内蒙古平庄能源股份有限公司 2012 年预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、与平庄煤业日常关联交易概述 2007年，本公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限公司（以下简称“平庄煤业”）签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》，合同约定期限均为3年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，2010年4月20日，公司与平庄煤业重新签订了上述四个关联交易协议。并于2010年5月18日，公司召开的2009年年度股东大会审议通过。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司对2012年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计，预计本公司向关联方销售产品和提供劳务67,600万元，预计本公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元。 2、与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述 近日，本公司分别与国电丰城煤业有限公司、国电赤峰化工有限公司、国电电力大连开发区热电厂、国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、天津国电津能热电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电河北龙山发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、国电石横发电有限公司、国电菏泽发电有限公司、国电民权发电有限公司、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、中国国电集团公司谏壁发电厂、国电蓬莱发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电常州发电有限公司、江苏苏龙能源有限公司、国电安徽电力有限公司、国电益阳发电有限公司、国电长源荆州热电有限公司、福建国海燃料有限公司(以下简称“国电下属22家企业”签署了《2012年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为616万吨，合同金额174,272万元，本公告所有的销售价格及金额均为含税价格，并且含有代为平庄煤业销售部分。 3、与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述 国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司系统的物资管理，发挥集团整体优势，提高集团公司的整体效益而设立的专业化公司，经授权行使集团公司物资管理经营职能。平庄能源为规范招标采购活动，有效降低采购成本，加强与国电物资集团有限公司合作。 公司结合实际，预计2012年，委托国电集团物资公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过30,000万元，交易金额约占我公司同类物资采购金额的27.4%。 4、平庄煤业持有本公司61.42%股份，为本公司控股股东。本公司与国电下属22家企业、国电物资集团有限公司及其下属企业的实际控制人均为中国国电集团公司，本次交易构成了本公司的关联交易。 5、2012 年 3 月 14 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议对上述关联交易进行了审议，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：以上议案通过。 6、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见： （1）与平庄煤业日常关联交易 该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准、租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，煤炭代销价格、物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益。其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务，有利于增加公司收入，提高公司抗风险能力，有利于为公司带来较高的收益。 本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上述关联交易。 （2）与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易 平庄能源与国电下属 22 家企业签署的《2012 年煤炭买卖合同》，交易公平合理。2012 年，平庄能源与各企业(包括非关联方元宝山发电有限责任公司等四家企业)签订煤炭销售价格如下表： ①本次交易关联交易情况表  销售总量 平均价格 总交易金额  单 位  （万吨） （元/吨） （万元）国电丰城煤业有限公司 10  222 2,220国电赤峰化工有限公司 100  214 21,400国电电力大连开发区热电厂 20  336 6,720国电滦河发电厂 30  222 6,660国电承德热电有限公司 80  222 17,760天津国电津能热电有限公司 60  222 13,320河北衡丰发电有限责任公司 10  222 2,220国电河北龙山发电有限责任公司 20  330 6,600国电费县发电有限公司 60  330 19,800国电石横发电有限公司 30  330 9,900国电菏泽发电有限公司 30  330 9,900国电民权发电有限公司 30  330 9,900大连庄电晨龙国际贸易有限公司 20  352 7,040中国国电集团公司谏壁发电厂 5  352 1,760国电蓬莱发电有限公司 10  352 3,520国电泰州发电有限公司 5  352 1,760国电常州发电有限公司 5  352 1,760江苏苏龙能源有限公司 5  352 1,760国电安徽电力有限公司 50  352 17,600国电益阳发电有限公司 8  352 2,816国电长源荆州热电有限公司 3  352 1,056福建国海燃料有限公司 25  352 8,800  合 计 616  174,272 ②非关联方本次交易情况表  单 位  销售总 平均价格 总交易金额 量（万 （元/吨） （万元）  吨）元宝山发电有限责任公司 500 202.5 101,250北京大唐燃料有限公司 150 202.5 30,375锦州节能热电股份有限公司 60 202.5 12,150北京京能电力燃料有限公司 80 202.5