证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-20号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于投资建设西安明德理工学院科技馆的

公 告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为进一步加快陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）全资一级子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”或“学校”）产学研一体化新工科建设，满足理工科专业教学需要，补足科学研究基础设施不足的短板，明德学院计划投资建设科技馆。科技馆建筑总面积为14,640.68㎡，其中地上四层，地下一层。科技馆项目建设费用概算为14,324.16万元（建安费用，不含设备费）。本次投资建设明德学院科技馆事项经公司于2025年4月23日召开的公司八届董事局第九次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，本次投资建设明德学院科技馆事项无需提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1.名称：西安明德理工学院

2.统一社会信用代码：526100007869985297

3.成立日期：2006年6月27日

4.住所：西安市长安区滦镇陈北路6号

5.法定代表人：袁汉源

6.开办资金：人民币311,929,800元

7.业务主管单位：陕西省教育厅

8.业务范围：全日制本科学历教育、科学研究

9.与本公司的关系：本公司持有100%股权

10.最近一年又一期的主要财务状况：

截至2024年12月31日，明德学院总资产为260,740.66万元，负债总额201,748.50万元，净资产为58,992.16万元，营业收入47,442.98万元，净利润4,792.33万元。（已经审计）

截至2025年3月31日，明德学院总资产为262,722.00万元，负债总额201,918.78万元，净资产为60,803.22万元，营业收入11,680.82万元，净利润1,811.06万元。（未经审计）

三、科技馆项目基本情况

（一）项目规划概况

学校科技馆总建筑面积为14,640.68㎡，其中，地上四层，主要用途为教学成果展示展演、前沿科学技术展示、新工科实验室、学校校史及文化展示等；地下一层，主要用于停车位规划等。

（二）投资情况

项目建设费用概算为14,324.16万元（建安费用，不含设备费）。

（三）资金来源：明德学院自有或自筹资金。

（四）项目计划工期：270天（含室内装修）。

（五）必要性和可行性分析

必要性分析：一是有利于推动明德学院教育生态的系统性升级，满足明德学院新工科特色专业建设需要；二是有利于进一步推进学校本科教学合格评估工作，预计科技馆项目建成投运后，将在一定程度上有效改善明德学院基础设施类指标状况；三是有利于进一步改善学校办学条件和办学环境，不断提升办学质量；四是通过科技馆这一载体，学校可进一步强化应用型人才培养定位，为区域科技创新与产业升级提供助力。

可行性分析：明德学院科技馆项目利用学校校内土地建设，校内施工，具备顺利施工建设的有利条件。同时，根据学校财务收支情况，学校预期可实现的办学结余可满足建设资金相关支出需求，具备财务可行性。从项目建设用地实际情况以及工程建设的工艺技术等方面综合分析，项目建设具备可行性。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.本次投资建设明德学院科技馆项目，旨在进一步加快明德学院产学研一体化新工科建设，夯基础，补短板，切实提升明德学院科学研究基础设施建设水平，助力学校高质量发展及内涵建设迈上新台阶。

2.本次投资建设明德学院科技馆项目可能面临施工安全风险、施工进度受不确定因素影响导致延误进而不能按期完工风险。公司将继续高度重视施工安全及工程质量，持续跟踪和督导工程进度，采取有力措施，努力实现预期建设目标。

3.本次投资建设明德学院科技馆项目具备充分的必要性和可行性，不会对公司财务状况及运营现状造成不利影响。公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设科技馆事项后续相关工作，及时依法依规履行信息披露义务。

五、备查文件

公司八届董事局第九次会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局二〇二五年四月二十五日