证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-017

中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.基本情况简介

公司参照2024年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司2025年度关联交易金额进行了合理预测，预计2025年预计向关联人采购原材料不超过500万元，接受关联人提供的劳务不超过27万元，向关联人提供劳务不超过164万元，向关联人借款50,226万元并向其支付资金使用费不超过1,505万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2025年3月12日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行

了回避表决。与会非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

3.此议案尚需获得公司2024年度股东会的批准，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）中冶美利浆纸有限公司（以下简称“美利浆纸”）

1.基本情况

法定代表人：黄文升注册资本：173,200万元住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。

2.2024年12月31日主要财务数据(未经审计)资产总额15.75亿元，净资产-37.84亿元，主营业务收入0.05亿元，净利润-0.25亿元。

3.美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：美利浆纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。

（二）广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“冠豪高新”)

1.基本情况

法定代表人：李飞

注册资本：184,822.7178万元

住所：广东省湛江市东海岛东海大道313号

经营范围：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；非居住房地产租赁。

2.截至2024年12月31日主要财务数据（已经审计）

资产总额112.27亿元，净资产62.68亿元，主营业务收入75.88亿元，净利润1.52亿元。

3.与公司的关联关系：冠豪高新与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，

为公司的关联法人。

4.履约能力分析：冠豪高新未列入失信被执行人，不存在履约风险。

（三）中冶纸业集团有限公司(以下简称“中冶纸业”)

1.基本情况

法定代表人：田生文

注册资本：167,231万元

住所：北京市海淀区高粱桥斜街11号

经营范围：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植；原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰；机械设备安装；房地产开发与工程承包；工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.截至2024年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额1.7亿元，净资产-80.12亿元，主营业务收入0亿元，净利润-4.50亿元。

3.与公司的关联关系：中冶纸业为公司大股东，持有公

司11.86%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：中冶纸业未列入失信被执行人，不存在履约风险。

（四）诚通融资租赁有限公司(以下简称“诚通融资”)

1.基本情况

法定代表人：陈剑影

注册资本：200,000万元

住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。

2.截至2024年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额72.05亿元，净资产22.73亿元，主营业务收入

3.89亿元，净利润0.65亿元。

3.与公司的关联关系：诚通融资与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：诚通融资未列入失信被执行人，不存在履约风险。

(五)诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)

1.基本情况

法定代表人：吴平

注册资本：500,000万元住所：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室

经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.截至2024年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额334.48亿元，净资产67.47亿元，主营业务收入6.66亿元，净利润1.79亿元。

3.与公司的关联关系：诚通财务与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：诚通财务未列入失信被执行人，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

公司第九届董事会第二十三次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司2024年度股东会进行审议。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事意见

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会2025年3月14日