内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2012 年 4 月 8 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》。2012 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十七次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 一、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年第一季度报告》的议案，2012年第一季度公司实现净利润 195,834,144.62 元。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 二、关于本次季报中对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整的议案。 2012 年 2 月，我公司收购了赤峰瑞安矿业有限责任公司，瑞安公司原属我公司控股股东平庄煤业的全资子公司，我公司对其收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为 2012 年 2 月 29 日。按照《企业会计准则讲解 2010》的相关规定，我公司对 2011 年合并财务报表相关数据进行了追溯调整。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2012 年 4 月 18 日