股票代码：000789 股票简称：万年青 上市地点：深圳证券交易所
江西万年青水泥股份有限公司
收购报告书摘要
| 上市公司名称： | 江西万年青水泥股份有限公司 |
| 股票上市地点： | 深圳证券交易所 |
| 股票简称： | 万年青 |
| 股票代码： | 000789 |
| 收购人名称： | 江西省投资集团有限公司 |
| 注册地址： | 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号 |
| 通讯地址： | 江西省南昌市高新开发区火炬大街539号 |
签署日期：二〇一九年十一月
收购人声明
一、 本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在万年青拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在万年青拥有权益。
三、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、 本次收购涉及的相关事项已取得江西省国有资产监督管理委员会《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》（赣国资产权［2019］292号）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人须向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
本次收购须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过。
五、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 14
第四节 收购方式 ...... 15
第五节 其他重大事项 ...... 18
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：
| 本报告书摘要 | 指 | 《江西万年青水泥股份有限公司收购报告书摘要》 |
| 收购人、江投集团 | 指 | 江西省投资集团有限公司 |
| 江建集团 | 指 | 江西省建材集团有限公司 |
| 江西水泥 | 指 | 江西水泥有限责任公司 |
| 江能集团 | 指 | 江西省能源集团有限公司 |
| 万年青、上市公司 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司（股票代码：000789） |
| 本次收购、本次无偿划转 | 指 | 江西省国资委将其持有的江建集团100%股权无偿划转给江投集团 |
| 江西省政府 | 指 | 江西省人民政府 |
| 江西省国资委 | 指 | 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则 (2019年4月修订) 》 |
| A股、股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
| 公司名称 | 江西省投资集团有限公司 |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号 |
| 注册资本 | 600,000.00万元 |
| 成立日期 | 1989年8月10日 |
| 法定代表人 | 揭小健 |
| 股东名称 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
| 统一社会信用代码 | 91360000158260080K |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 通讯地址 | 江西省南昌市高新开发区火炬大街539号 |
| 联系电话 | 0791-88867653 |
| 邮政编码 | 330096 |
| 经营范围 | 对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 经营期限 | 1989年8月10日至长期 |
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，收购人注册资本为600,000.00万元，是由江西省人民政府出资设立的国有企业，江西省国资委代表江西省人民政府履行其出资人职责。
| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 江西省国资委 | 600,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 600,000.00 | 100.00% |
截至本报告书摘要签署日，收购人股权控制关系图如下：
2、收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，江投集团的实际控制人为江西省国资委。江西省国资委的基本信息如下：
| 名称 | 江西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 通讯地址 | 南昌市红谷滩新区丰和中大道1198号中江国际大厦 |
| 邮政编码 | 330038 |
| 联系电话 | 0791-83952670 |
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人从事的主要业务
江西省投资集团有限公司作为江西省政府领导的大型企业，其业务主要集中在电力、天然气、交通、贸易、房地产、其他业务等板块。
江投集团电力板块以火力发电、水力发电为主，截至2019年6月末，电力装机容量约占江西省电力总装机容量的7%；天然气板块以天然气管道项目的投资与管理为主；交通板块以路桥建设和管理为主，已初步形成“三路两桥”的发展格局；房地产板块以房地产开发为主；贸易板块主要经营煤炭和石油的销售；其他业务板块包括环保板块、融资租赁和酒店业等。
江投集团所控制的核心企业如下表所示：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 直接持股比例（%） | 经营范围 |
| 1 | 江西赣能股份有限公司 | 97,567.78 | 江西省南昌市 | 39.72 | 火力发电，水力发电；水库综合利用；节能项目开发；电力 |
100%
江西省国资委
江西省国资委江投集团
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 直接持股比例（%） | 经营范围 |
| 购销、电力输配；电力设备安装及检修；粉煤灰综合利用；电力技术服务及咨询；机械设备维修；房地产开发；电力物资的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）；楼宇物业管理。 | |||||
| 2 | 江西东津发电有限责任公司 | 10,738.96 | 江西省修水县 | 97.68 | 水力发电；水电开发；淡水养殖；住宿、饮食、停车、娱乐（限分支机构经营）。 |
| 3 | 江西省江投路桥投资有限公司 | 65,142.86 | 江西省南昌市 | 70.00 | 对公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞、水利水电等交通基础设施项目的投资、建设、经营管理和维护；平面设计；广告设计、发布、代理、服务。 |
| 4 | 南昌富昌石油储运有限公司 | 9,350.00 | 江西省南昌市 | 99.10 | 汽油、柴油的批发；润滑油的批发；老年人护理服务；自有房屋租赁。 |
| 5 | 江西高技术产业投资股份有限公司 | 15,000.00 | 江西省南昌市 | 42.80 | 对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务，综合技术服务。（以上项目国家有专项规定的除外） |
| 6 | 江西高技术产业发展有限责任公司 | 26,500.00 | 江西省南昌市 | 85.17 | 建设管理高技术产业孵化基地；对高科技产业投资；引进、培育、开发高技术项目；科技企业孵化及咨询服务；房屋租赁；中型餐馆、商场、茶座、旅馆、游泳馆、体育馆（仅限分支机构在许可证核定的期限内经营）。（以上项目国家有专项规定的除外） |
| 7 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 21,000.00 | 江西省南昌市 | 100.00 | 房地产开发经营,旅游开发管理，物业管理，房屋中介服务。 |
| 8 | 江西九江长江公路大桥有限公司 | 14,000.00 | 江西省南昌市 | 51.00 | 江西九江长江公路大桥投资、经营、管理，桥梁维护，路桥沿线广告媒体的经营、管理，建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 直接持股比例（%） | 经营范围 |
| 除外、涉及行政许可的凭许可证经营）。 | |||||
| 9 | 江西省瑞寻高速公路有限责任公司 | 20,000.00 | 江西省赣州市 | 51.00 | 高速公路项目建设、经营、管理、养护；公路维护；建筑机械设备及配件批发、零售。 |
| 10 | 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 | 33,000.00 | 江西省南昌市 | 100.00 | 融资租赁业务，租赁业务；经济咨询、财务顾问。 |
| 11 | 江西省天然气集团有限公司 | 86,776.60 | 江西省南昌市 | 100.00 | 天然气项目的投资、建设、运营及管理；压缩天然气和液化天然气的投资、开发、批发（贸易无仓储，《危险化学品经营许可证》有效期至2018年2月10日）及利用；天然气加气站的投资与管理；售电、配电业务，分布式能源项目开发管理、规划设计服务，合同能源管理，新能源项目的投资、开发及利用；新能源技术服务、技术咨询、技术转让，天然气工程的建设、安装、施工及维修；电力工程设计，电力水利工程施工，电力设备安装、销售、维护，燃气管道的采购、防腐及销售；燃气设备的生产、销售及配套服务；成套设备的租赁；信息咨询服务；贸易代理服务；天然气的其他相关业务；天然气运输业务及相关服务；压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的建设、管理、经营及销售（仅限分支机构持证经营）。 |
| 12 | 江西省投资物流有限责任公司 | 3,000.00 | 江西省南昌市 | 55.00 | 煤炭批发经营；货运代理服务；普通机械设备、化工产品（不含危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。 |
| 13 | 江西赣鄂皖路桥投资有限公司 | 6,000.00 | 江西省九江市 | 50.00 | 九江长江大桥（公路桥）的经营、管理、维护和加固改建；公路、桥梁等交通基础设施项 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 直接持股比例（%） | 经营范围 |
| 目的投资、建设、经营管理和维护；广告业；建筑机械设备及配件批发、零售（以上项目国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营）。 | |||||
| 14 | 江西省投资进出口有限责任公司 | 1,000.00 | 江西省南昌市 | 90.00 | 自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务,进料加工、“三来一补”对销及转口贸易、咨询服务,机械电子设备、汽车零部件、金属材料、矿产品、五金交电化工、建筑材料、农副产品、百货、纺织品及其原料、日用杂品、工艺美术品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 15 | 江西省华赣环境集团有限公司 | 300,000.00 | 江西省南昌市 | 40.00% | 大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治；垃圾处理、固废处置；流域治理；环保技术研发；环保装备制造；环保新能源研发、生产及应用；环保产业信息化建设；生态修复；环境工程监理；环境质量监测、环境影响评价；环境权益交易；碳资产管理；环保产业投融资、环保基金管理；环保产业园区建设、运营及管理。 |
| 16 | 海南中能化渡假村有限公司 | 2,000.00 | 海南省 | 100.00 | 住宿,商务中心,复印,打字,百货、针织品、服装、五金交电的销售,疗修养服务。 |
| 17 | 江西省投资经营有限责任公司 | 600.00 | 江西省南昌市 | 100.00 | 金属材料、建筑材料、装饰材料、化工材料、橡胶及制品、饲料、机械、电子设备、五金交电化工、纺织品、土畜产品、农副产品、日用百货的批发、零售,汽车租赁、成套设备租赁、信息咨询服务,电梯销售。(依法须经批准的项目,经相 |
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 直接持股比例（%） | 经营范围 |
| 关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 18 | 上海百投经贸有限公司 | 500.00 | 上海市 | 76.00 | 五金交电、化工产品(除危险品)、建筑装饰材料、汽车配件、饲料的销售及以上相关产品的咨询服务(除经纪),食品销售,自有机械设备的租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 19 | 江西倬云数字产业集团有限公司 | 100,000.00 | 江西省上饶市 | 65.00 | 信息处理和存储支持服务;云计算、大数据、电子商务、物联网、人工智能、智慧城市、电子芯片、计算机软硬件及信息领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网接入服务;互联网信息服务;互联网数据中心服务;计算机系统集成服务;数据服务平台建设;数据增值服务;建筑智能化工程、安防工程设计施工;企业营销策划;数字经济产业园区开发、建设、运营、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
| 20 | 江西省投资电力燃料有限责任公司 | 2,000.00 | 江西省南昌市 | 60.00 | 高科技产品研发、技术咨询、服务;煤炭、机械设备、仪器仪表的销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务;企业对外投资(金融、证卷、期货、保险除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2、收购人最近三年的财务数据及指标
收购人2016年、2017年及2018年的财务状况如下：
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 总资产 | 37,045,580,886.67 | 35,342,907,869.37 | 32,994,552,832.60 |
| 总负债 | 23,695,767,716.17 | 21,258,159,164.42 | 21,225,897,092.60 |
| 净资产 | 13,349,813,170.50 | 14,084,748,704.95 | 11,768,655,740.00 |
| 归属母公司所有者权益 | 7,830,783,568.78 | 8,850,445,900.45 | 6,278,578,502.64 |
| 资产负债率（%） | 63.96 | 60.15 | 64.33 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业总收入 | 8,196,281,093.42 | 7,171,647,918.66 | 6,601,908,222.33 |
| 营业总成本 | 8,109,418,491.09 | 7,136,148,590.55 | 6,199,059,157.90 |
| 利润总额 | 326,499,072.71 | 377,625,012.26 | 634,564,398.12 |
| 净利润 | 206,592,096.91 | 285,987,215.16 | 426,396,390.27 |
| 净资产收益率（%） | 1.51 | 2.21 | 4.05 |
注：1、上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]。
2、收购人2016年、2017年、2018年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）收购人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人最近五年内存在的涉诉金额在1,000万元以上的重大民事诉讼情况如下：
| 序号 | 起诉时间 | 受理机构 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉诉金额 | 案件所处阶段 |
| 1 | 2017年8月 | 南昌市中级人民法院 | 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 （收购人全资子公司） | 湖北天翼通用航空有限公司等 | 融资租赁合同纠纷； | 支付租金、手续费等计25,884,348.03元，支付违约金969,000.00元，支付律师费28万元。 | 南昌市中级人民法院已作出民事裁定书，准许江西省鄱阳湖融资租赁有限公司撤诉 |
江投集团最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，除上述情况外，收购人未涉及与经济纠纷有关的涉诉金额在1,000万元以上的重大民事
诉讼或者仲裁。
（五）收购人的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条规定情形截至本报告书摘要签署日，江投集团不存在不良诚信记录的情况，不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。
（六）收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至本报告书摘要签署日，江投集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
| 姓名 | 性别 | 职务情况 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 揭小健 | 男 | 党委书记、董事长 | 中国 | 中国 | 无 |
| 曾昭和 | 男 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 刘钢 | 男 | 党委副书记 | 中国 | 中国 | 无 |
| 杨建平 | 男 | 党委委员、纪委书记 | 中国 | 中国 | 无 |
| 何国群 | 男 | 党委委员、副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 王宏 | 男 | 党委委员、副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 易光藕 | 男 | 党委委员、副总经理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 曹鸿霞 | 女 | 党委委员 | 中国 | 中国 | 无 |
| 张惠良 | 男 | 党委委员 | 中国 | 中国 | 无 |
| 李松 | 男 | 董事、财务总监 | 中国 | 中国 | 无 |
| 饶立新 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 周健勇 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 胡若兰 | 女 | 职工董事、总经理助理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 谢敏 | 男 | 监事会主席 | 中国 | 中国 | 无 |
| 李龙根 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 刘轶 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 袁金华 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 无 |
| 周宏国 | 男 | 法务总监 | 中国 | 中国 | 无 |
| 李天晓 | 男 | 总经理助理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 刘建高 | 男 | 总经理助理 | 中国 | 中国 | 无 |
| 熊腊元 | 男 | 总经理助理 | 中国 | 中国 | 无 |
截至本报告书摘要签署日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）收购人持有或控制其他上市公司5%及以上的已发行股份的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况如下：
| 序号 | 上市公司简称 | 证券代码 | 注册资本 （万元） | 主营业务 | 持股比例 |
| 1 | 赣能股份 | 000899 | 97,600 | 火力发电，水力发电；水库综合利用；节能项目开发；电力购销、电力输配；电力设备安装及检修；粉煤灰综合利用；电力技术服务及咨询；机械设备维修；房地产开发；电力物资的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）；楼宇物业管理 | 直接持股39.72% |
（八）收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：
| 序号 | 金融机构名称 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 持股比例（%） |
| 1 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 206,000 | 机动车保险;企业/家庭财产保险及工程保险(特殊风险除外);责任保险;船舶/货运保险;短期健康/意外伤害保险;农业保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 12.00 |
| 2 | 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 | 33,000 | 融资租赁业务,租赁业务;经济咨询、财务顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00 |
| 3 | 江西鄱阳湖产业投资管 | 2,000 | 产业投资管理、投资咨询以及其他法律不禁止的与投资有关的经营活动。 | 50.00 |
| 序号 | 金融机构名称 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 持股比例（%） |
| 理有限公司 | (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 4 | 江西高技术产业投资股份有限公司 | 15,000 | 对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务,综合技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 42.80 |
| 5 | 江西省井冈山北汽投资管理有限公司 | 10,000 | 股权投资、债权投资、项目投资;股权投资管理、资产管理;企业投资咨询、商务咨询、财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 30.00 |
| 6 | 江西大成产业投资管理有限公司 | 5,000 | 股权投资基金的管理、投资、运营;创业、产业企业投资业务;受托资产管理、投资管理;股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经有权部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,不得从事融资担保等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。需经中国证券投资基金业协会登记备案)*** | 20.00 |
| 7 | 中央企业贫困地区(江西)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 50,000 | 对非公开交易的股权进行投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 19.00 |
| 8 | 江西国资创新发展基金(有限合伙) | 300,100 | 股权投资、投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未经有权部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,不得从事融资担保等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。需经中国证券投资基金业协会登记备案)*** | 10.00 |
第三节 收购决定及收购目的
一、本次收购目的及未来变动计划
（一）本次收购目的
为贯彻江西省委、省政府关于加快国有企业市场化战略重组的决策部署，优化战略新兴产业布局结构，做强做优做大相关产业，江西省国资委将持有的江建集团100%股权无偿划转给江投集团持有。
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划
截至本报告书摘要签署日，收购人没有在未来12个月内继续增持万年青股票的明确计划，在未来的12个月内也无出售或转让其已拥有权益股份的计划。若发生上述权益变动之事项，江投集团将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
二、本次收购已经履行的相关法律程序
1. 2018年12月10日，江投集团及江建集团收到江西省国资委《通知》，江西省国资委拟将持有的江建集团100%股权无偿划转给江投集团持有。
2. 2019年11月18日，江投集团及江建集团收到江西省国资委《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》（赣国资产权［2019］292号），江西省国资委将持有的江建集团100%的股权无偿划转至江投集团。
3. 2019年11月18日，江投集团董事会审议通过接收江西省国资委所持有的江建集团100%股权，并按照江西省国资委要求做好股权划转和工商变更等相关工作。
三、本次收购尚需履行的相关法律程序
1. 国家市场监督管理总局对本次无偿划转涉及的中国境内经营者集中申报审查通过；
2. 中国证监会核准豁免江投集团要约收购万年青股份的义务。
第四节 收购方式
一、收购人持有上市公司股份情况
（一）上市公司基本信息
| 上市公司名称 | 江西万年青水泥股份有限公司 |
| 注册地址 | 江西省上饶市万年县 |
| 注册资本 | 79,737.3678万元 |
| 成立日期 | 1997年9月5日 |
| 法定代表人 | 江尚文 |
| 统一社会信用代码 | 913611007057505811 |
| 通讯地址 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园 |
| 联系电话 | 0791-88120789 |
| 邮政编码 | 330096 |
| 股票种类 | 流通A股797,354,771股，限售A股18,907股 |
| 总股本 | 797,373,678股 |
（二）收购人本次权益变动情况
本次收购前，江投集团未直接或间接持有万年青的股份。江建集团通过控股子公司江西水泥持有万年青339,553,321股股份，占上市公司总股本的42.58%。上市公司与控股股东及实际控制人关系图如下：
本次收购完成后，江投集团将持有江建集团100%的股权，并通过江建集团控股子公司江西水泥间接持有万年青339,553,321股股份，占万年青股份总数的
42.58%。万年青的股权结构如下图所示：
本次收购前，万年青的直接控股股东是江西水泥，实际控制人是江西省国资委。收购完成后，江投集团成为万年青的间接控股股东，万年青的直接控股股东与实际控制人均未发生变化。
二、本次收购的基本情况
42.58%
86.33%
86.33%
江建集团
江建集团江西水泥
江西水泥
万年青
万年青100%
100%
江西省国资委
江西省国资委
42.58%
42.58%
86.33%
86.33%
江建集团
江建集团江西水泥
江西水泥
万年青
万年青100%
100%江西省国资委
江西省国资委
100%
100%
江投集团
根据《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》（赣国资产权［2019］292号），本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让江西省国资委持有的江建集团100%股权，从而间接收购江建集团控股子公司江西水泥持有的万年青339,553,321股股份，占万年青总股本数的42.58%。
三、被收购上市公司权益的权利限制
截至本报告书摘要签署日，江建集团控股子公司江西水泥持有万年青339,553,321股股份，均不存在质押、冻结等权利限制情形。
第五节 其他重大事项截至本报告书摘要签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信息。
截至本报告书摘要签署日，收购人不存在根据中国证监会和深交所规定应披露未披露的其他信息。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要中披露的内容外，收购人的实际控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。
收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
江西省投资集团有限公司
法定代表人：
揭小健年 月 日
（此页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）
江西省投资集团有限公司
法定代表人：
揭小健年 月 日