代码：000780  证券简称：平庄能源  公告编号：2012-011  内蒙古平庄能源股份有限公司  二○一一年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9:30； 2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室； 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决； 4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长孙金国先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的股份数为645,575,736 股，占公司有表决权股份总数的 63.65 %。 公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年年度报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2011 年工作报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2011 年工作报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2011 年工作报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年财务决算报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年利润分配方案》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年预算报告》的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 8、关于公司聘请 2012 年度会计师事务所的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 9、关于公司 2012 年预计关联交易的议案； 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决。与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。 表决情况：22,628,449 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 10、关于独立董事津贴的议案； 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 11、关于监事报酬的议案 表决情况：645,575,736 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。 表决结果：此议案通过。 五、律师出具的法律意见 内蒙古经世律师事务所的单润泽律师、邵祖望律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。经验证，公司本次年度股东大会就公告中列明的审议事项进行了充分讨论，以记名投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。根据表决结果，除第9项以外的会议各项议案均以出席会议股东所持表决权的100%通过；大会就第9项关联交易议案进行表决时，涉及关联交易的股东回避了表决，且该股东所持表决权亦未计入该项议案有表决权的股份总数，该项议案以除关联股东以外的出席会议的其他股东所持有表决权的100%通过，表决程序合法有效。 综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文见经世律师事务所对公司 2011 年度股东大会出具的法律意见书。 六、备查文件 1、公司 2011 年年度股东大会决议； 2、经世律师事务所对公司 2011 年年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 二○一二年四月十二日