证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-023
德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第三十一次会议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式发出；公司于2025年4月27日10:00在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2024年度总经理工作报告的议案
依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对2024年全年工作情况进行总结，并作《2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
《2024年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。
（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案
依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对2024年全年工作情况进行总结，并作《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案
2024年，公司实现归母净利润-2,041.31万元，截至期末，公司资产总额531,983.36万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
（四）关于公司2024年度利润分配预案的议案
根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟2024年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定，2024年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额73,265,889元（不含交易费用）视同现金分红。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
（五）关于公司2025年度财务预算报告的议案
公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，预计2025年度实现营业收入60,829万元、归母净利润8,200万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。
公司2025年度财务预算指标不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司2025年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。
（六）关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
公司整理汇总了2024年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，《2024年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-026）。
（七）关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
根据2024年度履职情况，公司独立董事孙卫红、王新安及武滨分别向董事会提交了2024年度述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的3位独立董事出具的《独立董事2024年度述职报告》。
（八）关于审议公司独立董事2024年度独立性情况的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《2024年度独立性的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查。经核查，认为公司三位独立董事2024年独立性情况符合有关规定的独立性要求。
董事会依据独立董事出具的《2024年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案关联董事孙卫红、王新安、武滨已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
（九）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（十）关于公司经理层成员2025年度经营业绩责任书的议案
为全面完成2025年度生产经营各项任务，推动公司高质量发展，建立健全有效的激励和约束机制，维护公司及全体股东利益，公司董事会与经理层成员签订《2025年度经营业绩责任书》。
本议案关联董事刘伟已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，并已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）关于制定《市值管理制度》的议案
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
（十二）关于制定《舆情管理制度》的议案
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案审议获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
（十三）关于公司2025年第一季度报告的议案
公司依据2025年第一季度生产经营情况编制了《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
（十四）关于召开2024年年度股东大会的议案
股东大会召开时间：2025年5月20日下午14:30时
股权登记日：2025年5月13日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
此外，会议还听取了《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2024
年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议记录；
（三）德展大健康股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日