2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展的展望、发展战略、年度目标及经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一（四）可能面临的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 3

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7第三节管理层讨论与分析 ...... 11

第四节公司治理 ...... 31

第五节环境和社会责任 ...... 48第六节重要事项 ...... 52

第七节股份变动及股东情况 ...... 64

第八节优先股相关情况 ...... 71第九节债券相关情况 ...... 71

第十节财务报告 ...... 72

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值?是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用□不适用2024年度西藏康域经审计的净利润为1,678.43万元，低于西藏康域原股东承诺的2000.00万元，经公司计算应收业绩对赌补偿款656.01万元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业情况概述

1、医药行业2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，医药工业在技术创新、国际化、先进制造等方面持续取得突破。国家统计局数据显示，2024年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降

1.1%。据国家医保局数据，2018年至2024年国家医保基金年均支付增速达到11%，随着人口老龄化的加剧、居民健康意识提升、技术创新迭代创造健康新需求等多重因素叠加，医药产业正经历深刻变革，呈现出支付端结构性改革深化、供给端创新能级跃迁、健康服务模式重构等新特点。

国家战略层面持续强化中医药高质量发展顶层设计，构建起系统完备、协同高效的政策支撑体系。2024年6月，国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》明确将中医药传承创新列为医改重点工程，着重构建“龙头引领、全链贯通”的产业生态，建设全生命周期质量追溯体系，筑牢产业规范化发展根基。医保支付制度改革彰显中医药特色优势，国家医保局创新建立“优势病种付费”制度设计，该制度深度契合中医药辨证施治特点，在疾病谱系中精准遴选优势病种实施按疗效价值付费，通过经济杠杆撬动中西医协同发展，形成中西医并重的医疗服务供给新格局。

国家药监局于2024年7月颁布《中药标准管理专门规定》，构建“三维度”标准体系升级路径：纵向贯通传统经验与现代科学技术，横向融合药品注册与生产监管要求，时间维度实现经典名方与创新制剂标准衔接。该制度突破性设立“经典名方物质基准”和“工艺参数指纹图谱”等新型标准范式，推动中药质量控制从指标性成分检测向整体质量控制跃升。

2024年

月，国家中医药管理局联合国家数据局发布《关于促进数字中医药发展的若干意见》，擘画面向2030年的数字化转型蓝图。方案确立“三维赋能”实施路径：通过建设国家中医药大数据中心实现跨域数据融通，运用区块链技术构建中药供应链溯源体系，依托AI辅助决策系统开发个性化诊疗模型，旨在通过3-5年时间，加快推进数字技术在中医药领域的广泛应用，打造“数智中医药”，赋能中医药高质量发展。

医药集中带量采购制度持续优化，集中带量采购工作持续推动提质扩面，持续完善医药集中带量采购和执行工作机制。2024年5月，国家医保局印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，提出继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性。2024年

月，第十批《全国药品集中采购拟中选结果》、第三批《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果》相继公布，最终实现化药集采成功435种、中成药

种。集中带量采购的实施，将确保以集中采购为推动力实现更深层次、更高质量的“腾笼换鸟”，集中采购腾出的费用空间首先向人民群众释放改革红利，同时为促进体现新质生产力的新药、新诊疗项目进入临床应用腾出空间，为医疗服务价格调整创造条件。

2024年药品价格综合治理进入机制化建设阶段，构建“三维调控+双轮驱动”政策矩阵：纵向建立国家-省级-终端三级价格监测体系，横向推进跨部门价格协同治理，时间维度形成事前成本审核、事中动态监测、事后评估反馈闭环机制。主要体现在几个方面：1、通过“四同药品”价格治理，消除省际间不合理价差及歧视性高价；2、线上线下全渠道药价联动治理；

、“三同注射剂”价格专项治理成效突出。

、健康饮品行业《“健康中国2030”规划》驱动大健康产业扩容，健康饮水消费升级与药食同源饮品创新形成双轮增长动能。包装饮用水市场呈现三大结构性变革：一是规模持续扩张，据中研普华产业院《2024-2029年中国包装饮用水行业发展趋势与投资咨询报告》显示，市场规模自2019年持续增长，预计2025年市场规模将从2019年的1900亿增加到3100亿；二是功能化转型，中医药政策催化下，药食同源饮品溢价空间提升；三是消费场景重构，居家、办公场景消费占比持续增长。行业竞争转向价值维度，头部企业通过水源稀缺性占位、包装形态创新、用户心智运营构建品牌护城河。

（二）公司行业地位

1、医药健康产业（

）医药行业公司构建了以循证医学体系为支撑的立体化发展格局，依托“三甲核心医院临床验证-基层医疗终端渗透-OTC渠道品牌辐射”三级协同营销网络，深度覆盖全国各级区域，通过搭建多层级学术平台与国家级重点学科建立战略合作枢纽，在心脑血管、耳鼻喉专科用药、儿科呼吸道疾病等细分治疗领域形成差异化竞争力，持续输出基于临床诊疗指南与专家共识的解决方案。公司核心品种三七通舒胶囊于2024年入选全国中成药采购联盟集采，并入选《脑卒中中西医结合防治指南（2023版）》推荐用药；公司重点产品“鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液、活力苏口服液”凭借着独特的产品优势、显著的临床疗效、高标准的产品质量和广泛的市场认可度，荣登年度“中国家庭常备药上榜品牌”。作为国家高新技术企业，公司曾承担过国家“863”计划项目、国家火炬计划项目、国家重大新药创制计划项目、国家企业技术中心创新能力平台建设项目、国家现代中药产业发展专项等项目，获得国家科技进步二等奖、国家高技术产业化十年成就奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖、四川省科技进步二等奖、四川省专利二等奖、四川省科技成果转移转化示范企业、四川省工业质量标杆、四川省绿色工厂、中国

最具价值品牌及2023中成药工业TOP100榜单等荣誉。

（2）健康饮品行业华神蓝光聚焦健康饮水市场，构建“水源开发-品牌运营-终端服务”产业链布局。业务范围扎根四川、辐射西南、面向全国，拥有蓝光、活力心、青城山泉、碧瑞、春晓等中高端品牌系列饮用水产品，建成近5,000家销售网点，覆盖百万终端用户。

2、钢结构产业华神钢构主要从事钢结构工程设计、制作及施工服务，已累计为国内外

多家客户建造了数百万平方米的钢结构建筑。在光伏新能源、市政桥梁等领域有较为突出的项目推广应用优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要产品情况公司主营业务为中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等。制药产品涵盖注射剂、胶囊剂、口服液、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等。公司拥有心脑血管、耳鼻喉、儿科、肿瘤等领域共计26个药品注册生产品种。其中，中成药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿感退热宁口服液等

个药品注册生产品种；生物药产品包括国家一类新药利卡汀（碘[131I]美妥昔单抗注射液）；化学药产品包括伏立康唑片、罗红霉素分散片、苯溴马隆胶囊等

个品种。健康饮品主要包括蓝光、活力心、青城山泉、碧瑞、春晓等多种品级品牌，涵盖即饮型、分享型瓶装水和家用型、办公型桶装水等20多种规格产品。

（二）公司业务模式

1、生产模式公司建有独立、完整、高效的生产线，并设立生产、质量等相关部门进行管理。公司产品生产由生产部门根据销售部门制定的销售计划组织生产，并保持适度库存，严格按照产品工艺规程、药品质量管理规范等要求组织生产，确保产品质量安全。公司所有药品生产车间均符合国家药品GMP规范要求并通过质量管理体系认证。主要生产流程是：销售部门制定销售计划给生产部门，生产部门根据销售计划进行分解并制定月生产计划，下属车间根据月生产计划制定排产计划并按GMP规范组织生产，生产部门负责整个生产的调度和协调，并对各车间生产目标完成情况进行考核。质量部门、技术部门负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、中间体、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

2、采购模式公司建立、实行严格的采购管理制度，母公司及相关子公司采购部统筹管理对外采购工作。公司根据生产物料所需计划对外进行采购，同时保持公司生产经营所需的适当库存。采购部根据生产计划、库存情况及销售的实际情况、产品特点等确定物料采购计划，采购人员根据采购计划从批准的供应商处进行采购。整个采购的关键环节包括采购物料的分类、合格供应商的选择与管理、采购计划的制定和实施、质量控制等。物资部、生产部、质量部、技术部共同负责供应商筛选和审计，选择实力雄厚、资质好的企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。

3、销售模式公司针对不同的产品采用以自营、招商和OTC相结合的销售模式，并逐步探索布局互联网+、电商等新渠道业务。公司根据产品特点及市场变化统一制定市场策划和营销方案，各部门各区域针对地域特点，因地制宜制定营销计划。公司依托专业化学术推广或学术研讨会，介绍产品的优势、特点以及最新临床研究成果，赋能临床医生和药师。OTC主要针对性地开展终端动销，实施OTC门店品种的陈列、宣传和推广，加快和全国连锁大药房的全方位战略合作及门店数量覆盖。电商业务部门，布局阿里健康、京东大药房、天猫官方旗舰店等线上平台，打造方便患者线上购药的渠道。公司未来将根据发展战略目标，结合企业的生产经营活动，对不同产品的销售模式进行持续完善优化，提高公司的综合竞争力。

三、核心竞争力分析

（一）大健康赛道产品深度布局

1、医药板块竞争力公司核心产品拥有较强的市场竞争力和品牌知名度，三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿感退热宁等多个产品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。

（

）单方提取物药物板块，技术国际认可1）核心中药产品三七通舒胶囊，独家品种，是国家原二类中药新药，为中国中药现代化和国际化的典范品种，是由三七药材“抗血栓核心成份”三七三醇皂苷制成的中药提取物，其抗栓核心成份人参皂苷Rg1含量达50%以上，是其他三七制剂的两倍以上，质量控制已达国际水平。此外，采用科学的肠溶胶囊剂型，一方面可保护三七通舒胶囊“抗血栓有效成份”，保证药物“抗血栓”作用的有效性；另一方面可减少药物对胃黏膜的刺激，增加患者依从性。历经近二十年市场考验，临床应用安全性高，是更纯的三七制剂，靶点更准、疗效更好，持续展现出强大的市场生命力和影响力，为广大的

心脑血管慢病患者带来更多用药获益。三七通舒胶囊先后列入《中国脑梗死中西医结合诊治指南（2017）》《中西医结合脑卒中循证实践指南（2019）》《老年缺血性脑卒中慢病管理指南》《老年冠心病慢病管理指南》《脑卒中中西医结合防治指南（2023版）》。2）三七提取原料药三七三醇皂苷，为首个被西方发达国家药典收载的中药提取物，临床疗效得到权威认可，临床可用于缺血性卒中、冠心病、糖尿病肾病、糖尿病周围神经病等，拥有庞大的现有和潜力患者市场。公司计划深化三七产业链的拓展，利用三七三醇皂苷、三七二醇皂苷等三七有效成分开发三七大健康产品，切入万亿大健康新零售赛道。

（

）复方中药板块，经典用药，患者高度认可1）经典品种鼻渊舒口服液，独家品种，是《耳鼻咽喉头颈外科学》《眼耳鼻喉口腔科学》第5版教材推荐用药，并进入《中成药临床合理使用读本》；报告期内，公司重启鼻渊舒胶囊剂型生产，丰富鼻渊舒组方产品系列，切入更多OTC渠道。

）活力苏口服液，OTC甲类，主要用于滋补肝肾、益气补血，适用于气血不足、肝肾亏虚引起的多种症状。由我国著名中医学家宋鹭冰教授根据宋代《和剂局方》何首乌丸和明代《证治准绳》枸杞丸合方加减化裁，采用现代科技方法，潜心研制而成。自1984年研制成功，至今已有约

年的历史。曾获得四川省科学研究成果奖。治疗失眠健忘、精神萎靡、脱发或头发早白等症状，随着消费医疗赛道兴起，活力苏拥有更多的销售想象空间。

）儿感退热宁口服液，独家，OTC甲类，入选《四川省新型冠状病毒肺炎中医药防控技术指南（第七版）》《四川省新冠病毒感染者居家中医药（中成药）干预指引》《四川省新冠预防与治疗相关药品地方品种推荐目录（第一版）》推荐用药。2022年国家医保目录产品、OTC甲类、全国独家剂型、《中国药典》2020版收录品种。适用于

个月-14岁儿童的呼吸道常见疾病，退热、消炎、化痰,“三效合一，共同作用”，用量清晰，儿童用法明确，甜味液体，口感适于儿童。儿感退热宁口服液说明书中明确提出，儿感具有退热、消炎利咽、化痰止咳的作用，与同类产品相比，作用更全面。

4）无烟灸条，独家，国内唯一药准字号无烟灸条，曾荣获四川省重大科技研究成果奖。具有调节免疫、抗炎、镇痛等多重功效；有效缓解疲劳、提升免疫力，治疗关节酸痛，增强小儿体质等；可应用于多种疾病治疗。

2、饮品板块竞争力

华神蓝光为区域包装饮用水龙头，

余年的品牌和渠道积淀，助力水业经营稳定。华神蓝光拥有稀缺矿泉资源，其产品偏硅酸含量高达59-99mg/L，高于国家标准2-3倍，可满足生命全周期不同年龄、不同体质人群的健康饮水需求，也入选新华社客户端《了不起的国货》栏目唯一推荐的矿泉水国货品牌。华神蓝光的桶装水系列占有率成都市第一、四川第二。

（二）长期研发投入，高筑技术壁垒公司始终秉持创新驱动发展战略，以全球视野构建现代中药研发生态体系，依托科研团队与全链条创新管理机制，持续寻求突破技术边界，打造具有国际竞争力的核心知识产权集群。截至报告期末，公司及子公司在境内外申请及受让专利共203项，授权专利168项，含国际发明专利4项。公司在国内率先采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制，建立了三七三醇皂苷的指纹图谱，保证了三七通舒胶囊药效物质群和产品质量的稳定性。其原料药三七三醇皂苷作为首个中药提取物标准收载于2018年版的《德国药品法典》，这是我国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典，代表了中国中药国际化进程中的重要成果，成为中国中药现代化和国际化的典范品种。

（三）长期规范生产，打造产品高质量口碑

公司在医药制造方面的精细化管理有力保障了劳动生产率和药品质量，确保了药品的安全性、有效性和质量可控性，赢得国内外客户的青睐，2024年药厂实现产值同比增长约25%。公司拥有7条生产线，其中三七通舒胶囊生产线集成了多种先进的医药生产技术和设备，同时采用了先进的近红外在线质量监控技术，实现了生产工艺自动控制、生产过程关键药效成分的实时监测和监控，改变了中药生产传统的离线质量控制模式，实现了在线质量实时控制，构建了以大孔吸附树脂分离纯化技术为核心的现代中药分离纯化技术平台，是中国中成药生产过程生产质量控制技术综合应用的示范生产线。公司2024年复产鼻渊舒胶囊、痛经口服液两个品种，并完成了1个化药品种的一致性评价。公司将持续改进生产条件，不断提升生产智能化水平、生产质量和效率，以适应和满足公司产品迭代开发与业务创新需要。2024年

月，公司获得四川省经济和信息化厅“省绿色工厂”称号。

（四）企业基因，“产学研”传统传承公司与包括四川大学、成都中医药大学、四川省中医药科学院、中国工程物理研究院、电子科大生命与技术学院、德国Diapharm公司、上海凌凯在内的国内外数十所高等院校科研单位、知名医院及行业领先的研究机构，建立了开放式、互利共赢的“产、学、研”一体化合作平台，实现了企业和高校等科技机构在资源、人才、技术、管理方面的深度融合，形成了产业和科研深度统筹、良性互动、协同发展的良好局面。

（五）政策指引，推动中药行业新质生产力快速发展中医药学蕴含着中华民族千年传统健康养生理念及其实践经验。在国家大力推进“健康中国”战略的背景下，国民收入水平的持续提高以及老龄化社会的逐渐形成，都为保健养生领域带来了前所未有的发展机遇。这些因素共同推动了健康消费新需求的形成，使得中药行业展现出广阔的发展潜力。公司目前中成药产品除在心脑血管、耳鼻咽喉、儿科等优势治疗领域具有较强的竞争力和市场前景外，未来还可延伸开发相关海外膳食补充剂、保健品、健康饮品、特医食品、功能性食品、化妆品等系列化、生活化大健康产品，业务拓展优势明显，具有较大的市场开发空间。

（六）老牌创新药企，品牌优势明显公司依托战略布局与产品优势，构建“产品+服务+传播”三位一体品牌体系，通过学术推广与新媒体矩阵深度赋能品牌价值。2024年品牌价值达95.27亿元（年增44.8%），排名跃升至第477位，连续3年入选“中国500最具价值品牌”，成为本年度唯一上榜的四川医药健康企业，同年，华神科技荣膺“2019-2023年度纳税信用5A企业”，入选2024中医药传承与创新最佳实践案例TOP50；鼻渊舒口服液荣获“最佳人气奖”；公司产品三七通舒胶囊入选“2024四川药械名特优新产品名单”，鼻渊舒口服液、儿感退热宁口服液、活力苏口服液均入选“中国家庭常备药上榜品牌”；荣获2024年四川企业社会责任优秀案例，并荣膺第十四届中国上市公司口碑榜“大健康最具成长上市公司”称号。

四、主营业务分析

1、概述

（

）业绩概述2024年公司实现营业收入86,397.66万元，同比下降13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-669.02万元，同比下降

124.19%，主要受以下因素影响：（

）报告期内主动收缩建筑钢结构板块业务规模、精简承接范围导致建筑钢结构板块业务收缩致收入和利润贡献降低；（2）山东凌凯在建项目处于试生产调试阶段，尚未形成产品销售，叠加试生产研发投入及大额折旧摊销计提，导致项目亏损；（

）银行融资规模增加导致财务费用攀升。

（2）经营回顾

2024年，公司坚持“经营为先，人才为本，数据为核，服务支撑”的工作方针，积极调整经营策略，优化人才与业务结构，引进专业医药运营及管理团队，探索销售新模式，挖潜增效，加强风控管理，保障经营稳健发展。报告期内，公司业务主要表现如下：

1）医药业务报告期内，公司持续优化营销体系和销售模式，构建有市场竞争力的产品结构体系，拓展营销渠道，加快市场覆盖。建立学术价值赋能体系：公司成立了全国专业化学术推广队伍，打造公司产品的医学价值传播体系，围绕真实世界研究数据探索，实现临床证据-用药方案-疗效追踪的全链医学信息穿透，使产品临床比较优势及安全性形成学术共识。打造渠道生态重构工程：公司优化激励机制，优化渠道资源，强化管控力度，提高空白市场布点质量和网络协同能力，探索院内院外联动新模式。公司对现有覆盖医院进行梳理，提高空白区域的覆盖率，激活或清理休眠医院。公司积极推动现有优势品种集采申报，报告期内，公司核心产品三七通舒胶囊中选湖北省牵头的第三批全国中成药集中带量采购，有利于提高三七通舒胶囊的市场竞争力，为持续扩大三七通舒胶囊的全国市场份额奠定基础。

临床证据体系升级：持续推进公司核心产品三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等产品在专家共识、临床治疗等方面的医药学研究，加强药物临床综合评价证据建设；搭建专业化学术推广、交流平台，将药品研发、临床治疗和诊断结合，稳步提升学术活动数量和转化率，提升产品的市场核心竞争力、创造差异化的竞争优势。

休眠品种业务盘活：公司启动老品种复产复销计划，报告期内顺利实现痛经口服液和鼻渊舒胶囊的复产工作，其中痛经口服液实现上市销售。

数字化营销生态打造：面对医药行业结构性变革，公司把握院外市场发展机遇，确立了“医药主业+大健康协同”的发展战略，强化新营销渠道的拓展，特别是新媒体营销，以拓宽在院外及OTC市场的份额。公司积极探索与抖音、阿里、京东、药师帮等大型电商平台的合作，创新营销模式，同时赋能线下连锁药店，进行线上合作，共同构建线上品牌。

2）健康饮品业务

报告期内，健康饮品业务实施“规模-利润-品牌”三维攻坚，通过管理提效与成本优化，成功推出“新健康新一代”“青城山泉5.2L”等新包装产品。在组织架构方面，公司持续推进扁平化管理改革，构建起以客户需求为导向、以市场营销为引领、以一线团队为作战单元的高效运营体系，并依托品质管控、生产制造、物流配送、采购供应、产品研发及信息化建设等后端支撑体系，全面提升整体运营服务水平。未来华神蓝光将通过构建差异化战略，突出打造青城山泉的四川特性品牌，“一方水土养育一方人”，结合四川好水、文化标签、国宝熊猫、问道养生、泡茶火锅植入生活场景，构建青城山泉品牌差异化的竞争优势，同时，形成四川桶装水头部品牌优势，打造四川定制水引领者差异化的竞争优势，突出碧瑞高端圈层的定制水品牌。

3）钢结构业务

2024年公司基于战略发展需要，对业务布局进行了系统性优化调整。为集中资源发展中医药全产业链，核心业务，同时考虑到钢结构板块与医药主业的协同效应有限，拟通过市场化方式有序推进该业务的战略剥离工作。在具体实施层面，钢构业务板块严格执行“双控双减”经营策略，即严格控制业务规模与项目风险，重点聚焦优质工程项目；同时着力加强应收账款管理，有效降低坏账风险，为后续业务剥离做好充分准备，有助于公司优化资产结构、提升资本运营效率，更能集中资源强化医药主业的竞争优势。

4）技术研发方面

报告期内，公司秉承传承与创新并重的理念，深入推进多项经典名方药物的全面调研与研发工作，圆满完成了四川省科技计划重点项目“经典名方颗粒制剂研发关键技术及产业化示范研究”的结题验收，标志着公司在中药现代化与产业化道路上迈出了坚实的一步。公司聚焦于中药大品种的深度挖掘与二次开发，以三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等市场影响力显著的品种为核心，同时加速推进儿感退热宁口服液、JLDC浸膏片等产品的优化升级，通过科学严谨的研究，不断拓宽产品线的广度和深度。尤其在三七通舒胶囊与鼻渊舒口服液的质量标准提升研究上，公司致力于增强产品疗效的稳定性和安全性，为消费者带来更高品质的健康保障。完成了儿感退热宁口服液的工艺改进研究，通过技术创新，实现了生产效率与产品质量的双重提升。在临床试验领域，公司完成三七通舒胶囊在治疗缺血性脑卒中（中风中经络-血瘀证）有效性和安全性的随机、双盲、阳性药对照、多中心临床试验研究，再次确证三七通舒胶囊在治疗缺血性脑卒中的有效性和安全性，进一步提高三七通舒在心脑血管领域的领先地位。此外，公司持续开展

个化学仿制药项目研究，其中

个项目已完成工艺验证，3个项目完成中试生产，1个项目正在进行人体生物等效性试验。

）生产质控方面

报告期内，公司紧密贴合市场动态及患者多元化健康需求，先后通过了痛经口服液、鼻渊舒胶囊两个品种复产上市，深化中医药领域的专业布局，进一步提升市场竞争力。为提升生产效率与产品品质，公司积极推进技改创新与智改数转，推进固体制剂生产线与瓶装生产线的升级提速，同时，公司高度重视安全、生产与质量管理，确保公司全年各种产品在内部检验和外部抽检中，合格率持续稳定，均达到100%。通过实施精益管理、节能降耗改造及采购策略调整等措施，有效降低了主要产品的生产成本，实现了经济效益与品质保障的双赢局面。

）组织保障方面

报告期内，公司全面强化组织保障体系建设，通过文化引领、机制创新和人才发展三位一体的策略推动组织效能提升。在文化建设方面，公司贯彻“修己尊贤、厚德载道”的文化理念，践行“提升生命品质、传递爱与责任”的社会责任。在组织架构方面，实施集团赋能下的事业部制管理模式，构建“充分授权、严格考核、成果分享、有效监督”的闭环管理体系；在人才建设方面，定向吸引行业领军人才、训战轮岗培育现有人才、定向招募医药高潜人才、以“计划→执行→检查→处理”四步骤培育人才、优胜劣汰激发全员奋斗；在激发机制方面，设计经营成果导向的绩效体系，增设超额奖励机制，新增八项团队奖项（销售冠军奖、收入增长奖、收入贡献奖、超额达成奖、技术创新奖、管理创新奖、优化流程奖、成本节约奖），激励全员开拓增长、创造利润、变革创新、降本增效，形成“业绩+创新+管理”多维激励。贯彻长期主义创造价值，建设敏捷组织，树立创新精神，组建保持饥饿感的奋斗者-创业团队。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用?不适用以上项目为公司自营产品数量。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明无。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是?否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额同比增加1,686.47万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少；

2、本报告期公司投资活动现金流入同比减少775.10万元，主要系上期收到PPP项目本金及投资收益；

3、本报告期公司投资活动现金流出同比减少10,512.04万元，主要系上期山东凌凯项目建设投入较多以及上期支付山东凌凯和西藏康域股权转让款；

4、本报告期公司筹资活动现金流入同比增加19,060.34万元，主要系报告期取得银行借款增加；

5、本报告期公司筹资活动现金流出同比增加38,167.84万元，主要系报告期偿还银行借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务分析

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容

交易性金融资产：2024年度西藏康域经审计的净利润为1,678.43万元，低于西藏康域原股东承诺的2000.00万元，经公司计算应收业绩对赌补偿款656.01万元。

应收款项融资：由于银行承兑汇票及应收云信款项剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

其他非流动金融资产：

PPP项目系政府主导的主体，风险较小，公司按投资成本作为公允价值进行计量；正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）项目，公司按其账面净资产作为公允价值计量。

其他权益工具投资：根据被投资企业最接近资产负债表日签署的新进股东投资协议中投资前股东权益估值额加上新进股东投资额作为公允价值进行计量。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用主要控股参股公司情况说明无。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势详见第三节管理层讨论与分析中的“一、报告期内公司所处的行业情况”。

（二）发展战略公司秉承“华夏之神、健康中国”的企业使命，以“提升生命品质传递爱与责任”的社会责任，守正创新，传承国粹，致力民生健康事业。将自身发展融合“健康中国”国家战略，锚定中医药大健康产业战略方向，构建“预防-治疗-康复”全周期健康服务体系。通过“智慧中药+数智健康”双擎驱动，打造全球领先的中医药科技产业集团。

在现代中医药领域，公司恪守传承中医药传统文化的核心理念，以“谋长期价值，做精品好药，做实做强医药健康产业”为战略导向，创新构建“搭平台、建机制、同分享”的共赢生态，紧抓三七通舒胶囊中选全国中成药采购联盟集中采购的历史机遇，稳步提升品牌影响力，提高产品渗透率。聚焦中药大品种战略，深度实施高品质、生活化的三七全产业链研发创新与产业化运营，持续巩固三七中医药产业在公司医药领域的第一品牌地位。通过持续做精、做强、发展壮大主业，着力推进三七产业链延伸项目的储备与实施，秉持“引进来，走出去”协同发展的合作理念，创新产品经营模式，拓展在营产品线，培育新的利润增长极，依托产品品质构建核心价值，通过产品矩阵创造企业综合价值。在企业价值体系建设方面，将构建“价值创造-资本赋能-生态构建”三位一体发展模型，紧扣“十四五”规划产业升级主线，以资本运作为支点，完善市值管理三级体系：董事会战略层（决策）→经营层执行层（实施）→投资者关系层（传播）。实施“双轮驱动”战略：强化内生增长动能，并通过产业基金加速创新项目投资布局，抢占生物医药前沿赛道和优势细分领域，系统推进各业务板块的投资并购工作，实现产业链强链、补链、延链的系统工程。面向未来发展，公司将深度贯彻“健康中国2030”国家战略，以“双循环”新发展格局为指引，全力构建具有国际竞争力的大健康产业生态体系，通过实施“三化三链”战略工程——本土化深耕、国际化布局、数字化赋能三大维度，实现产业链整合、价值链提升、生态链协同，推动企业向全球健康生态服务商转型升级，着力打造中医药现代化与国际化的标杆典范。

（三）2025年度经营计划2025年，公司将继续围绕中医药大健康产业主航道，依托产业优势与资源禀赋，通过战略聚焦、管理优化、资产盘活等系统性工程，实现业务结构优化与核心竞争力跃升。年度核心工作规划如下：

1、营销体系革新，开拓增量市场公司继续深化合规营销体系，实施“三位一体”市场战略：聚焦核心产品价值深挖，构建三级市场开发体系（院内精细化深耕、院外弱势区域突破、新零售场景布局）；推进渠道网络优化工程，建立动态招商机制与学术推广双轮驱动模式，重点提升三七通舒胶囊在医疗机构的覆盖密度与终端产出；加速数字化营销转型，通过精准医学数据赋能临床推广，构建“产品+服务”双维度创新营销生态，实现以价换量与市场扩容双目标。

、品牌矩阵升级，构建价值高地实施“双核驱动+生态延展”品牌战略：强化“华神科技”主品牌与“三七通舒胶囊”产品品牌的战略协同，构建覆盖医疗专业市场与消费健康领域的品牌矩阵；建立品牌价值管理体系，通过行业峰会深度参与、权威媒体矩阵传播、数字化品

牌资产沉淀等组合策略，提升品牌溢价能力；完善品牌风险防控机制，构建商标防御体系与舆情监测系统，筑牢品牌护城河。

、全产业链精益运营，实现质效双突破公司将持续秉持“品质领先、创新发展”的经营理念，通过全方位优化升级推动高质量发展。2025年华神蓝光将着力提升多基地运营能力，强化产品质量管控与生产效率；优化产品结构与供应链体系，重点推进采购标准化建设，促进业务持续增长；加速渠道转型升级，完善直营体系布局，建立标准化连锁运营机制，实现零售业务高速发展；同时深化内部管理创新，推进数字化转型升级与人工智能应用，通过系统研发和降本增效举措，全面提升企业核心竞争力。

4、优化资产结构，聚焦发展主业分类处置低效资产与非核心业务，重点推进非医药板块资产剥离，建立资金配置优先级机制，回笼资金支持核心业务发展，集中资源发展中医药全产业链，全力推动和实现资产负债结构的优化。

、升级治理体系，提升管理效能公司将持续健全完善公司治理体系建设，建立健全内控、风险控制、合规等方面的管理体系，不断加强规范运作，严格遵循上市公司治理准则，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平。在监管机构指导下，联合中介机构等多方力量，共同构建全面有效的合规体系，做好风险排查工作，加强规范运作，持续做好公司风险防控，保障内部控制运行的有效性。

（四）可能面临的风险

、医药行业政策风险随着医疗卫生体制改革的进一步深入，医药、医保、医疗“三医联动”的政策深化，医药行业面临质量监管趋严、集采常态化、医保支付方式改革等多维政策冲击，医药市场格局持续变化，行业竞争不断加剧，原有市场运营模式亟待转型。

应对措施：针对上述风险，公司将及时把握行业发展变化趋势，积极顺应国家政策和监管要求，提前布局合规化转型路径，同时，坚持做好产品质量管理体系和品牌建设工作，以临床价值为核心重构产品矩阵，通过数字化营销转型提升运营效率，实现政策适应性升级。

2、药品降价风险

核心产品三七通舒胶囊中选第三批全国中成药集采，为稳定市场份额，调减了申报价格，公司核心产品面临市场份额重构与盈利空间压缩的双重挑战。

应对措施：一方面公司在确保产品质量和供应量的前提下，逐渐强化营销费用预算管理，合理控制成本输出；同时通过市场活动规划和人员布局策略，药品降价同时也带来了销售规模扩大的机遇，公司将努力抓住市场规模扩大的机遇，有效扩大销售规模。另一方面，公司通过多年医药行业沉淀与技术积累，积极开发新产品，布局新业务，加大投资与业务拓展力度，推进核心产品二次开发及上市进程，扩大现有产品在各细分市场领域尤其是院外市场的占比，分散公司的经营风险，未来将通过丰富产品品种提高销售额，形成新的利润增长点。

3、中药材价格上涨风险

2024年中药材市场形成典型的倒“V”型走势，价格指数于

月底反弹上行，并于

月底迫近2023年高位，安国中药材价格指数较年初上涨2.65%，其中植物花类中药材价格指数实现了17.10%的显著增长（代表品种有辛夷花等），根茎类中药材价格指数增长

5.62%；但下半年中药材市场情绪渐归冷静，价格秩序逐步恢复规范，价格指数随之开始稳步回

落，年末时已接近2023年初水平。中成药制造企业终端产品价格与生产成本间非线性关系导致毛利率下降、盈利空间压缩的风险，药材价格上涨影响因素复杂，主要包括：成本方面，如人工成本、初加工成本上涨；供应方面，如政策调整导致种植面积缩减、国家对珍稀野生药材实行禁采、限采，异常天气持续时间长导致单产下降、乱采滥挖对野生中药材资源的破坏等减少市场供应；除此之外，还有资金炒作等因素。

应对措施：公司将持续关注原材料市场动态，通过产地调研等方式，加强原辅材料采购与成本管控，密切跟进价格走势，合理安排库存头寸及采购周期，采取策略性备货锁价、与源头生产方建立订单种植、定点加工等合作方式，将原材料价格波动固定在可控范围内，以最大限度控制成本，防范原材料供给风险。

4、新品研发风险

由于医药产品的研发周期长、难度大、风险高，影响因素多，加之国家及行业监管政策变化调整、临床试验阶段项目结果不达预期，可能导致公司药物研发项目成本增加、进展放缓、中止乃至研发失败风险，市场变化导致在研产品未来商业化的经济效益不及预期的风险。

应对措施：公司已建立较为完善的研发制度和体系，开展研发战略研讨及阶段评估，聚焦管线推进资源整合，紧密协同国内外科研院校机构力量，发挥科研专家资源平台作用，依托公司在医药产业方面的市场转化应用优势，严格执行项目立项机制，多维度评估项目风险，以市场需求为先导，动态调整开发策略，重点针对现有存量批准文号和产品资源，扩大现有药品适应症，加强工艺技术研究及功能需求挖掘，开发符合市场需要的大健康产品，不断优化产品管线布局，推进产业化和市场化发展。

、新业务拓展风险

公司实施“内生孵化+外延并购”双轮驱动战略，构建现代中药核心生态圈，横向拓展特色原料药、医药中间体等产业关键环节，纵向延伸中药产业链上游及智慧医养下游终端。力争新业务与现有业务之间形成协同效应，提高整体运营效率，但由于具体业务运营模式、客户等有所不同，而业务的拓展对公司的战略整合能力、技术储备、资金实力、运营管理能力和市场开发能力均有更高要求。项目能否顺利拓展受到产业政策、行业监管、技术应用迭代、市场需求变化、公司自身运营管理能力以及市场竞争情况等多重因素制约，存在新业务拓展速度及效益不及预期的风险。

应对措施：公司在业务拓展过程中，坚持“审慎稳健，效益优先，风险可控”三大原则，构建全周期风控体系，从战略决策、投资执行、投后管控，组织内外部专家资源开展多维度可行性论证，严格遵循法人治理结构实施科学决策。业务拓展后，公司各职能部门与新业务团队建立紧密高效的沟通机制，高频关注项目进展及经营情况，及时发现并解决问题。通过建立健全内部控制制度，强化公司对收并购标的的管控，采取专业化运作和管理方式来适应市场变化，积极预防和化解风险，并根据市场动态灵活调整策略，力求最大程度降低新业务拓展过程中的不确定性风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）关于股东与股东大会报告期内，公司历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。公司对股东大会审议事项均提供了网络投票，以便于股东行使权利，进一步保障了股东的合法利益。

（二）关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东规范行使股东权利，没有损害公司和股东利益的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会严格按照法律和《公司章程》中规定履行相关法定履职或议事程序；公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，依照《公司章程》的规定正确履行董事职责。董事会下设各专门委员会按照委员会实施细则开展工作，认真履行职责。

（四）关于监事和监事会

公司监事会严格按照法律和《公司章程》中规定履行相关法定履职或议事程序；公司监事能够勤勉、认真履行职责，能够本着对股东负责的精神出席股东大会，列席董事会现场会议并对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，能够对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，保证公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，具有独立完整的业务及自主经营能力。同时公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定，按授权权限提交公司管理层、董事会和股东大会讨论确定。

（一）业务方面

公司主营业务为中西成药、生物制药、健康饮品的研发、生产和销售，以及钢结构施工业务等，拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，具备直接面向市场的独立经营能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行经营活动的情况。

（二）人员方面

公司董事、监事及高级管理人员均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的条件和程序产生，不存在控股股东及主要股东等违反规定干预公司股东大会和董事会作出的人事任免决定的情况。同时，公司设有独立的人力资源部门，在各个部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主地进行招聘、管理员工的相关工作。并按照国家劳动法律、法规的有关规定签署劳动合同，不存在显失公平与独立的情形。

（三）资产方面

公司主要资产产权清晰，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权，并具备独立的采购和销售系统。

（四）机构方面

公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。不存在公司与控股股东及其控制的其他机构混合经营影响公司经营管理独立性的情形。

（五）财务方面

公司设立财务管理中心并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度、完整的会计核算体系和内部控制制度体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行账号，独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在其他股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三期条件未成就暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三期条件未成就暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三期条件未成就暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三期条件未成就暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否报告期内，刁海雷先生于2024年

月

日辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司及子公司任何职务；黄明良先生于2024年

月

日辞去总裁职务，还将继续担任公司董事长、董事会下设专门委员会等相关职务，宋涛先生于2024年

月

日辞去公司总裁职务，后续由黄明良先生代行总裁职责；孔令兴先生于2024年

月

日辞去公司副总裁职务，不再担任公司及子公司任何职务；宋涛先生于2024年

月

日辞去公司总裁职务，不再担任公司及子公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

1）黄明良，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司董事长、总裁，四川星慧酒店管理集团有限公司执行董事，成都远泓生物科技有限公司执行董事，四川华神集团股份有限公司董事，海南琏升科技有限公司董事长，琏升科技股份有限公司（300051）董事长等。2）欧阳萍，女，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司董事，四川星慧酒店管理集团有限公司总经理，四川华神集团股份有限公司董事长、总经理，海南远泓健康管理有限公司执行董事等。

3）王铎学，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；现任公司董事、副总裁，四川博浩达生物科技有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司董事。

4）杨苹，女，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；现任公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事，成都博浩达生物科技有限公司监事，琏升科技股份有限公司（300051）董事、总经理、财务总监。曾任公司副总裁，四川星慧集团财务部长。

5）黄彦菱，女，1989年6月生，加拿大国籍，硕士；现任公司董事，四川博浩达生物科技有限公司董事。

6）蓝海，男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司董事，成都天府海之元生物科技有限公司经理，海之元（苏州）生命科技有限公司监事。

7）毛道维，男，1950年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室副主任，成都市科技金融协会会长，现任公司独立董事，四川华体照明科技股份有限公司（603679）及帝欧家居集团股份有限公司（002798）独立董事。

8）陈旭东，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任公司独立董事，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，成都万创科技股份有限公司独立董事，四川天微电子股份有限公司（688511）独立董事。曾主持国家自然科学基金面上项目、国家社科基金一般项目、教育部人文社会科学研究一般项目（规划基金）、四川省哲学社会科学规划项目。研究成果获四川省第14次哲学和社会科学优秀成果三等奖、财政部优秀论文二等奖、中国会计学会优秀论文三等奖。

9）朱超溪，女，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司独立董事，四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，专长于经济法、民商事诉讼、企业法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律师事务所、四川兴蓉律师事务所、四川银证律师事务所等单位。

（2）监事

1）苏蓉蓉，女，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司监事会主席，四川华神集团股份有限公司董事。

2）朱英，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，现任公司监事，采购总监。

3）辛晓玲，女，1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，现任公司职工监事、人资行政中心主管，1996年6月至今任职于公司。

（3）高级管理人员

1）黄明良，简历同上。

2）王铎学，简历同上。

3）宋钢，男，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学EMBA，高级经济师。现任公司副总裁，成都琏升新能源科技有限公司董事长，最近五年曾先后担任四川华神钢构有限责任公司总经理、董事长，公司总裁助理。

4）李俊，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学MBA，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、董事会秘书（深交所）等资格，现任公司副总裁兼财务总监。曾任职北汽福田汽车股份有限公司（600166）财务科，吉峰农机连锁股份有限公司（300022）财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川胜泽源农业集团有限公司副总裁、董办主任，四川星慧酒店管理集团有限公司董事长助理、财务总监。

）宁潞宏，男，1971年

月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司董事会秘书,曾任山西振东制药股份有限公司（300158）副总经理兼董事会秘书，长江医药控股股份有限公司（300391）董事、副总经理、董事会秘书。在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的薪酬在年度报告中列示并提交公司股东大会审议，高级管理人员报酬由公司董事会决定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明?适用□不适用

2024年度总裁薪酬按照公司宽带薪资等级规定中的职级薪酬进行了调整，使总裁与副总裁薪酬结构更趋合理，公司薪酬体系逐步实现市场化对标。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽职，严格按照相关准则履行董事职责，对公司相关审议事项及发展都提出了专业建议和意见，公司积极听取并采纳，不断完善公司监督机制，维护公司及全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

（1）激励性：实施高绩效弹性薪酬策略，采用获取分享制、超额利润奖等激励方式。

（2）竞争性：对标外部市场水平，为核心人才提供有竞争力的薪酬和事业机会。

（3）公平性：以岗位定价值，实现内部公平性；以业绩定收入，实现自我公平性。

（4）有效性：建立科学合理的绩效评价体系，区分卓越、优秀、良好、合格、差绩效等级并适当激励。

3、培训计划

本报告期内，集团以"业务驱动、经营赋能"为核心，构建"战略共识-能力提升-机制完善"三维培训体系：通过战略解码研讨会强化文化认同，开发岗位胜任力模型实战项目，搭建内训师认证与标准化课程库（全年开发34门课程，重点领域覆盖率85%）；2024年实施培训

场次，执行率125%，覆盖2,318人次（超计划

28.9%），建立"战略-业务-技能"三位一体资源库，形成覆盖全职业周期的阶梯式培养机制，重点推进管理层跃升项目与内训师认证体系，实现人才储备与组织效能双提升。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

报告期内，公司严格执行《公司法》《上市公司监管指引第

号——上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，履行了相关的决策程序，充分听取独立董事和中小股东意见，维护了公司股东尤其是中小股东依法享受资产收益的权利。公司2023年年度权益分派方案分别经第十三届董事会第十一次会议、第十三届监事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过，权益分配方案于2024年7月实施。2023年度利润分配预案以2023年末公司总股本628,142,564股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份4,423,200股，即623,719,364股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

(1)2023年11月13日，公司召开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案（调整后）》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》。调整后，公司拟对因部分激励对象离职、担任监事而不再具备激励资格以及个人绩效未完全达标情形所涉共计

41.73万股予以回购注销，并同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。公司独立董事对上述议案发表了同意意见，监事会对上述议案发表了核查意见。

(2)2023年

月

日，公司召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为本激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜，并拟对因部分激励对象离职以及个人绩效未完全达标情形所涉共计20.12万股予以回购注销。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，监事会对上述议案发表了核查意见。

(3)2024年

月

日公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售条件的激励对象共98名，可解除限售的限制性股票数量共347.65万股，约占目前公司股本总额628,142,564股的

0.55%，本次解除限售股份上市流通时间为2024年

月

日。

(4)2024年4月28日，公司召开第十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。因公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，公司董事会拟对本次不符合解除限售条件的

380.47万股限制性股票予以回购注销。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对上述议案发表了核查意见。

(5)2024年

月

日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2024年7月6日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-041），回购注销办理完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股。

以上事宜公司均已按要求履行披露义务，具体请见公司分别于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况:

2021年限制性股票激励计划已于报告期执行完毕，考评机制坚持公正、公开、公平的原则，将公司层面业绩考核与个人层面绩效考核相结合。公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人员由董事会聘任，高级管理人员的薪酬标准由薪酬与考核委员会拟订方案，由董事会审议后执行。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况报告期内，公司按照深交所上市公司自律监管指引、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，结合内外部环境、内部组织架构设置及管理要求，适时对公司内部控制体系进行完善和更新，不断完善内部控制体系，使公司内部控

制体系能够有效预防并及时发现和纠正公司运营管理过程中出现的偏差，能够合理保护公司资产安全、完整，能够合理保证公司信息真实、准确、完整。

纳入评价范围的主要包括公司各职能部门、下属全资子公司、控股子公司；纳入评价范围的业务及事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、业务外包、投资管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险管理、内部监督等层面的内部控制。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、销售业务、关联交易等。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2024年，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司聘请的外部专业审计机构也出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《排污许可管理条例》《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《危险废物转移管理办法》等环保相关法律法规，严格执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》、GB37823-2019《制药工业大气污染物排放标准》、GB21906-2008《中药类制药工业水污染物排放标准》、DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》、DB51/2672-2020《成都市锅炉大气污染物排放标准》《关于成都高新区排污许可废水适用排放标准的情况说明》等行业及地方标准。环境保护行政许可情况

建设项目严格按照“三同时”要求，完成建设项目环境影响评价报告及现场环评验收工作，已根据法规要求申领排污许可证并依法依规进行环境保护管理工作。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司秉承着以企业生产发展与环境保护和谐发展的理念，依据相关法律对产生的污染物（废水、废气、噪声、固废）进行综合治理、回收利用、达标排放。公司加强对环境保护的资金投入，并取得相应成效：没有发生过重大的环境问题，无责令要求环保整改的情况。公司现有一套废水处理系统和九套废气处理系统，常年正常运行，主要处理污染物为CODCr、BOD5、pH值、SS、NH3-N、TN、TP、H2S、NH3、SO2、NO-X、颗粒物、VOCs等，持续达标排放的同时，公司致力于实现污染物的超低排放。根据环保法要求，通过在线仪器全天24小时将数据实时传输到四川省成都市高新区污染源监控值守中心平台上，以保证污水达标排放同时进行有效监督和管理；定期对废气收集处置系统所用活性炭进行更换，保证系统始终处在良好运行状态。

2024年，制药厂被列为成都市2024年度废水重点排污单位及成都市2023年度强制性清洁生产审核企业，制药厂积极开展相应管理工作，提高环境管理水平；华神生物被列为成都市水重点排污单位，根据相关要求，公司按照重点排污单位进行管控、上报。环境自行监测方案

根据法规要求及时修订和变更排污许可证和环境自行监测方案，并根据自行监测方案执行环境监测，制药厂除了在线监测污水站综合废水总排口出水COD、氨氮、pH值、水温、流量以外，污水站操作人员每班对污水站的进/出水COD、氨氮、pH值进行离线监测工作；委托第三方环境监测机构按照自行监测方案对废水、废气、噪声进行委托性监测，出具监测报告并上报当地生态环保部门进行备案。华神生物废水依托制药厂污水处理站处理。突发环境事件应急预案

公司建立并完善了环境管理相关制度及突发环境事件应急预案，配备有相应的应急救援处置物资。定期举行环境污染事故应急预案演练，演练目的是检验《突发环境事件应急预案》的可操作性、符合性和时效性，通过培训、演练，增强员工的环境保护意识和突发环境事件后的应急处理能力，确保在发生环境事件时，把损失和对环境的污染降到最低。环境污染事故应急预案已在当地生态环保部门进行备案。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024年度，公司环保资金投入约

万元，主要用于包括：清洁生产审核、在线监测、委托第三方环境检测、水电消耗、污水处理站运行、废气治理设施运行、固体废物处置、治理设施运行维护保养以及其他环保整改等相关费用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果。?适用□不适用报告期内，公司积极响应国家"双碳"战略，成功实施工厂屋顶分布式光伏项目。该项目装机容量达1139.6KWp，创新性地整合制药厂生物制剂车间、制剂车间、动力站及倒班房等建筑的顶层空间资源，通过铺设高转换效率的光伏发电板，实现了太阳能的就地转化与并网发电，为公司各类电气设备持续供应清洁稳定的绿色电力，有效降低生产运营中的碳排放强度，助力企业可持续发展目标的实现。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息

1、制药厂获得四川省生态环境厅评价为2023年度省级“环保诚信企业”；华神生物获得四川省生态环境厅评价为2023年度省级“环保良好企业”。

、制药厂获得四川省生态环境厅评价为2022年度省级“环保良好企业”；华神生物获得四川省生态环境厅评价为2022年度省级“环保良好企业”。

、制药厂获得四川省生态环境厅评价为2021年度省级“环保良好企业”；华神生物获得四川省生态环境厅评价为2021年度省级“环保良好企业”。

、制药厂获得四川省生态环境厅评价为2020年度省级“环保诚信企业”；华神生物获得四川省生态环境厅评价为2020年度省级“环保良好企业”。

二、社会责任情况

公司在加强企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢。报告期内，公司履行社会责任的具体情况如下：

（一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高公司的诚信度和透明度，确保公司所有股东平等知情权；通过现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；股东大会审议事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益；公司通过现场参观、线上集体接待日、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式加强与投资者的动态沟通交流，通过优化完善内外部官方网络信息平台，专设动态端口，与投资者建立良好互信关系；公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，实施积极稳健的利润分配方案，近三年的分配方案严格遵守《公司章程》的相关规定，兼顾股东回报与企业可持续发展。

（二）员工权益保护

公司践行以人为本理念，依法签订劳动合同，完善薪酬福利与健康管理体系。定期开展职业健康检查，组织技能培训与文体活动，关注员工身心健康。客户及供应商权益保护方面，严控药品质量安全，建立供应商动态评估机制，优化采购流程，构建诚信合作生态。通过质量追溯系统与消费者服务体系，保障客户权益，推动产业链协同发展。

（三）客户及供应商权益保护

公司始终秉持“平等、互利”准则，诚实守信、规范运营。严格把控药品生产全流程质量，确保药品质量安全；建立完善的消费者服务体系，为消费者提供及时、有效的信息，帮助其了解产品，解答疑惑；优化供应商管理体系，通过实地走访考察，不断拓展新的供应渠道，优化供应商队伍结构，确保物资采购质量稳定，构建诚信共赢的合作生态。注重多方沟通协调，与客户、供应商建立长期信任关系，以规范运营和品质保障履行企业社会责任。

（四）其他社会公益活动

公司始终践行“华夏之神·健康中国”的企业使命，将社会责任融入核心宗旨，不遗余力投身于社会健康事业发展建设，打造"企业搭台-市民参与-消费者受益"的公益生态链。2024年，通过华神·蓝光品牌持续开展多元化健康公益活动，全年赞助龙舟赛、亲子研旅、时尚周等近20场涵盖文体、教育、健康领域的赛事活动，创新推出"健康饮水守护者"计划，以饮用水为载体串联城市活力提升、健康理念传播与公益价值创造，持续推动全民健康福祉建设。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展相关工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用□不适用

（

）重要会计政策变更

注：目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

（2）重要会计估计变更报告期内，本公司无重大会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用公司于2024年4月28日、2024年5月29日分别召开十三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内控审计机构。其中，财务报告审计费用62万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用□不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用

（1）终止重大资产重组暨关联交易项目公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日，公司

召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2023年

月

日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024年

月

日，公司召开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》等议案，董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议，并披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：

2024-044），且该议案已经2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告内容。

（2）子公司承接工程暨关联交易项目公司全资子公司华神钢构承接峨眉山荣基建筑有限公司（以下简称“荣基建筑”）总承包的江苏琏升科技有限公司（以下简称“江苏琏升”）异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，本次交易业主方为江苏琏升，其将异质结（HJT）太阳能电池片生产项目整体发包给荣基建筑。荣基建筑与本公司不存在关联关系，江苏琏升系琏升科技控股孙公司，江苏琏升与本公司受同一实际控制人控制。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，江苏琏升为本公司关联法人。虽然公司本次未直接与江苏琏升发生交易，但基于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易，按照关联交易进行审议和披露本次交易，有关内容详见《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-029），该事项已经公司第十三届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告内容。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明子公司华神钢构向四川省品重钢构股份有限公司出租厂房和设备，报告期确认租金收入472.14万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用□不适用

注：“租赁资产涉及金额”为本报告期末资产账面净值，“租赁收益”为本报告期内收益金额。“租赁终止日”为当前阶段租期终止日，非最终终止日。

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明山东凌凯向日照银行股份有限公司潍坊分行申请授信总额不超过15,000万元的综合授信，其中敞口额度10,000万元为固定资产贷款，期限4年，由山东凌凯名下位于潍坊滨海经济技术开发区辽河西五街以南、临港路以西的土地使用权和项目建设形成的在建工程以及未用于融资租赁的可抵押设备提供抵押担保，华神科技提供不超过10,000万元的连带责任保证担保。敞口额度5,000万元为短期综合授信，期限1年，由华神科技提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

1、间接控股股东增持公司于2024年

月

日披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：

2024-007）。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）计划自2024年

月

日起

个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，拟增持价格不超过人民币

元/股。2024年

月

日，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,280,000股，占公司总股本的1%，有关内容详见《关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告》（公告编号：

2024-008）。2024年

月20日，公司披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-048），本次增持计划已实施完成，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,140,000股，占目前公司总股本的

1.47%，增持金额约为3,006.45万元。

2、员工股权激励项目因2021年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及

名首次授予和

名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉

名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的

260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销，有关内容详见2024年

月

日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2024-024）。公司于2024年

月

日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：

2024-041），经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计

442.32万股，涉及首次及预留授予的激励对象人数

人，占回购前公司总股本的

0.70%，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。

、终止重大资产重组暨关联交易项目公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年

月

日开市起停牌。2023年

月

日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日，公司

召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2023年

月

日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024年7月10日，公司召开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》等议案，董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议，并披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：

2024-044），且该议案已经2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

、子公司承接工程暨关联交易项目公司全资子公司华神钢构承接峨眉山荣基建筑有限公司（以下简称“荣基建筑”）总承包的江苏琏升科技有限公司（以下简称“江苏琏升”）异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，本次交易业主方为江苏琏升，其将异质结（HJT）太阳能电池片生产项目整体发包给荣基建筑。荣基建筑与本公司不存在关联关系，江苏琏升系琏升科技控股孙公司，江苏琏升与本公司受同一实际控制人控制。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，江苏琏升为本公司关联法人。虽然公司本次未直接与江苏琏升发生交易，但基于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易，按照关联交易进行审议和披露本次交易，有关内容详见《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》（公告编号：

2024-029），该事项已经公司第十三届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用

（1）2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就

报告期内，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期的解除限售条件已经成就，同意公司为98名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售3,476,500股限制性股票。

（2）回购注销部分限制性股票

2024年4月30日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的公告》，回购注销限制性股票合计4,423,200股，回购注销的股份工商变更手续已于2024年7月份办理完毕，公司总股本由628,142,564股变更为623,719,364股。

报告期内公司2021年限制性股票激励计划已实施完毕，报告期末限售股份为高管锁定股1,011,750股。股份变动的批准情况?适用□不适用

公司于2024年1月5日披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份上市流通时间2024年1月9日；2023年11月13日公司第十三届董事会第七次会议、2023年12月26日第十三届董事会第八次会议、2024年4月28日第十三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，2023年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。股份变动的过户情况?适用□不适用

报告期内，公司上述股份变动均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限售股份解锁及回购注销工作。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用详见本报告“第七节股份变动及股东情况”及“第十节财务报告”相关部分。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用2024年7月6日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-041），经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议、第十三届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计442.32万股，回购注销办理完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

川华信审（2025）第0055号成都华神科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

四、其他信息贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国·成都中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十七日

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：成都华神科技集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：黄明良主管会计工作负责人：李俊会计机构负责人：郭威

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄明良主管会计工作负责人：李俊会计机构负责人：郭威

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

上期金额

单位：元