证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2022-049
德展大健康股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、议案第1项、第3项为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2022年10月17日下午14：30分
网络投票时间为2022年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日9：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日09:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层会议室。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,389,137,280股，占上市公司总股份的62.2154％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份437,527,556股，占上市公司总股份的19.5956％。
通过网络投票的股东14人，代表股份951,609,724股，占上市公司总股份的42.6198％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份882,000股，占上市公司总股份的0.0395％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东10人，代表股份881,900股，占上市公司总股份的0.0395％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案第1项、第3项为特别表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。
议案1、 关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、 关于续聘会计师事务所的议案总表决情况：
同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意1,389,136,780股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意881,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9433％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天阳（北京）律师事务所
2、律师姓名： 李紫微先生、郑堡仁先生
3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日