内蒙古平庄能源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010 年 5 月 8 日，内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届董事会第一次会议的通知》。2010年5月18日，公司第八届董事会第一次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司第八届董事会董事孙金国先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案： 一、审议关于选举孙金国先生为公司第八届董事会董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 二、审议关于选举张志先生为公司第八届董事会副董事长的议案，表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 三、审议关于修改董事会专门委员会实施细则的议案，为充分发挥公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的作用，决定将公司董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员由三人增加至五人，为此对董事会专门委员会实施细则相应条款进行修改。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 四、审议关于成立第八届董事会专门委员会的议案，鉴于公司已组成第八届董事会，公司决定成立第八届董事会四个专门委员会，委员组成如下： 1、董事会审计委员会由张海升先生、邵良杉先生、刘欣生先生三人组成，主任委员为张海升先生（会计专业人士）。 2、董事会提名委员会由邵良杉先生、孙金国先生、赵连陟先生、郭晓川先生、张海升先生五人组成，主任委员为邵良杉先生。 3、董事会战略委员会由孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、郭晓川先生五人组成，主任委员为孙金国先生。 4、董事会薪酬与考核委员会由郭晓川先生、孙金国先生、张志先生、邵良杉先生、张海升先生五人组成，主任委员为郭晓川先生。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 五、审议关于聘任公司高级管理人员的议案。 1、根据公司第八届董事会董事长孙金国先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第八届董事会聘任徐晓惠先生为公司总经理，聘任张建忠先生为公司董事会秘书。 2、根据公司总经理徐晓惠先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第八届董事会聘任盛玉学先生为公司副总经理；聘任赵宏先生为公司副总经理、总工程师，聘任王辉先生为公司副总经理、财务总监；聘任张建忠先生为公司副总经理。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 六、审议关于聘任公司证券事务代表的议案，公司第八届董事会聘任尹晓东先生为公司证券事务代表。表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果：此议案通过。 附：新任高级管理人员及证券事务代表简历。 特此公告。  内蒙古平庄能源股份有限公司  董 事 会  2010年5月18 日 附：新任高级管理人员及证券事务代表简历。 1、徐晓惠，男，1964年1月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任西露天矿生产技术科主管、掘场主管工程师、矿副总工程师、生产作业部部长，平煤集团生产技术部副部长，西露天矿副矿长、安监处长，平煤集团元宝山露天矿副矿长、安监处长，平西白音华煤业有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司总经理。 2、盛玉学，男，1963年10月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。曾任风水沟矿生产技术科副科长、一采区副区长、生产技术部部长、矿副总工程师、总工程师，平煤集团生产技术部部长，红庙矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理。 3、赵宏，男，1964年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任五家矿一井技术主管、副井长、井长，六家矿副总工程师、总工程师，老公营子煤矿筹备处处长。现任本公司副总经理兼总工程师。 4、王辉，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任平庄矿务局多种经营公司副总会计师，平煤集团财务部副部长。现任本公司副总经理兼财务总监。 5、张建忠，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任平煤集团西露天矿物资供应公司经理、平煤集团物资供应公司副经理、企业管理部副部长。现任本公司副总经理兼董事会秘书。 上述拟任高级管理人员，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。 6、尹晓东，男，汉族，1974年9月出生，本科学历，学士学位，经济师。2000 年8月至2002年3月在中国人民大学法学院进修经济法学研究生。曾任内蒙古草原兴发股份有限公司证券部部长，北京典奥生物科技有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任公司证券事务代表。未持有平庄能源股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。