证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014
中国武夷实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十一次会议于2025年4月8日以电子邮件方式发出通知，2025年4月18日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议1人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》,《2024年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-026、027、028）。
（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度社会责任报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事2024年独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2024年独立性评估的专项意见》（公告编号：2025-024）。
独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资额度的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度证券投资情况的专项说明及2025年度证券投资额度的议案》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于2025年度投资计划的议案》2025年公司29个续建投资项目计划共投资40.49亿元，资金来源为项目自有资金15.26亿元，银行贷款16.53亿元，其他
8.70亿元。新拓展项目投资计划为：房地产开发业务2025年计划土地储备金额12亿元，聚焦和深耕海西两大都市群，并以南京市为布局长三角的重要发展平台实现业务拓展；国际工程承包业务2025年计划新签合同金额60亿元，重点扩展埃塞、肯尼亚、菲律宾等国别市场。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求。因此，公司拟续聘北京德皓为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度审计费用不超过223万元（与2024年一致），其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用63万元。
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月9日（星期五）召开2024年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见；
3.第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2025年4月19日