内蒙古平庄能源股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2010年4月28日（周三）下午2:30起； 2、现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会； 5、会议主持人：董事长孙金国先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共193名，代表有表决权的股份数为626,671,791股，占公司有表决权股份总数的61.78%。其中有限售条件的流通股东及股东代理人1名，代表有表决权的股份数为622,947,287股，占公司股份总数的61.42%。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东代理人31人，代表股份624,194,596股，占公司总股份的61.54%； （2）通过网络投票的股东162人，代表股份2,477,195股，占公司总股份的0.24%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，受经世律师事务所委派，单润泽律师、项义海律师出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了本次现场会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。其中关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司回避表决。 表决情况：同意1,983,532股，占出席会议行使有效表决权股份总数的53.26%； 反对1,700,657股，占出席会议行使有效表决权股份总数的45.66%； 弃权40,315股，占出席会议行使有效表决权股份总数的1.08%。 表决结果：此议案通过。 五、参会的前十大股东的表决情况（附后） 六、律师出具的法律意见 经世律师事务所的单润泽律师、项义海律师到会见证本次股东大会，并对本次会议出具了法律意见书，结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见经世律师事务所对公司2010年第二次临时股东大会出具的法律意见书。 七、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议； 2、经世律师事务所对公司2010年第二次临时股东大会出具的法律意见书。 附：参会的前十大股东的表决情况 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 2010年4月28日 附：参加2010年第二次临时股东大会前十大股东的表决情况表 所持股数 序号 名称 （单位：股） 表决情况 备注 1 崔玉华 757900 同意 2 张一骥 200982 反对 3 师玉芝 160000 反对 4 挪威中央银行 147600 同意 5 冯志君 130521 反对 6 刘巍 120000 反对 7 黄少卫 107900 反对 8 吴国英 64000 反对 9 明艳 63900 同意 10 何雅玲 58400 反对