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证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-018

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年5月2日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2025年5月12日（星期一）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（四）公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容如下：

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2025年6月6日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会2025年5月12日