了全面且系统的入职培训课程，通过综合素养与产品理论相结合的课程设置，帮助新员工迅速了解公司文化、融入团队，并熟练掌握基础业务技能，为他们在公司的职业发展奠定坚实基础。

春节期间，公司特别推出了市场体系专项培训，聚焦市场动态与业务拓展，旨在提升员工的市场洞察力和业务实操能力，助力公司在市场竞争中抢占先机。

基层后备干部培训营的持续开展，为公司储备了一批高素质、高潜力的基层管理人才。通过系统的领导力训练与实践锻炼，这些后备干部逐渐成长为公司发展的中坚力量，为组织的持续发展注入了强大动力。

针对中高管，公司组织了多场专题培训，围绕战略规划、管理创新等关键领域展开深入研讨与学习，有效提升了管理层的战略视野与综合管理能力，为公司的战略决策与高效运营提供了有力支撑。

此外，公司还加大了国际化人才的培养力度，通过定制化的培训课程与海外交流项目，助力员工拓展国际视野，提升跨文化沟通与业务协作能力，为公司的全球化战略布局筑牢了人才根基。

通过一系列培训项目的实施，公司员工的专业素养显著提升，团队凝聚力与战斗力不断增强，为公司的高质量发展提供了坚实保障。

2024年，公司累计开展内部培训125场，外派培训16场，人均培训课时达到7.74小时，培训满意度高达96%。

（二）主要子公司晟成光伏

开展“内训师授课技巧与课程开发”“商务接待与礼仪培训”“职业生涯规划管理”等外训，提高员工管理规划能力，提升公司效能。开展“CE认证标准培训”“供应链技能培训”“六西格玛工艺培训”等内训，提升员工技能水平，满足公司需求。还组织了内训师培养项目，经系列培训考核，建立内训师队伍，开发课程；同时，开展2个月应届生培养项目“朝阳计划第二期”，包含6期团队分享会，4期主题活动，30天课程设计项目等。2024年共开展培训总共54类，其中内训培训34类，外聘专家及供应商内训11类，公开课外训9类；组织培训133项，实施率达171%，总课时14876小时。

（三）主要子公司三协精密

2024年，公司致力于内部讲师团队的精心构建与深度培育，积极动员技术人员走上讲台，分享智慧，挖掘并培养未来的讲师之星，力求精准匹配公司多样化的培训需求。同时，

公司不断迭代新员工入职培训流程，让其成为连接新员工与公司文化的桥梁，加深新员工对公司的理解与认同，为他们开启职业生涯的新篇章奠定坚实基础。

针对应届大学毕业生，公司精心策划了专项培训计划，不仅为他们配备了经验丰富的导师，更在实践中引导他们快速融入公司环境，实现从校园人到职场人的无缝对接。此外，公司持续深化安全知识、5S管理、ISO体系管理、IATF16949体系标准以及人力资源规划、中基层管理能力提升等一系列专业培训项目，旨在全面提升员工的专业技能与综合素养，助力员工与公司共同成长。

展望2025年，公司将继续深化培训工作，通过系统的培训方案提升全员素质与绩效水平，推动公司整体管理水平的跃升。同时，公司将加大对取得专业资格证书员工的奖励力度，以此激励全体员工积极学习，营造良好的学习氛围，为公司与员工战略目标的实现奠定坚实的人才基础，共创美好未来。

4、劳务外包情况?适用□不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，《公司章程》中明晰了利润分配的具体政策、决策程序和机制、利润分配政策的调整、利润分配方案的实施及外资股的利润分配等方面。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。

公司于2024年4月23日召开了十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议并于2024年5月16日召开了2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。2024年6月28日进行了2023年年度的权益分派实施，公司以截至2024年3月31日总股本622,874,778股扣除公司回购专用证券账户1,870,000股后的621,004,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次合计派发现金红利54,027,415.69元（含税）。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用□不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励不适用公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用?不适用高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

?适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用?不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用?不适用报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用?不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用?不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理?适用□不适用

（一）第三期员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

公司分别于2022年3月3日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2022年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股（占目前公司总股本的1.42%）已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经初步测算，公司应确认总费用预计为3,394.09万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积，则2022年至2024年本次员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

注：2024年费用摊销情况已经审计。

（二）第四期员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

公司分别于2024年4月26日召开的十一届董事会第七次会议、十一届监事会第七次会议和2024年5月16日召开的2023年度股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容详见公司2024年4月27日和2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2024年5月20日召开了本次员工持股计划第一次全体持有人会议，审议通过了《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股

计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2024年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票1,870,000股（占目前公司总股本的0.30%）已于2024年7月3日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第四期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。

本员工持股计划于2024年7月3日完成全部标的股票过户，以2024年7月3日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为706.86万元，该费用由公司在锁定期内，计入相关费用和资本公积，则2024年至2025年本员工持股计划费用摊销情况测算如下：

单位：万元

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准（2024年费用摊销情况已经审计）。报告期内员工持股计划终止的情况?适用□不适用

2024年3月28日，公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期届满，可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计4,419,384股，占公司目前总股本的0.71%。具体内容详见公司2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-01）。截止2024年5月9日，公司第三期员工持股计划第二个锁定期解锁股份共计4,419,384股（占目前公司总股本的0.71%），加上第一个锁定期解锁股份中尚未卖出的83股，共计4,419,467股，已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。

具体内容详见公司2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕暨终止的公告》（公告编号：

2024-21）。

根据公司本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相应财产清算和分配工作。

本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司本员工持股计划第二个锁定期解锁股份的出售，严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

其他说明：

不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司在董事会下设立审计委员会，内部审计机构由审计委员会领导，对公司内部控制的建立和实施等情况进行检查监督，并对公司经济活动进行系统的内部审计监督。

报告期内，公司内部审计机构根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，进一步完善内控管理体系。

根据湖北京山轻工机械股份有限公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内，根据湖北京山轻工机械股份有限公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息公司或子公司报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环境问题违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司高度重视履行社会责任，并致力于不断加强可持续发展管理。随着业务的快速发展，公司不仅在业务领域方面取得了显著成果，也积极加强了公司治理，全面履行股东权益保护、客户服务、职工权益保护、环境保护、企业荣誉和社会公益等多方面的责任。

（1）股东权益保护

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。同时，公司董事会坚持重视规范内幕信息管理，高度重视投资者关系管理工作，通过召开现场和线上业绩说明会、投资者互动平台问答、邮箱、专线电话等多样化的沟通渠道主动加强与投资者的联系和沟通，合理妥善地接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象，并切实做好相关未公开信息的保密工作，帮助调研者客观、全面了解公司状况。在《2023年年度报告》披露后，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略和业务等情况，公司积极在全资子公司晟成光伏以现场方式举办2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投

资者的意见和建议，保持与投资者的沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司主动召开年度及季度现场业绩说明会1场；接待大型投资者交流活动3场；积极回复互动易平台投资者提问124条，互动易平台回复率100%。

在报告期内，公司积极履行股东大会的召开和运作的职责，以确保股东的权益得到充分保障和尊重。公司召开了一次年度股东大会会议，对多个重要议题进行了审议和决策，体现了公司在治理方面的透明度和积极性，其中包括公司2023年年度报告、聘请审计机构、利润分配、2024年度对外担保额度预计、2024年度日常关联交易预计、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要等重大事项。

此外，公司在股东大会方面还采取了积极的措施，通过网络投票等方式扩大了股东的参与比例，特别是对中小投资者进行单独计票，确保他们在股东大会上的知情权、参与权和表决权得到充分保障。这体现了公司在治理中对股东权益的高度尊重和重视，营造了公平、公正的决策环境。公司将继续在股东大会召开和运作方面不断探索创新，确保股东的合法权益得到充分维护，为公司的稳健发展提供有力支持。

报告期内，为了更好地回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，公司于2024年4月23日召开了十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议并于2024年5月16日召开了2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》。2024年6月28日进行了2023年年度的权益分派实施，公司以截至2024年3月31日总股本622,874,778股扣除公司回购专用证券账户1,870,000股后的621,004,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次合计派发现金红利54,027,415.69元（含税）。

（2）客户服务

公司秉承客户至上的服务理念，在全球设立多个服务中心，覆盖俄罗斯、土耳其、欧洲、中东、非洲、越南、拉美、东南亚、北美及印度等区域，实现对客户的快速响应。借助公司制造能力的核心优势及优质的服务能力，为客户提供全生命周期的解决方案，并保持成本竞争力。公司以行业和大客户为导向，深挖客户需求，针对性地制定场景化解决方案，推行价值营销。加强中、后台支撑能力建设，完善客户价值传递机制及效率。此外，公司顺应智能化发展趋势，将制造工艺与智能制造能力深度融合，持续推进产品标准化、

模块化、平台化，结合数字化技术提升产品全生命周期的智能制造及服务模式，从而提高产品交付能力和服务水平。

为进一步提升客户对公司产品的了解，推动多渠道、全方位的深度交流与合作，公司积极采取了一系列富有成效的举措，旨在搭建起与客户、行业同仁沟通的桥梁，共同探索行业发展趋势，携手共创美好未来。

在活动组织方面，公司精心策划并成功举办了多场高规格的开放日与推介会。报告期内，尤为引人注目的是“数智合一”2024京山轻机工厂开放日活动，该活动通过现场演示与互动体验，让客户亲身体验到了公司产品的高效与精准。此外，公司还携手优质客户，共同举办了“2024南宁格美工厂开放日＆京山轻机智能整厂推介会”以及“2024年林都包装开放日＆京山轻机3.3米瓦线推介会”，这些活动不仅加深了客户对公司产品的了解，更促进了双方在技术、市场等方面的深度合作。

在展会参与方面，公司同样不遗余力，积极投身于国内外各大行业展会与论坛之中。在国内，公司参与了2024华南国际瓦楞展、SNEC光伏大会暨（上海）展览会等重量级展会，通过展示最新产品与技术成果，吸引了众多行业专家与客户的关注，进一步提升了公司的品牌影响力与市场竞争力。而在国际舞台上，公司更是参与了北美国际太阳能展览（IntersolarNorthAmerica）、印尼国际太阳能展（SolartechIndonesia2024）、土耳其国际太阳能展（SolarEXIstanbul2024）、欧洲智慧能源博览会（TheSmarterEEurope2024）以及美国国际太阳能展览会（RE+2024）等一系列国际知名展会，不仅展示了公司产品的国际化实力，更与全球同行建立了广泛的联系与合作网络，为公司的国际化发展奠定了坚实基础。

通过这一系列活动的举办与参与，公司不仅成功提升了客户对产品的认知度与满意度，更在行业内树立了良好的品牌形象，为公司的长远发展注入了强劲动力。未来，公司将继续秉承开放合作、创新发展的理念，与客户及行业同仁携手共进，共创辉煌。

此外，公司在运营管理体系上全面推行项目管理制度，将精细化、专业化的管理理念贯穿于业务全流程。尤为值得一提的是，公司高度重视顾问式营销模式的构建，始终秉持“客户至上”的销售理念与产品策略，致力于为客户提供超越期待的产品与服务体验。

为实现这一目标，公司打破传统业务壁垒，鼓励研发人员与工程师走出实验室与办公室，直接深入客户现场，与客户进行面对面的深度交流。在这一过程中，他们不仅详细记录客户的每一个需求细节，更通过亲身体验客户的实际使用场景，精准捕捉客户的潜在需求与痛点。基于这些宝贵的第一手资料，研发团队能够从客户的真实视角出发，对产品设

计进行迭代优化，确保每一款产品都能精准对接市场需求，实现功能与用户体验的完美融合。

在产品配置方面，公司同样展现出高度的灵活性与定制化能力。根据客户的具体需求与业务场景，研发人员与工程师能够迅速响应，提供量身定制的产品解决方案，确保产品配置既满足当前需求，又具备未来扩展的可能性。更为重要的是，公司不仅仅满足于提供基础的产品与服务，而是将增值服务视为提升客户价值的关键一环。无论是技术培训、售后支持，还是定制化解决方案咨询，公司都力求做到专业、及时、高效，全方位助力客户提升运营效率，降低运营成本，共同开拓市场新机遇。

通过这一系列举措的实施，公司不仅成功构建了以客户为中心的服务体系，更在激烈的市场竞争中赢得了客户的广泛认可与信赖，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。

（3）职工权益保护

公司严格遵循《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，并结合自身实际情况，制定了一系列人力资源管理制度，包括招聘、入职离职、薪酬、绩效、培训和晋升等方面，以确保在各项人力资源管理活动中的公平和公正。

公司尊重个体差异，鼓励多元化，承诺不因性别、年龄、地域、民族等原因对员工进行歧视。公司拥有来自不同背景的员工，包括不同的性别、年龄、民族、地区和学历，他们之间的多样性使得公司能够充分发挥每个人的才能，实现人尽其才。

在劳动安全卫生方面，公司重视员工的劳动安全和健康，严格执行国家的劳动安全卫生制度。通过定期的培训和教育，员工对工作安全风险和防范措施有充分地认识，从而减少意外事故的发生。公司还设立了健全的事故应急预案，确保在紧急情况下能够迅速采取措施保障员工的安全。

在社会保障方面，公司严格执行国家的社会保障政策，实现全员参加社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等。这不仅为员工提供了基本的社会保障，也为员工的个人发展和家庭幸福提供了有力支持。

在意外伤害方面，公司特别关注经常出差的员工，为他们购买了意外伤害保险，解除了员工在工作过程中可能遇到的意外风险，确保员工的后顾之忧得到妥善解决。

在人才培养方面，公司为提高员工知识、技能水平和综合素质，改善工作绩效，满足公司战略发展对人才的需要，通过开展内部培训、外派培训、轮岗实践等多种形式的专题

培训，有效推动员工、后备人才快速成长，助力公司健康快速发展，实现员工和企业双赢。报告期内，公司通过线上、线下相结合的模式，组织开展了各类培训，包括：新员工培训、企业中高管中欧课程培训、风险意识与风险管理培训、质量提升系列培训、生产技术类培训、各项安全培训、制度宣导培训、行业标准培训、各项体系要求培训等。公司构建了完善的人才培养体系，开办潜龙计划培训班，为企业培养中高层储备干部。报告期内，公司包装机械板块为迎接又一批新员工加入京山轻机大家庭，进一步帮助新员工深入了解公司成长历程、发展战略，熟悉组织架构、规章制度与企业文化，让大家能够更快地融入新环境，适应工作岗位，增加对企业的归属感和责任感，组织开展了为期6天的新员工入职培训。新员工培训课程采取专题讲座、案例分析、小组讨论、团队拓展等多种形式，使得学员们不仅加深了对公司各项业务的理解，还学会了如何在团队中有效沟通与协作。在踏上职业生涯的新征程之际，公司精心设计了全方位的新员工培训计划，旨在通过“制度护航，规范管理”“职业素养，成就未来”及“实战技能，即刻掌握”三大核心板块，为新员工铺设一条稳健而充满机遇的职业发展道路。公司子公司晟成光伏为有效承袭优秀经验，促进人才队伍壮大，推动企业蓬勃长远发展，特别策划并开展了企业内训师培养项目。经过一系列筛选、培训及考核，31名企业内训师正式上岗，晟成光伏2024年度内训师培养项目顺利结营。晟成光伏内训师项目采用筛选与培养并重的形式，在选拔优异讲师、课题的同时，特别邀请国际职业培训师进行线下教学，帮助内训师候选人改善课程开发与授课能力，助力候选人不断成长，有效提高课程水平。此外，公司也非常注重企业文化的建设，公司子公司晟成光伏为越南晟成科技的员工组织了主题为“漫步姑苏，心手相连”的团建活动。多年来，公司及子公司晟成光伏积极布局全球市场，在世界各地开拓发展，构建技术与服务网络，广泛吸纳各国优秀人才。通过类似的团建活动也能够很好地加深员工友谊，促进国际间的团队合作与跨文化交流，进一步提升团队凝聚力。

此外，报告期内，公司持续关注员工的多元需求和兴趣爱好。为丰富员工的业余生活，提升团队协作精神，增强企业凝聚力，公司精心策划并成功举办了一系列文化及体育活动，如京山轻机第十届文化节颁奖暨文艺晚会、篮球赛、足球赛、拔河比赛、趣味运动项目等。这些活动不仅为员工提供了一个放松身心、交流互动的平台，还通过形式多样的文化体验和体育竞技，激发了员工的工作热情和创造力。在文化节活动中，员工们有机会展示自己的才艺，分享不同文化的独特魅力，增进了相互之间的了解和尊重。而篮球赛、足球赛等体育活动，则让员工在紧张的工作之余，享受运动带来的快乐，同时也锻炼了身体，增强了团队协作能力。

2024年，公司一如既往切实关注员工生活，并在员工子女教育等方面进行纵深探索和创新，首次开设由股份本部人力资源部统一组织安排的“员工子女就业指导”服务活动，邀请资深HR对于员工子女就业进行指导，分享职业发展经验和建议，为求职者提供职业发展的指导和支持，包括简历制作及修改并提供一对一简历诊断服务、举办模拟面试活动和职业生涯规划讲座以及职业生涯规划全流程一站式服务。不仅如此，股份本部和包装机械板块还于8月举办了温馨而庄重的“弘毅奖学金”颁发仪式，为高考后取得优秀学业成绩的员工子女献上了诚挚的祝贺与鼓励。公司一直以来都倡导以人为本的企业文化，“弘毅奖学金”的设立正是这一理念的生动体现。公司深知员工的辛勤付出，也关注着员工家庭的发展与幸福。通过这一举措，旨在激励更多的职工子女勤奋学习，努力追梦。公司子公司晟成光伏第二届“晟成光伏奖学金”颁发仪式也于2024年8月圆满举行，晟成光伏不断扩大奖学金的覆盖范围和扶持力度，确保所有优秀学子都能得到有力支持。未来，晟成光伏将时刻关注并支持青年学子的成长，并为他们提供更多发展机遇。

公司在职工权益保护方面的努力，不仅体现了公司对员工的关心和关注，也有助于营造积极向上的工作氛围。未来，公司将继续关注员工权益保护，不断改进和完善制度，为员工的全面发展提供更加有力的支持。

（4）环境保护

公司在环境保护方面表现出了高度的责任感和担当精神。在报告期内，公司严格遵守了国家和地方的环境保护法律法规，以及相关的规定，采取了一系列措施来推动环境保护和可持续发展。

在法律法规方面，公司将国家环境保护法律法规作为基本遵循，确保生产经营活动在环境保护法律法规的框架下进行。这包括废水、废气、固体废物等的处理和排放，以确保环境的健康和可持续性。

在员工方面，公司重视员工的环境保护意识，通过培训和教育活动，提高员工对环境保护的认识。员工的积极参与是实现环境友好型企业目标的重要一环。同时，公司鼓励员工提出环境保护方面的合理化建议。员工通常在工作中会发现一些环保改进的机会，鼓励他们提出建议，能够在实际层面推动环境保护措施的落实。

在企业建设方面，公司深入开展节约型、环境良好型企业建设，采取节能减排、资源循环利用等措施，降低对环境的影响。这不仅有益于环境，还有助于降低成本和提高效率。同时，公司认识到保护生态环境对于企业和社会的可持续发展至关重要。因此，公司在生

产经营中注重生态环境的保护，积极参与各种环保倡议和项目，以促进经济、社会和环境的协调发展。公司还获得中国工业和信息化部的认可，被评为国家级“绿色工厂”。绿色工厂是绿色制造体系的核心单元，致力于生产过程的绿色化，包括厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化和能源低碳化等方面。这是实现制造业转型升级、推进绿色制造和构建绿色制造体系的重要举措，也是公司践行低碳经济发展战略的具体体现。公司将以获得国家“绿色工厂”荣誉为契机，继续将“绿色制造”理念融入企业发展中，努力在自身实现绿色发展的同时，带动上下游企业共同走向绿色发展道路，实现产品全生命周期的低碳化，减轻产品对环境的影响。

这些努力不仅有助于公司形象的提升，还能够为员工、股东和社会创造更加可持续的价值。公司将继续在环境保护方面持续努力，推动企业的绿色发展，为未来的可持续发展贡献力量。

（5）企业荣誉

报告期内，公司及下属子公司凭借卓越的综合实力与行业贡献，在多个领域斩获了荣誉与资质认证，充分彰显了企业在技术创新、社会责任等方面的突出表现。

公司成功通过海关AEO高级认证资质，标志着公司在国际贸易信用管理体系中迈出了关键一步，为公司未来全球化布局与国际市场拓展奠定了坚实基础；获评“智能工厂梯度培育2024年度先进级单位”。具体业务板块中，包装机械业务瓦线事业部生产部八车间荣获“全国轻工业先进集体”称号，凸显了生产环节的精细化管理与高效运营能力。子公司晟成光伏在报告期内迎来荣誉丰收期：不仅荣登“2024苏州民营企业百强榜”，更一举囊括多项省级、市级荣誉，包括“江苏省级制造业领航企业”“苏州市第四批知识产权重点企业保护名录”“国家博士后科研工作站”“国家级智能制造系统解决方案供应商AA级”等，彰显了其在技术研发、知识产权保护的优势地位。此外，晟成光伏还获评“苏州市创新联合体”“苏州市重点实验室”“江苏省工程研究中心”，并连续两年荣膺“大苏州最佳雇主”奖项，其中“最佳办公环境雇主”称号进一步印证了企业的人文关怀。在研发投入方面，公司成功跻身“2024江苏民营企业研发投入100家榜单”，展现了持续创新驱动的战略定力。在区域表彰中，苏州高新区向晟成光伏颁发了“2023年度链主领航企业十强”“2023年度营收贡献奖”“2023年度税收贡献奖”“2023年度对外贸易贡献奖”“2023年度增资扩产贡献奖”等五项大奖，全方位肯定了企业在区域经济发展中的核心引领作用。其他子公司与孙公司亦表现亮眼，深海弈智获评国家级专精特新“小巨人”企业，

并荣获湖北省科技进步奖一等奖，彰显了其在细分领域的技术突破能力；武汉璟丰科技获评武汉东湖高新技术开发区2024年度瞪羚企业；湖北京峻获评湖北省智能制造试点示范企业；孙公司昆山晟成荣膺苏州市重点实验室、昆山市著名高校研究生社会实践基地，强化了产学研协同创新；孙公司秦皇岛晟成获得河北省工业设计中心的认定，进一步夯实了企业的工业设计核心竞争力。

这一系列荣誉的取得，不仅是对公司及下属子公司过去成绩的高度认可，更为企业未来在技术创新、市场拓展、品牌建设等方面奠定了坚实基础。公司将以此为契机，持续深化高质量发展路径，为行业进步贡献更大力量。

（6）社会公益

报告期内，公司始终秉持“发展成果与社会共享”的理念，积极响应国家乡村振兴、生态保护及社会公益号召，将履行社会责任深度融入企业战略，以实际行动诠释新时代企业的责任担当。公司公益捐赠领域覆盖多方面。

2024年，公司及子公司围绕生态保护、公共安全、教育发展、乡村振兴等核心领域进行公益捐赠，精准施策，聚焦社会痛点，累计投入公益资金约一百万元人民币，具体举措包括：

生态保护与应急救援方面，公司及子公司晟成光伏累计向阿拉善SEE生态协会捐赠20万元，专项用于荒漠化治理、生物多样性保护及突发环境事件应急响应，助力构建绿色生态屏障。

公共安全与民生保障方面，通过京山慈善总会向京山市公安局定向捐赠30万元，重点帮扶因公伤残、家庭困难警务人员，彰显警民共建平安社会的责任意识。

教育发展与人才培育方面，向苏州大学教育发展基金会捐赠5万元，支持高校科研创新与人才培养；向北京企业家环保基金会捐赠7万元，推动环境教育普及。

乡村振兴与基础设施升级方面，向西藏日喀则普坚村捐赠15万元，用于改善受助群体的生活条件，助力偏远地区脱贫；向京山市青树岭村捐赠5万元，修缮革命先辈张文秋女士故居，传承红色文化基因。

区域经济与社会组织建设方面，向苏州高新区（虎丘区）慈善总会捐赠20万元、向新一代企业家商会捐赠3万元、向枫桥商会捐赠1万元，支持地方公益事业发展及商协会组织建设。

公司坚信，企业的成长离不开社会的支持，唯有将自身发展融入国家战略与民生福祉，积极回馈社会，方能实现基业长青。未来，公司将以更坚定的步伐践行公益使命，继续积极参与社会慈善，以更广泛的方式推动社会公益事业的发展，为构建和谐社会贡献更大力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司向西藏日喀则普坚村捐赠15万元，用于改善受助群体的生活条件，助力偏远地区脱贫；向京山市青树岭村捐赠5万元，修缮革命先辈张文秋女士故居，传承红色文化基因。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用□不适用

1．会计政策变更

①《企业数据资源相关会计处理暂行规定》财政部于2023年8月1日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。规定自2024年1月1日起实施。

上述会计政策对本公司无重大影响。

②《企业会计准则解释第17号》财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理。准则解释第17号自2024年1月1日起实施。

上述会计政策对本公司无重大影响。

③《企业会计准则解释第18号》财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。准则解释18号自发布之日起实施。

上述会计政策对本公司无重大影响。2．会计估计变更本公司在报告期内无会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用

1.本期发生的非同一控制下企业合并

2.反向购买：无

3.处置子公司：无

4.本期发生的吸收合并：无

5.其他原因的合并范围变动：

本期公司新设公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用本年度，公司聘清中勒万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构，审计费用为30万元(公司负责审计期间会计师的差旅费)。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况?适用□不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用□不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用

（1）关于对参股公司增资暨关联交易的事项公司于2011年4月与非关联方湖北东峻实业集团有限公司（以下简称“东峻实业”）共同出资设立了湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”或“标的公司”），湖北京峻主营业务为汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务，注册资本为5,000万元人民币，公司与东峻实业各持股50%，湖北京峻为公司参股公司。

现因公司对汽车零部件业务资源整合的考虑，为了更好地发挥相关业务的协同优势，提高核心竞争力，实现降本增效，公司拟以自有资金对湖北京峻增资14,573.32万元人民币，其中，10,625万元计入注册资本，剩余金额3,948.32万元计入资本公积。本次增资完成后，湖北京峻注册资本由5,000万元人民币增加至15,625万元人民币,公司持有其

84.00%的股权。

因公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事,公司副总裁曾涛女士兼任湖北京峻监事，因此该事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资在公司董事会审批范围内，公司已于2024年10月24日召开十一届董事会第九次会议和十一届监事会第九次会议审议通过，并已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

一、公司实施第三期员工持股计划的相关事项为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，公司分别于2022年3月3日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第十三次会议和2022年3月21日召开的2022年第一次临时股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2022年3月4日和2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2022年3月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票8,838,767股（占目前公司总股本的1.42%）已于2022年3月28日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第三期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。其他具体内容请详见公司于2022年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-18）。2023年3月28日，公司第三期员工持股计划第一个锁定期已届满，可解锁比例为第三期员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计4,419,383股，占公司目前总股本的

0.71%。其他具体内容请详见公司于2023年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2023-06）。截止2023年6月28日，公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份共计4,419,383股（占目前公司总股本的0.71%）已通过集中竞价交易方式累计出售共计

4,419,300股，剩余83股尚未售出。后续，公司员工持股计划管委会将根据第三期员工持股计划的相关约定进行相应财产清算和分配工作。本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份的出售，严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。其他具体内容请详见公司于2023年6月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划第一个锁定期解锁股份出售完毕的公告》（公告编号：2023-35）。2024年3月28日，公司本员工持股计划第二个锁定期届满，可解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计4,419,384股，占公司目前总股本的0.71%。具体内容详见公司2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的公告》（公告编号：2024-01）。截止2024年5月9日，公司本员工持股计划第二个锁定期解锁股份共计4,419,384股（占目前公司总股本的0.71%），加上第一个锁定期解锁股份中尚未卖出的83股，共计4,419,467股，已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据公司本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相应财产清算和分配工作。

本次减持的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。公司本员工持股计划第二个锁定期解锁股份的出售，严格遵守了市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

其他具体内容请详见公司于2024年5月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期解锁股份出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2024-21）。

二、公司实施第四期员工持股计划的相关事项

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司分别于2024年4月26日召开的十一届董事会第七次会议、十一届监事会第七次会议和2024年5月16日召开的2023年年度股东大会上审议通过了《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

等议案，同意公司实施第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），股票来源为公司回购专用账户回购的京山轻机A股普通股股票。具体内容请详见公司2024年4月27日和2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2024年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票1,870,000股（占目前公司总股本的0.30%）已于2024年7月3日非交易过户至“湖北京山轻工机械股份有限公司－第四期员工持股计划”证券账户。上述股份过户数量与公司股东大会审议通过的内容一致。

其他具体内容请详见公司于2024年7月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第四期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-27）。

三、公司被立案调查相关事项的说明

公司于2024年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0052024008号）。因公司控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司虚增利润，导致公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

其他具体内容请详见公司于2024年11月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-43）。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用报告期内公司董事祖国良先生解除高管锁定股5,569,200股，后因股份变动，新增高管锁定股607,500股。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易?是□否

公司控股股东京山京源科技投资有限公司于2024年11月28日将其所持公司部分股份28,000,000股办理了解除质押业务。该笔质押开始日期为2021年12月15日，该笔质押占京山京源科技投资有限公司持有公司股份比例的21.60%，占公司总股本的4.50%。截止报告期末公司控股股东京山京源科技投资有限公司持股数量为129,636,484股，占公司总股本的20.81%；其一致行动人京山轻机控股有限公司持股数量为9,982,900股，占公司总股本的1.60%；京山京源科技投资有限公司及其一致行动人京山轻机控股有限公司持股数量为139,619,384股，占公司总股本的22.42%。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044

审计报告

勤信审字【2025】第1347号湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认：

1.事项描述如财务报表附注“五、财务报表主要项目注释”中的“41.营业收入”所述，公司2024年度合并报表营业收入为8,722,885,730.50元。收入确认原则及具体方法详见财务报表附注三(三十二)所述。收入是公司的关键业绩指标之一，收入确认对财务报表的影响较为重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

（1）了解、测试和评价了与收入相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（2）通过查阅销售合同、与管理层沟通等程序，了解和评价公司的收入确认政策；

（3）实施分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动等；

（4）实施细节测试，对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取报关资料并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）实施截止测试程序，包括检查资产负债表日前后收入确认凭证、出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件；

（6）对重大客户实施函证程序，函证客户应收账款（预收款项）余额，同时函证重大客户的本期交易金额。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的

事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（

）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（

）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（

）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（

）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（

）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（

）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李光初

(项目合伙人)

二〇二五年四月二十四日中国注册会计师：张远学

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：李健主管会计工作负责人：曾涛会计机构负责人：曾国华

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李健主管会计工作负责人：曾涛会计机构负责人：曾国华

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元