江西万年青水泥股份有限公司2019年独立董事述职报告 报告期内，作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的原则，忠实履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的规范性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2019年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事履行职责情况

2019年，公司按照法定程序共召开了5次董事会，2次股东大会。我们对董事会议案进行了认真审议，对所审议议案均无异议。2019 年独立董事出席董事会、股东大会的具体参会情况如下：

独立董事

任期内独立董事勤勉尽责，认真审阅各项议案、报告，出席了各次董事会并列席股东会，发表专业独立意见，发挥了独立董事监督指导作用，维护了中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

报告期内，独立董事发表的独立意见具体内容如下：

意见类型

《关于会计政策变更的议案》的独立意见

2019 年度，独立董事就对公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见，对控股股东及其他关联方占用公司资金发表了专项说明和独立意见，对对外担保、现金分红、内部控制评价报告、公司利润分配议案、续聘会计师事务所等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，公司能够严格按照《公司法》、《主板信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

（二）在落实保护中小投资者合法权益方面，我们通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，督促公司持续完善法人治理结构。2019 年，公司持续深入推进公司治理活动，强化董事会决策功能，根据《公司法》、《证券法》 、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并结合公司实际情况，对公司《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》等制度进行了修订。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照监管要求及《公司章程》赋予我们的职权，勤勉、审慎、客观地履行独立董事职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2020年，每位独立董事将继续保持独立性，依法合规履行独立董事职责，在提高公司治理水平等方面进一步发挥独立董事的专业优势，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

独立董事：

郭华平 郭亚雄 周学军

二〇二〇年三月二十四日