英洛华科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年公司经营情况

回望2021年，在新冠“疫”火零星复燃、多行业生产“停摆”的背景下，公司全体员工在董事会的正确领导下，各司其职、齐心协力，以有条不紊的态势推进各项工作，用慎终如始的态度紧抓疫情防控、借不断迸发的创新激情点燃生产活力，实现利润大幅增长，纳税额再达新高度；专利、“品”字标浙江制造认证标准等知识产权成果继续“提档升级”，硕果累累；作为商业秘密保护示范点，顺利通过省级验收；斩获全省首批内外贸一体化“领跑者”培育企业等多项省级荣誉。报告期内，公司实现营业收入376,009.16万元，同比增长44.55%，实现归属于上市公司股东的净利润13,542.66万元，同比增长32.62%。

二、2021年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2021年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了8次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：

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（二）贯彻执行股东大会决议情况

2021年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真

执行公司股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。全年共组织召开了3次股东大会，具体情况如下：

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（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，

各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2021年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司定期报告、聘用审计机构、内部控制自我评价等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。在公司年度报告编制、审计过程中，严格按照有关法律法规及公司制度的要求，在审计入场前和审计工作结束后均与审计师就审计事项进行了充分沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。

2、战略委员会

2021年，公司董事会战略委员会共召开了两次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略布局及未来发展规划建言献策，就公司变更注册地事项提出了专业性的建议，保障了战略决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。

3、提名委员会

2021年，公司董事会提名委员共召开两次会议，分别对公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格、新一届拟聘高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真审查，确保新一届董事、高级管理人员的专业素养和履职能力。

4、薪酬与考核委员会

2021年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度，公司2020年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。

（四）独立董事履职情况

2021年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。所有独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表了独立意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财

务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。

（五）公司信息披露情况

2021年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，进一步完善了公司内部重大信息报送机制，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了72 份公告，其中定期报告4 份、临时性公告68 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。

（六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共计接听投资者来电80余个，回复互动易平台投资者提问近200条，现场接待投资者调研1次，电话调研1次，同时做好投资者关系活动档案的建立和保管。此外，还开展了网上年报业绩说明会，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

（七）公司规范治理情况

2021年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构、努力提升公司治理水平。公司对现行公司制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等十余项公司制度，为

公司内部治理和规范运作提供了制度保障。

针对公司第八届董事会、高级管理人员任期届满，公司积极组织筹备换届选举相关工作事宜，召开提名委员会会议、董事会、股东大会审议相关事项，圆满完成董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。

（八）其他工作

1、顺利完成公司注册地搬迁。根据发展规划及实际生产经营需要，在公司董事会的战略统筹下，公司于2021年7月顺利完成注册地搬迁，从山西迁回浙江。公司严格按照有关规定履行相关审批程序和披露义务，及时更新维护公司基本信息并告知中介机构及广大投资者，积极回应投资者问题，切实维护投资者的知情权。

2、全力做好浙江证监局现场检查接待工作。积极配合证监局现场检查相关工作事宜，同时根据浙江证监局提出的整改意见，公司董事会予以高度重视，及时组织相关人员召开了专项整改会议，针对相关问题逐项梳理并落实整改措施。

3、积极组织相关培训。报告期内，公司不定期组织公司董监高及相关人员进行法律法规、监管政策及信披规范等培训，同时积极参加监管部门举办的各项培训，提高全员合规意识，加强合规治理，促进公司规范运作。

三、2022年公司董事会工作重点

2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进“做强机电、做精材料、做优应用”的战略部署，深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（一） 持续提升信息披露质量，进一步规范三会运作

继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量；以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

（二） 加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、监管部门、投资者、媒体保持

顺畅的沟通，向投资者展现公司价值、传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司在资本市场的形象。

（三） 完善法人治理结构，健全内部控制体系

根据法律新规、规范指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和工作流程，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。

（四） 合规培训常态化，提升董事、高管人员履职能力

积极开展相关合规培训，组织董事及高级管理人员参加法律法规、规章制度的常态化学习，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

英洛华科技股份有限公司董事会二〇二二年三月十二日