江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次临时会议通知于2025年4月24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2025年一季度报告》

会议审议通过了《公司2025年一季度报告》。详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第一季度报告》（2025-47）。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、会议审议通过了《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》

审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年4月28日