内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年10月11日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送 达方式发出《关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。2010年10月21日，公司 第八届董事会第五次会议在平庄宾馆会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董 事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章 程的有关规定。公司由公司董事长孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审 议并通过了以下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年第三季度报告》的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 2、关于《关于对2009年第三季度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。由于2009年第三季度适用的所得税税率经税务部门批准后发生了变动，故需要对2009年三季度末根据25%税率进行的会计处理进行调整，公司按照15%的所得税税率对比较财务报表的相关项目进行了重述。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。 内蒙古平庄能源股份有限公司 董 事 会 　　2010年10月21日