内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古平庄能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料  2012年7月24日  内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料  目 录一、股东大会通知................................................... 4二、内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会议程........ 7三、关于修改公司章程的议案......................................... 8四、关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案............ 9  内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2012 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。 七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。  内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料一、股东大会通知  内蒙古平庄能源股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2012 年 8 月 10 日上午 9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2012 年第一次临时股东大会。 有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9:30； 2、股权登记日：2012 年 8 月 6 日（星期一）； 3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室； 4、召集人：公司董事会； 5、会议召开方式：现场投票方式； 6、会议出席对象。 （1）截止 2012 年 8 月 6 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员及律师； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 二、会议审议事项 审议《关于修改公司章程的议案》、《关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》。以上议案于 2012 年 7 月 24 日公司第八届董事会第十八 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料次会议审议通过，现提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。 以上议案的详细情况见 2012 年 7 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司相关公告，现提请 2012 年第一次临时股东大会审议。 三、股东大会会议登记方法 出席会议的自然人股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于2012年8月9日（上午9：00-11：00，下午15：00-17：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司 邮编：024076 电话：0476-3324281、3328400 传真：0476-3328220 联系人：张建忠、尹晓东 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。 附件：授权委托书 特此公告  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2012 年 7 月 24 日 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人股东帐号： 委托人持股数：委托人（签字）： 委托人身份证号码：受托人（签字）： 受托人身份证号码： 对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。  表决结果 表决事项  同意 反对 弃权1 关于修改公司章程的议案2 关于制订公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的 议案注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。  委托日期： 年 月 日 内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料二、内蒙古