江西万年青水泥股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第四次会议通知于2020年3月14日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2020年3月24日上午11:30 在南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

因受新冠肺炎疫情影响，本次会议采取现场加视频通讯的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于会计政策变更的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-15）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

2、审议《2019年度公司监事会工作报告》

具体内容详见公司2019年年度报告全文第十节公司治理之七：监事会工作情况。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

3、审议《公司2019年度财务决算报告》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

4、审议《公司2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2019

年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

5、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》

公司按照分红规划及公司章程规定，以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的未分配利润，拟定的2019年度利润分配方案，我们认为：既考虑公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾股东回报的需求，同意此次利润分配方案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

6、审议《公司2019年度内部控制制度自我评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。我们认为：公司2019年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2020-19）。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

8、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》（公告编号：2020-19）。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

2020年3月24日