内蒙古平庄能源股份有限公司  关于召开 2011 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2012 年 4 月 12日上午 9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2011 年度股东大会。 有关事宜具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9:30 2、股权登记日：2012 年 4 月 5 日（星期四） 3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：现场召开 6、会议出席对象 （1）截止 2012 年 4 月 5 日（星期四）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师； （3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。 二、会议审议事项 1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年年度报告》的议案 2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2011 年工作报告》的议案 3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2011 年工作报告》的议案 4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2011 年工作报告》的议案 5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年财务决算报告》的议案 6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年利润分配方案》的议案 7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年预算报告》的议案 8、审议关于公司聘请 2012 年度会计师事务所的议案 9、审议关于公司 2012 年预计关联交易的议案 10、审议关于独立董事津贴的议案 11、审议关于监事报酬的议案 第 1 至第 3 项、第 5 项至第 10 议案于 2012 年 3 月 14 日公司第八届董事会第十六次会议审议通过；第 4 项、第 11 项议案于 2012 年 3 月 14 日公司第八届监事会第十六次会议审议通过，现提请 2011 年度股东大会审议，（详细情况见刊登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 巨 潮 网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的公司公告。） 三、股东大会会议登记方法 出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于2012年4月11日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。 公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司 邮编：024076 电话：0476-3324281、3328400传真：0476-3328220联系人：张建忠、尹晓东四、其他事项会期半天，与会股东住宿及交通费自理。附件：授权委托书特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2012 年 3 月 14 日附件：授权委托书 兹全权委托  先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。委托人股东帐号： 委托人持股数：委托人（签字）： 委托人身份证号码：受托人（签字）： 受托人身份证号码： 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。  表决结果序  表决事项号  同 反 弃  意 对 权1 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年年度报告》的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2011 年工作报告》的2 议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2011 年工作报告》3 的议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2011 年工作报告》的4 议案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年财务决算报告》的议5 案 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年利润分配方案》的议6 案7 审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年预算报告》的议案8 审议关于公司聘请 2012 年度会计师事务所的议案9 审议关于公司 2012 年预计关联交易的议案10 审议关于独立董事津贴的议案11 审议关于监事报酬的议案注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；4、法人股东授权委托书需加盖公章。 委托日期： 年 月 日