内蒙古平庄能源股份有限公司  公司章程 （2012 年 7 月修订） 目录第一章 总则 ............................................................................................................................... 3第二章 经营宗旨和范围 ........................................................................................................... 4第三章 股份 ............................................................................................................................... 5第四章 股东和股东大会 ........................................................................................................... 8第五章 董事会 ......................................................................................................................... 25第六章 总经理及其他高级管理人员...................................................................................... 33第七章 监事会 ......................................................................................................................... 35第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .............................................................................. 38第九章 通知和公告 ................................................................................................................. 43第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .................................................................. 44第十一章 修改章程 ................................................................................................................. 48第十二章 附则 ......................................................................................................................... 49  第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经内蒙古自治区赤峰市经济体制改革委员会赤体改发[1993]19 号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记。2007 年 4月 16 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66 号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》，公司由内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产置换，更名为内蒙古平庄能源股份有限公司；在内蒙古自治区工商行政管理局进行了公司登记变更，取得营业执照，营业执照号 1500001700084。 第三条 公司于 1997 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】211 号和证监发字【1997】212 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 1997 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：内蒙古平庄能源股份有限公司 英文：Inner Mongolia PingZhuang Energy Resources CO.,LTD 公司住所：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街。 邮政编码：024076 第六条 公司注册资本为人民币 1，014,306,324 元。公司因增加或者减少注 册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：将公司建成以煤炭生产为主导、以煤为本，实现高产、高效、安全、优质、积极参与区内外市场的竞争，实现稳步迅速发展，为国家和全体股东创造最大收益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分公司经营。  第三章 股份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在深圳证券登记公司集中存管。 第十八条 一九九三年三月十八日以赤峰大兴公司为主要发起人联合五家镇房身村企业公司、五家镇企业公司共同设立股份有限公司。 第十九条 公司股份总数为 1，014,306,324 股，公司的股本结构为：普通股1，014,306,324 股，其他种类股 0 股。 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应