证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-025
神雾节能股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为9.02《选举张玄为第十届董事会非独立董事的议案》；
2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
召开时间：现场召开时间2025年5月20日14:30
召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。
召开方式：现场和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长吕建中
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为259,966,034股，占公司股份总数的40.3912%。
其中：
出席现场会议的股东4人，代表股份246,789,100 股，占公司股份总数的
38.3439%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份13,176,934股，占公司股份总数的2.0473％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事郭永生、董郭静、肖敏，独立董事钱传海、王绍佳、监事宋磊、刘卉子现场出席会议。董事崔博、吴凯、吕建中、独立董事丁晓殊，监事刘秀亭视频出席会议。董事候选人朱林，监事候选人余良程现场出席会议。江苏天察律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意248,580,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6204%反对965,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3714%；弃权10,419,956股（其中，因未投票默认弃权10,341,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0082％。
中小股东总表决情况：
同意9,980,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.7119％；反对965,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5193％；弃权10,419,956股（其中，因未投票默认弃权10,341,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7688％。
表决结果：通过。
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意248,180,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4665%反对1,282,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4932%；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403％。
中小股东总表决情况：
同意9,580,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.8398％；反对1,282,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的6.0006％；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1596％。
表决结果：通过。
3、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意248,180,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4665%；反对1,282,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4932%；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。
中小股东总表决情况：
同意9,580,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.8398％；反对1,282,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0006％；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1596％。
表决结果：通过。
4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意248,540,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6050%；反对922,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3547%；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。
中小股东总表决情况：
同意9,940,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.5247％；反对922,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3157％；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1596％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意248,537,578股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6039%；反对925,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558%；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。
中小股东总表决情况：
同意9,937,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.5111％；反对925,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3293％；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1596％。
表决结果：通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意248,177,578股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.4654%；反对1,285,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4943%；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0403%。
中小股东总表决情况：
同意9,577,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.8262％；反对1,285,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0142％；弃权10,503,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1596％。
表决结果：通过。
7、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意248,550,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6088%；反对852,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%；弃权10,563,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0634%。
中小股东总表决情况：
同意9,950,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.5715％；反对852,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9881％；弃权10,563,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4404％。表决结果：通过。
8、《关于增补公司监事候选人的议案》
总表决情况：
同意248,540,478股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.6050%反对852,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3278%；弃权10,573,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0672％。
中小股东总表决情况：
同意9,940,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
46.5247％；反对852,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9881％；弃权10,573,456股（其中，因未投票默认弃权10,381,856股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4872％。
表决结果：通过。
9、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
9.01《选举朱林为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意503,390,728股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的193.6371%。
中小股东总表决情况：同意26,190,728股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的122.5811%。
表决结果：朱林先生当选第十届董事会非独立董事。
9.02《选举张玄为第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意1,870,022股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7193%。
中小股东总表决情况：同意1,870,022股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的8.7523%。
表决结果：张玄先生未当选公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所
2、律师姓名：徐驰、冯华丽
3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
2025年5月20日