内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　2011年3月6日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第八次会议的通知》。2011年3月16日，第八届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：　　一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入322,624.38万元，同比增长20.03%；实现净利润64,775.41万元，同比增长38.23%。总资产达到519,028.31万元，同比增长15.51%；所有者权益达到　　366,238.79万元，同比增长23.36%。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2010年工作报告》的议案。　　董事会认为工作报告客观的反映了董事会一年的工作。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2010年工作报告》的议案。　　在2010年度工作中，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，维护了社会公众股股东的利益。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了2010年公司经营实际情况。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年利润分配方案》的议案。经大信会计师事务有限责任公司审计，截止2010年12月31日，公司累计未分配利润为675,576,479.83元。公司拟以2010年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.00元（含税），共计101,430,632.40元。分配后尚余未分配利润574,145,847.43元，用于公司发展和以后年度利润分配。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　六、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2011年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司2011年计划生产原煤990万吨，销售收入实现33.99亿元。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　七、审议关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案。拟续聘大信会计师事务有　　限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为55万元。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　八、审议关于公司2011年预计关联交易的议案。公司2011年预计与平庄煤业关联交易预计情况，向关联方销售产品和提供劳务合计49,500万元，向关联方采购产品和接受劳务合计13,000万元。在审议本议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生，郭晓川先生、张海升先生进行表决。　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　九、审议关于独立董事津贴的议案。根据2010年独立董事履职情况，2011年公司独立董事津贴继续执行6万元/年。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　十、审议关于召开2010年年度股东大会的议案。公司定于2011年4月8日召开2010年年度股东大会。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　十一、审议《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》的议案。董事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。　　表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　十二、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。至2010年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。　　在审议本议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生进行表决。　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。　　十三、审议关于公司高级管理人员报酬的议案。经董事会薪酬与考核委员会考核，确定公司高级管理人员2010年报酬标准，总　　经理52万元/年，副总经理32.5万元/年，总工程师32.5万元/年，财务总监32.5万元/年，董事会秘书32.5万元/年。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。第一至第九项议案需提交年度股东大会审议。　　特此公告。　　内蒙古平庄能源股份有限公司董事会　　2011年3月16日