内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011 年 10 月 15 日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》。2011 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第十三次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于 2011 年新增煤炭销售日常关联交易的议案》，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果：此议案通过。本公司与国电安徽电力有限公司、国电丰城煤业有限公司、国电费县发电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电益阳发电有限公司、国电福州发电有限公司、江苏苏龙能源有限公司、国电宿迁热电有限公司、国电泉州热电有限公司、常州国电常发能源有限公司、国电赤峰化工有限公司、国电东北燃料有限公司、国电石横发电有限公司签署了《2011 年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为 131 万吨，合同金额40820.8 万元（销售价格及金额均为含税价格）。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会  2011 年 10 月 25 日