内蒙古平庄能源股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2010年5月18 日（星期二）上午9:30； 2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室； 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决； 4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会； 5、会议主持人：董事长孙金国先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权的股份数为 623，691，795股，占公司有表决权股份总数的61.49%。其中有限售条件的流通股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。 公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年年度报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2009年工作报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 3、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2009年工作报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2009年工作报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年财务决算报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年利润分配方案》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2010年预算报告》的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 8、关于公司聘请2010年度会计师事务所的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 9、关于公司与平煤集团日常关联交易协议的议案； 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决情况：744,508 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 10、关于公司2010年预计关联交易的议案； 该议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决，其所持有的有表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决情况：744,508 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 11、关于公司董事报酬的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 12、关于独立董事津贴的议案； 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 13、关于选举公司第八届董事会董事的议案。 本议案实行累积投票制，表决情况如下： 同意  反对 弃权 姓名  占有效表决  占有效表决 占有效表决 股数 股数  股数 股数比例  股数比例 股数比例 孙金国 623，691，795 100% 0  0 0  0 张志 623，691，795 100% 0  0 0  0 赵连陟 623，691，795 100% 0  0 0  0 刘欣生 623，691，795 100% 0  0 0  0 邵良杉 623，691，795 100% 0  0 0  0 郭晓川 623，691，795 100% 0  0 0  0 张海升 623，691，795 100% 0  0 0  0 表决结果：此议案通过。 会议选举孙金国先生、张志先生、赵连陟先生、刘欣生先生、邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生为公司第八届董事会董事，任期自2010年5月18日至 2013年5月17日。 14、关于监事报酬的议案 表决情况：623，691，795 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 15、关于选举公司第八届监事会监事的议案。 本议案实行累积投票制，表决情况如下： 同意  反对 弃权 姓名  占有效表决  占有效表决  占有效表决 股数 股数 股数 股数比例 股数比例 股数比例 张志坚 623，691，795 100% 0 0  0  0 杜忠贵 623，691，795 100% 0 0  0