内蒙古平庄能源股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

2021年1月7日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会董事长的议案》。相关内容详见2021年1月8日公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事长郭凡进先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司董 事 会

2021年1月8日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。