德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知已于2024年8月23日以电子邮件方式发出；公司于2024年8月27日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案

公司依据2024年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2024年半年度报告》《德展大健康股份有限公司2024年半年度报告摘要》。2024年上半年公司实现营业收入2.48亿元，同比增长12.46%，实现归属上市公司股东净利润1,015.26万元，同比增长234.22%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会二〇二四年八月二十八日