内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　2011年7月15日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。2011年7月25日，公司第八届董事会第十次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于2011年新增煤炭销售日常关联交易的议案》，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。本公司与国电长源荆州热电有限公司签署了《2011年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为10万吨，合同金额3275万元（销售价格及金额均为含税价格）。　　特此公告。　　内蒙古平庄能源股份有限公司　　董事会　　2011年7月25日