内蒙古平庄能源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011 年 11 月 18 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十四次会议的通知》。2011 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第十四次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议关于制定《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》，内蒙古证监局《关于辖区上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的通知》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定内幕信息知情人登记备案制度。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 2、审议关于制定《机构调研接待工作管理办法》的议案。为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定机构调研接待工作管理办法。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 3、审议关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。会议具体情况详见《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2011 年 11 月 28 日