中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议于2025年6月12日以电子邮件方式发出通知，2025年6月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

陈雨晴先生因工作变动辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务。根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会和审计委员会审查同意，聘任付文达先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。付文达先生简历详见附件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

1.第八届董事会第十三次会议决议；

2.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

3.第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会2025年6月17日

附件

付文达先生简历

付文达，男，1971年10月出生，大学本科学历，高级会计师。历任福建省工业设备安装有限公司财务部经理、总会计师，福建建工工程有限责任公司总会计师，福建建工工程集团有限公司总会计师，福建建工基础设施建设集团有限公司党委委员、总会计师。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、财务总监。