北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2025年5月29日以通讯方式和直接送达方式进行表决，会议通知于2025年5月26日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年6月3日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年6月3日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见公司于2025年6月3日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十九次临时会议决议特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会2025年5月29日