中国武夷实业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2025年4月8日以电子邮件方式发出通知，2025年4月18日在公司四层大会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配预案》

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议，认为2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

监事会认为，2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第八届监事会第六次会议决议；

2.董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会2025年4月19日