内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2011 年 4 月 8日上午 9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司2010 年度股东大会。 有关事宜具体通知如下： 　　一、召开会议的基本情况　　1、召开时间：2011 年 4 月 8 日（星期五）上午 9:30　　2、股权登记日：2011 年 4 月 1 日（星期五）　　3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室　　4、召集人：公司董事会　　5、会议方式：现场召开　　6、会议出席对象　　（1）截止 2011 年 4 月 1 日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算 公司登记在册的公司全体股东；　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；　　（3）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公 司股东。　　二、会议审议事项　　1、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年年度报告》的议案　　2、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2010 年工作报告》的议　　案　　3、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2010 年工作报告》的　　议案　　4、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2010 年工作报告》的议　　案　　5、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年财务决算报告》的议案　　6、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年利润分配方案》的议案　　7、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年预算报告》的议案　　8、审议关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案　　9、审议关于公司 2011 年预计关联交易的议案　　10、审议关于独立董事津贴的议案　　11、审议关于 2011 年煤炭销售日常关联交易的议案　　12、审议关于监事报酬的议案　　第 1 至第 3 项、第 5 项至第 10 议案于 2011 年 3 月 16 日公司第八届董事会　　第八次会议审议通过，第 11 项议案于 2011 年 2 月 23 日经公司第八届董事会第 七次会议审议通过；第 4 项、第 12 项议案于 2011 年 3 月 16 日公司第八届监事 会第八次会议审议通过，现提请 2010 年度股东大会审议，（详细情况见刊登于《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》 上的公司公告。）　　三、股东大会会议登记方法　　出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本 人身份证及股东帐户卡于2011年4月7日（上午9：00-11：00，下午3：00-5：00） 至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司 收到为准。　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有 限公司　　邮编：024076　　电话：0476-3324281、3328400　　传真：0476-3328220　　联系人：张建忠、尹晓东 四、其他事项 会期半天，与会股东住宿及交通费自理。　　附件：授权委托书 特此公告。　　内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会　　2011 年 3 月 16 日　　附件：授权委托书　　兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份 有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。　　委托人股东帐号：委托人持股数： 委托人（签字）：委托人身份证号码： 受托人（签字）：受托人身份证号码：　　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示， 视为股东代理人可按自己意愿表决。　　序 号　　表决事项　　表决结果　　同 意　　反 对　　弃 权　　1　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年年度报告》的议案　　2　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会 2010 年工作报告》的 议案　　3　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事 2010 年工作报告》 的议案　　4　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会 2010 年工作报告》的 议案　　5　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年财务决算报告》的议 案　　6　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2010 年利润分配方案》的议 案　　7　　审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2011 年预算报告》的议案　　8　　审议关于公司聘请 2011 年度会计师事务所的议案　　9　　审议关于公司 2011 年预计关联交易的议案　　10　　审议关于独立董事津贴的议案　　11　　审议关于 2011 年煤炭销售日常关联交易的议案　　12　　审议关于监事报酬的议案　　注：1、请在'同意'、'反对'、'弃权'三项内任选一项，并在相应方框内　　打'√'；　　2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；　　4、法人股东授权委托书需加盖公章。　　委托日期：年月日