内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.2020年10月30日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事会第八次会议的通知》。

2.2020年11月9日，公司第十一届监事会第八次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，

4.会议由公司第十一届监事会主席杨培功先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

1.关于修订公司2020年日常关联交易预计的议案

2020年4月29日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计2020年日常关联交易的议案》，公司对2020年度与控股股东平庄煤业及实际控制人国家能源集团下属企业发生的日常关联交易进行了预计。现根据各项业务实际发生情况及未来需求，公司需对原预计进行修订。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订2020年日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

2.关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

国电财务有限公司和神华财务有限公司重组成立国家能源集团财务有限公

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

司。鉴于公司生产经营所需，公司与国家能源集团财务有限公司协商后，双方于近期重新签署了《金融服务协议》，约定由财务公司向公司提供综合授信、资金管理、结算、委托贷款、票据承兑及贴现、存款、贷款、融资租赁等金融服务。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》。表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

3.关于公司预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案

预计2020年公司在国家能源集团财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过40亿元人民币，存款利息收入不超过1,000万元。预计2020年公司在原国电财务有限公司及国家能源集团财务有限公司存款的利息收入合计不超过4,000万元。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司关于预计2020年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

4.关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告的议案

截止2020年10月财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司制订了存款风险处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

5.关于公司在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案的议案

为有效防范、及时控制和化解公司在国家能源集团财务有限公司存款的资金风险，保障资金安全，保证资金的流动性、盈利性，根据深圳证券交易所相关规定，特制订本风险应急处置预案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于在国家能源集团财务有限公司存款的风险处置预案》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

6.关于修订《公司章程》的议案

公司根据实际需求，对《公司章程》中相关条款进行了修订。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《内蒙古平庄能源股份有限公司章程修正案》。表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

7.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2020年11月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述第1、2、3、6项议案。详情见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

三、备查文件

公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监 事 会2020年11月9日