中水渔业(000798)_公司公告_中水渔业:2024年度监事会工作报告

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中水渔业:2024年度监事会工作报告下载公告
公告日期:2025-04-19

2024年度监事会工作报告2024年,中水集团远洋股份有限公司监事会全体成员始终严格按照《监事会议事规则》、《公司法》和《公司章程》等相关要求,认真履行监督职责,依法独立行使职权,对公司生产经营活动、重大项目的规范运作,募集资金使用情况、关联交易等,以及公司董事、高管人员的履职情况进行监督,切实维护公司利益和投资者权益,促进公司持续、健康发展。现将监事会 2024年的主要工作情况和2025年的工作计划报告如下:

一、2024年监事会会议的召开及审议通过情况本报告期内,监事会采用现场或通讯方式共召开10次会议,审议通过了22项议案,并联同董事和高管签署了4次定期报告的书面确认意见。具体内容如下:

次数届次召开 时间召开方式审议事项
1八-22监事会2024.3.27现场+网络1.审议通过《2023年度监事会工作报告》 2.审议通过《2023年年度报告和报告摘要》 3.审议通过《2023年度财务决算报告》 4.审议通过《 2023年度利润分配预案》 5.审议通过《2023年度内部控制评价报告》 6.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 7.审议通过《关于2023年度计提减值准备及核销资产的议案》
8.审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 9.审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2八-23监事会2024.4.25通讯1. 审议通过《2024年第一季度报告》 2. 审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》 3. 审议通过《2024年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3八-24监事会2024.6.7通讯审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
4八-25监事会2024.6.28现场+网络审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
5八-26监事会2024.8.22通讯1. 审议通过《2024年半年度报告》及摘要 2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3.审议通过《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
6八-27监事会2024.9.10通讯审议通过《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案》
7九-1监事会2024.9.26现场审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
8九-2监事会2024.10.24通讯审议通过《2024年第三季度报告》
9九-3监事会2024.12.20通讯审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
10九-4监事会2024.12.27现场+网络审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对公司2024年有关事项的监督意见

(一)公司依法运作情况

2024年监事会认真履行职责,对公司各项经营活动进行了监督和检查,列席了历次董事会现场会议和股东大会,听取各项提案及议程。监事会认为:公司重大决策合理,程序合法有效,董事会严格遵照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的法律法规,认真执行股东大会的决议;公司董事及高级管理人员勤政廉洁、恪尽职守,坚决贯彻落实董事会和股东会各项决议,保证公司运作规范、决策民主、管理科学。公司通过进一步规范企业内控体系建设和全面预算管理运作,形成了较完备的制衡机制,有效提升了公司风险防范能力和经营管理水平。

(二) 公司财务状况及关联交易情况

2024年监事会对公司的财务报表及相关资料进行了审核,认为公司的财务管理制度完善,能够有效保证资金的高效运转和公司的财产安全。报告期内发生的关联交易,都遵循公开、公正、公平的原则,合理利用关联方的资源,有效降低公司运营成本,符合公司发展战略和生产经营需要,决策程序完全符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》等相关法律规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

(三)公司信息披露情况

监事会对公司信息披露事务进行了检查,认为报告期内公司严格执行信息披露管理制度,信息披露及时准确完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司在内幕信息管理方面符合相关法律规定,报告期内未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为,也未发生因内幕交易受到监管部门查处和整改的情形。

此外,监事会对募集资金存放与使用情况进行持续监督,保证募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形;监事会还重点关注了募投项目“金枪鱼研发加工中心项目”延期事项、处置固定资产“海丰658”、“海丰728”船等事项,认为以上事项均符合谨慎性原则和公司的实际情况,不会对公司日常生产经营活动产生重大影响,符合公司的战略规划和全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、2025年监事会工作重点

2025年公司监事会将继续依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,忠实履行监督职责,紧密结合国家政策和公司发展的新形势、新要求,明确工作目标,改进工作方法,完善监督制约机制,促进公司健康发展。主要从以下几方面开展监事会工作:

(一)加强自身建设,提升监督职能。积极参加监管机构及上市公司协会组织的相关培训,了解监管部门新的要

求,不断提升自身业务素质,提升监督检查的综合技能,加大监督力度,更好地维护公司、员工和股东等各方的合法权益。

(二)完善制约机制,强化合规经营。监事会将继续保障内控制度的贯彻落实,进一步完善监督机制,加强风险防范。定期审核公司的财务报告,加强对重大经营活动、投资项目的监管,做好各项议题的审议通过工作,保证资金合规募集与合理利用。

(三)增强主动服务意识,维护公司整体利益。监事会将主动加强与董事会和管理层的协调沟通,与公司内部审计、监察部门联合开展内部监督工作,建立长期有效的沟通渠道,集思广益,有针对性地提出合理化建议,积极配合董事会工作,促进公司持续稳定发展。

中水集团远洋股份有限公司监事会2025年4月17日


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